超讯通信股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

　　证券代码：603322         证券简称：超讯通信         公告编号：2022-121

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　超讯通信股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于2022年11月21日在公司会议室以现场及通讯会议方式召开。本次董事会会议通知于2022年11月17日以短信及邮件形式发出。会议由董事长梁建华先生召集并主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司高级管理人员列席了本次会议。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于对外投资建设项目暨拟签署投资协议的议案》

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

　　根据公司经营发展的需要，公司及下属子公司拟向银行申请合计不超过人民币25亿元的综合授信额度。授信业务包括但不限于贷款、承兑汇票、贴现、信用证、保理等。授权期限为股东大会审议通过本议案之日起至2023年12月31日止，该等授权额度在授权范围和有效期内可循环使用。上述授权额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额以与银行实际发生的融资金额为准。

　　同时，为了提高决策效率，董事会提请股东大会授权董事长或其指定的授权代理人在本议案授权额度范围内签署相关具体文件，并由公司财务部负责组织实施。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于召开2022年第五次临时股东大会的议案》

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　超讯通信股份有限公司董事会

　　2022年11月21日

　　证券代码：603322         证券简称：超讯通信         公告编号：2022-122

　　超讯通信股份有限公司关于

　　对外投资建设项目暨拟签署投资协议的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资项目名称：宁淮绿色数字经济算力中心

　　● 投资金额：约5亿元人民币

　　● 相关风险提示：

　　1、本投资项目的节能报告已获江苏省发展和改革委员会原则同意，但实施尚需完成土地公开出让、环评审批和施工许可等前置审批手续，可能存在因政策调整、审批条件等因素变化导致项目发生变更、延期、中止或终止的风险；项目所涉及的建设用地后续将通过参与挂牌土地竞拍取得，能否竞得土地使用权存在不确定性；

　　2、本投资项目投资资金来源为自有资金及自筹资金，自筹资金包括不限于项目专项贷款、引入合作伙伴及向政府申请相应补贴等。虽然公司经充分论证在项目周期内资金可以分阶段逐步满足需求，但是自筹资金能否如期到位仍然存在不确定性，该项目在运行过程中，可能会对公司现金流造成一定的压力；由于本投资项目的建设实施需要一定的周期，预计短期内不会对公司业绩产生重大影响；

　　3、本投资项目建成后可能存在因市场环境变化、运营成本上涨、上架率未达预期等不确定因素影响导致项目盈利不及预期的风险；

　　4、本对外投资事项已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，尚需提交股东大会审议，可能存在未通过股东大会审批的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、对外投资概述

　　（一）对外投资的基本情况

　　根据超讯通信股份有限公司（以下简称“公司”）整体发展战略，为持续推进公司在IDC数据中心方向上的产业布局，进一步提升核心竞争力，实现未来健康可持续发展，公司拟与南京淮安宁淮智能制造产业园管理委员会签署《宁淮绿色数字经济算力中心投资协议书》，计划在南京淮安宁淮智能制造产业园投资建设《宁淮绿色数字经济算力中心项目》，项目预计用地33.72亩，一期投入约5亿元人民币，投入运营后，预计可实现3,960个IDC机柜。

　　（二）董事会审议情况

　　公司于2022年11月21日召开第四届董事会第二十一次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于对外投资建设项目暨拟签署投资协议的议案》。根据《公司章程》等有关规定，该议案尚需提交股东大会审议。

　　（三）本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

　　二、投资协议主体的基本情况

　　（一）名称：南京淮安宁淮智能制造产业园管理委员会

　　（二）负责人：张巍

　　（三）住所地址：盱眙县黄花塘镇宁淮智能制造产业园同创新城4号楼

　　（四）性质：政府机关（派出机关）

　　（五）关联关系：公司与其不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关系。

　　（六）是否为失信被执行人：否

　　三、对外投资协议的主要内容

　　（一）合作双方

　　甲方：南京淮安宁淮智能制造产业园管理委员会

　　乙方：超讯通信股份有限公司

　　（二）投资项目概况

　　1、项目名称：宁淮绿色数字经济算力中心

　　2、项目内容：本项目用地33.72亩。主要打造含数据中心、云计算中心于一体的数字经济算力中心，创建绿色数据中心。

　　3、投资规模：一期投入约5亿元人民币。项目投入运营后，预计可实现3,960个IDC机柜。

　　（三）项目公司

　　乙方拟新设项目公司江苏宁淮数字科技有限公司作为项目运营主体。

　　（三）双方权利与义务

　　1、甲方的权利和义务

　　（1）甲方为乙方提供产业、科创、人才、能源等扶持和服务，落实相关政策。

　　（2）甲方组建专门团队全程帮办服务项目，积极协助乙方办理项目工商审报、工商注册、税务登记等工作。甲方须协调项目建设过程中的相关问题，并制定详细的工作推进表，与项目建设周期相匹配，定期召开工作推进协调会。甲方有权了解乙方项目进展情况和经营状况。

　　（3）甲方负责协调两个110KV变电站回路至项目红线。

　　（4）甲方协调盱眙县自然资源部门对项目用地以M类方式进行土地挂牌。

　　（5）甲方积极协调宁淮两地政务云存储、产业数字化转型及公共算力服务在本项目部署应用，对于在本区域物联网相关的智能化项目，优先支持乙方发展。

　　2、乙方的权利和义务

　　（1）本协议生效后，乙方积极推进项目公司的土地挂牌、设计建设等相关手续(乙方及项目公司以下统称乙方),并于项目正式竣工验收之日起90天内投产。

　　（2）乙方承诺根据项目的进度和需求进行设备投资，经营期间设备不得搬离园区，且经营期限不得低于10年。

　　（3）乙方在园区期间获得的专利及相关成果应在园区内转化，产生的税费在园区缴纳。如果上述税费外流，乙方向甲方补足外流税费。

　　（4）乙方在本项目建设机柜中预留部分按需、 按成本给予甲方使用，并为园区内企业和宁淮两市产业数字化转型及算力需求提供一定优惠政策。

　　（四）协议生效

　　本协议经甲乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后生效。

　　四、对外投资对上市公司的影响

　　本次投资项目是基于公司在数据中心方向上的战略规划所做出的决策，有利于扩大公司在数据中心业务领域的产业布局，进一步提升核心竞争力和行业影响力，符合公司整体发展规划及全体股东利益。

　　本次投资项目建设初期尚不能产生经济效益，对公司当前的财务状况和经营成果没有重大影响。本次投资完成后不会新增关联交易、同业竞争的情况。

　　五、对外投资的风险分析

　　（一）本投资项目的节能报告已获江苏省发展和改革委员会原则同意，但实施尚需完成土地公开出让、环评审批和施工许可等前置审批手续，可能存在因政策调整、审批条件等因素变化导致项目发生变更、延期、中止或终止的风险；项目所涉及的建设用地后续将通过参与挂牌土地竞拍取得，能否竞得土地使用权存在不确定性；

　　（二）本投资项目投资资金来源为自有资金及自筹资金，自筹资金包括不限于项目专项贷款、引入合作伙伴及向政府申请相应补贴等。虽然公司经充分论证在项目周期内资金可以分阶段逐步满足需求，但是自筹资金能否如期到位仍然存在不确定性，该项目在运行过程中，会对公司现金流造成一定的压力；由于本投资项目的建设实施需要一定的周期，预计短期内不会对公司业绩产生重大影响；

　　（三）本投资项目建成后可能存在因市场环境变化、运营成本上涨、上架率未达预期等不确定因素影响导致项目盈利不及预期的风险；

　　（四）本对外投资事项已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，尚需提交股东大会审议，可能存在未通过股东大会审批的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　超讯通信股份有限公司董事会

　　2022年11月21日

　　证券代码：603322         证券简称：603322         公告编号：2022-123

　　超讯通信股份有限公司关于召开

　　2022年第五次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年12月7日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第五次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年12月7日   14点 50分

　　召开地点：广州市黄埔区科学大道48号绿地中央广场E栋28楼公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年12月7日

　　至2022年12月7日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，相关公告于2022年11月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）拟出席现场会议的法人股东应持证券账户卡、营业执照复印件、法定代表人证明书（如法定代表人本人出席）或授权委托书（如法人股东委托代理人出席）(见附件)及出席人身份证办理参会登记手续。

　　（二）拟出席现场会议的个人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权代理人持本人身份证、委托人身份证、授权委托书(见附件)、委托人证券账户卡办理参会登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

　　（三）登记地点：广州市黄埔区科学大道48号绿地中央广场E栋28楼公司证券投资部。

　　（四）登记时间：2022年12月5日（上午9:30-11:30，下午1:30-4:30）

　　（五）电话：020-31601550   传真：020-31606641

　　邮箱：Stssec@126.com       联系人：卢沛民

　　六、 其他事项

　　(一) 股东出席股东大会的食宿与交通费用自理；

　　(二) 股东委托他人出席股东大会，应递交书面委托书，并注明委托授权范围。

　　特此公告。

　　超讯通信股份有限公司

　　董事会

　　2022年11月21日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　超讯通信股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年12月7日召开的贵公司2022年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。