中贝通信集团股份有限公司 关于公开发行可转换公司债券方案 及预案二次修订情况说明的公告

　　证券代码：603220            证券简称：中贝通信       公告编号：2022-080

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司于2022年5月27日召开了第三届董事会第七次会议并于2022年6月13日召开2022年第一次临时股东大会审议通过了关于公司公开发行A股可转换公司债券方案、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司公开发行A股可转换公司债券相关事宜等相关议案；于2022年10月16日召开了第三届董事会第十次会议审议通过了关于调整公开发行A股可转换公司债券方案的议案等议案。

　　为顺利推进本次公开发行A股可转换公司债券工作，结合公司实际情况，公司于2022年11月21日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了关于调整公开发行A股可转换公司债券事项的相关议案。现将本次公开发行A股可转换公司债券方案及预案修订的具体情况说明如下：

　　一、2022年公开发行A股可转换公司债券方案的主要修订情况

　　二、2022年公开发行A股可转换公司债券预案的修订情况

　　特此公告。

　　中贝通信集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年11月22日

　　证券代码：603220          证券简称：中贝通信       公告编号：2022-078

　　中贝通信集团股份有限公司

　　第三届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中贝通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2022年11月18日以电话、微信和电子邮件的方式通知各位董事，于2022年11月21日下午在公司会议室以现场和电话会议方式召开，应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，会议由董事长李六兵先生主持。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过如下决议：

　　一、审议通过了《关于调整公司公开发行A股可转换公司债券决议有效期的议案》。

　　议案内容：

　　公司于2022年5月27日召开了第三届董事会第七次会议并于2022年6月13日召开2022年第一次临时股东大会审议通过了关于公司公开发行A股可转换公司债券方案、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司公开发行A股可转换公司债券相关事宜等相关议案；于2022年10月16日召开了第三届董事会第十次会议审议通过了关于调整公开发行A股可转换公司债券方案的议案等议案。

　　为顺利推进本次公开发行A股可转换公司债券工作，公司拟调整公开发行A股可转换公司债券决议有效期，调整内容具体如下：

　　调整前：

　　自公司股东大会通过本次发行可转债方案相关决议之日起十二个月内有效。如公司已于该有效期内取得中国证监会对本次可转债的核准文件，则该有效期自动延长至本次可转债发行完成日。

　　调整后：

　　自公司股东大会通过本次发行可转债方案相关决议之日起十二个月内有效。

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权；

　　回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决；

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关内容。

　　二、审议通过了《关于调整公开发行A股可转换公司债券方案的议案》。

　　议案内容：

　　为顺利推进本次公开发行A股可转换公司债券工作，公司拟调整本次发行决议有效期，并对本次公开发行A股可转换公司债券方案进行调整，调整内容具体如下：

　　1、本次发行可转债方案的有效期限

　　调整前：

　　自公司股东大会通过本次发行可转债方案相关决议之日起十二个月内有效。如公司已于该有效期内取得中国证监会对本次可转债的核准文件，则该有效期自动延长至本次可转债发行完成日。

　　调整后：

　　自公司股东大会通过本次发行可转债方案相关决议之日起十二个月内有效。

　　2、本次公开发行A股可转换公司债券方案的其他内容不变。

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权；

　　回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决；

　　本议案尚需提交股东大会审议；

　　具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关内容。

　　三、审议通过了《关于调整公开发行A股可转换公司债券预案的议案》

　　议案内容：

　　为顺利推进本次公开发行A股可转换公司债券工作，公司拟调整本次发行决议有效期并对《中贝通信集团股份有限公司2022年公开发行A股可转换公司债券预案》进行了修订，修订的具体内容如下：

　　二、本次发行概况 （二十三）本次发行可转债方案的有效期限

　　调整前：

　　自公司股东大会通过本次发行可转债方案相关决议之日起十二个月内有效。如公司已于该有效期内取得中国证监会对本次可转债的核准文件，则该有效期自动延长至本次可转债发行完成日。

　　调整后：

　　自公司股东大会通过本次发行可转债方案相关决议之日起十二个月内有效。

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权；

　　回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决；

　　本议案尚需提交股东大会审议；

　　具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关内容。

　　四、审议通过了《关于调整股东大会授权董事会全权办理公司公开发行 A 股可转换公司债券相关事宜授权期限的议案》

　　议案内容：

　　为顺利推进本次公开发行A股可转换公司债券工作，公司拟调整股东大会就本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜授权期限，调整内容具体如下：

　　调整前：

　　本授权自股东大会审议通过之日起12个月内有效。如果公司已于该有效期内取得中国证监会对本次发行的核准文件，则该有效期自动延长至本次发行完成日。

　　调整后：

　　本授权自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权；

　　回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决；

　　本议案尚需提交股东大会审议；

　　具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关内容。

　　五、审议通过了《关于召开2022年第四次临时股东大会通知的议案》

　　议案内容：

　　公司拟于2022年12月7日于公司会议室召开2022年第四次临时股东大会，会议审议如下议案：

　　（1）审议《关于调整公司公开发行A股可转换公司债券决议有效期的议案》；

　　（2）审议《关于调整公开发行A股可转换公司债券方案的议案》；

　　（3）审议《关于调整公开发行A股可转换公司债券预案的议案》；

　　（4）审议《关于调整股东大会授权董事会全权办理公司公开发行 A 股可转换公司债券相关事宜授权期限的议案》；

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权；

　　回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决；

　　本议案无需提交股东大会审议；

　　具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关内容。

　　特此公告。

　　中贝通信集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年11月22日

　　证券代码：603220         证券简称：中贝通信        公告编号：2022-079

　　中贝通信集团股份有限公司

　　第三届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　2022年11月21日，中贝通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议于2022年11月18日以电话、微信和电子邮件的方式通知各位监事。本次会议由监事姚少军先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于调整公司公开发行A股可转换公司债券决议有效期的议案》

　　议案内容：

　　为顺利推进本次公开发行A股可转换公司债券工作，公司拟调整公开发行A股可转换公司债券决议有效期，调整内容具体如下：

　　调整前：

　　自公司股东大会通过本次发行可转债方案相关决议之日起十二个月内有效。如公司已于该有效期内取得中国证监会对本次可转债的核准文件，则该有效期自动延长至本次可转债发行完成日。

　　调整后：

　　自公司股东大会通过本次发行可转债方案相关决议之日起十二个月内有效。

　　经表决，3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（二）审议通过了《关于调整公开发行A股可转换公司债券方案的议案》

　　议案内容：

　　为顺利推进本次公开发行A股可转换公司债券工作，公司拟调整本次发行决议有效期，并对本次公开发行A股可转换公司债券方案进行调整，调整内容具体如下：

　　1、本次发行可转债方案的有效期限

　　调整前：

　　自公司股东大会通过本次发行可转债方案相关决议之日起十二个月内有效。如公司已于该有效期内取得中国证监会对本次可转债的核准文件，则该有效期自动延长至本次可转债发行完成日。

　　调整后：

　　自公司股东大会通过本次发行可转债方案相关决议之日起十二个月内有效。

　　2、本次公开发行A股可转换公司债券方案的其他内容不变。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（三）审议通过了《关于调整公开发行A股可转换公司债券预案的议案》

　　议案内容：

　　为顺利推进本次公开发行A股可转换公司债券工作，公司拟调整本次发行决议有效期并对《中贝通信集团股份有限公司2022年公开发行A股可转换公司债券预案》进行了修订，修订的具体内容如下：

　　二、本次发行概况 （二十三）本次发行可转债方案的有效期限

　　调整前：

　　自公司股东大会通过本次发行可转债方案相关决议之日起十二个月内有效。如公司已于该有效期内取得中国证监会对本次可转债的核准文件，则该有效期自动延长至本次可转债发行完成日。

　　调整后：

　　自公司股东大会通过本次发行可转债方案相关决议之日起十二个月内有效。

　　经表决，3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关内容。

　　特此公告。

　　中贝通信集团股份有限公司

　　监事会

　　2022年11月22日

　　证券代码：603220       证券简称：中贝通信       公告编号：2022-081

　　中贝通信集团股份有限公司

　　关于召开2022年第四次临时股东大会的

　　通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年12月7日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第四次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年12月7日  14 点30分

　　召开地点：武汉市江汉经济开发区江兴路25号C栋4楼中贝通信集团会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年12月7日

　　至2022年12月7日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过。具体内容详见公司于2022 年 11 月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　2、 特别决议议案：议案1-4

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1-4

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

　　应回避表决的关联股东名称：不涉及

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记手续

　　具有出席会议资格的个人股东需持股东账户卡、持股凭证、本人身份证办理登记手续，委托代理人同时还需持本人身份证及委托函；法人股东需持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以通过信函或传真方式登记，传真以到达公司时间、信函以到达地邮戳为准。

　　（二）登记地点

　　湖北省武汉市江汉经济开发区江兴路 25 号 C 栋中贝通信集团 4 楼会议室

　　（三）登记时间 2022 年 12月5日，14:00-17:00。

　　（四）联系方式

　　联系人：谭梦芸女士、程彰昊先生；

　　联系电话：027-83511515； 联系传真：027-83511212。

　　六、 其他事项

　　与会股东食宿和交通费自理。

　　特此公告。

　　中贝通信集团股份有限公司董事会

　　2022年11月22日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　中贝通信集团股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年12月7日召开的贵公司2022年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。