广州禾信仪器股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

　　证券代码：688622         证券简称：禾信仪器         公告编号：2022-058

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2022年11月21日以邮件方式发出通知，并于2022年11月24日在公司会议室以现场加通讯形式召开。会议应到监事3名，实到监事3名，出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《广州禾信仪器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定，代表公司监事会100%的表决权，本次会议的召集、召开以及形成的决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议由公司监事会主席黄渤主持。全体监事经表决，一致通过如下决议：

　　（一）审议通过《关于公司拟对民生银行授信额度增加关联方担保的议案》

　　监事会认为：本次增加关联方担保有利于提高公司融资能力，保证公司资金流动性，对公司日常经营具有积极影响，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。该担保未收取任何担保费用，公司也未向其提供反担保，符合公司和全体股东的利益，不会对公司生产经营造成不利影响。因此，我们一致同意该事项。

　　表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司向银行申请综合授信额度及接受关联方担保的公告》（公告编号：2022-059）。

　　（二）审议通过《关于公司拟向中国银行申请授信额度及接受关联方担保的议案》

　　监事会认为：公司向中国银行申请综合授信额度，有利于增强公司生产经营能力，保证公司资金流动性，对公司日常经营具有积极影响，风险可控，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。公司实际控制人、控股股东周振先生和傅忠先生及全资子公司昆山禾信质谱技术有限公司自愿为公司本次申请综合授信额度无偿提供连带责任保证担保，该担保未收取任何担保费用，公司也未向其提供反担保，符合公司和全体股东的利益，不会对公司生产经营造成不利影响，也不存在损害公司和其他股东利益的情形。因此，我们一致同意该事项。

　　表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司向银行申请综合授信额度及接受关联方担保的公告》（公告编号：2022-059）。

　　（三）审议通过《关于公司拟向浦发银行申请授信额度及接受关联方担保的议案》

　　监事会认为：公司向浦发银行申请综合授信额度，有利于增强公司生产经营能力，保证公司资金流动性，对公司日常经营具有积极影响，风险可控，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。公司实际控制人、控股股东周振先生和傅忠先生自愿为公司本次申请综合授信额度无偿提供连带责任保证担保，该担保未收取任何担保费用，公司也未向其提供反担保，符合公司和全体股东的利益，不会对公司生产经营造成不利影响，也不存在损害公司和其他股东利益的情形。因此，我们一致同意该事项。

　　表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司向银行申请综合授信额度及接受关联方担保的公告》（公告编号：2022-059）。

　　特此公告。

　　广州禾信仪器股份有限公司监事会

　　2022年11月25日

　　证券代码：688622         证券简称：禾信仪器       公告编号：2022-059

　　广州禾信仪器股份有限公司

　　关于公司向银行申请综合授信额度

　　及接受关联方担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月24日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于公司拟对民生银行授信额度增加关联方担保的议案》《关于公司拟向中国银行申请授信额度及接受关联方担保的议案》《关于公司拟向浦发银行申请授信额度及接受关联方担保的议案》，现将相关事项公告如下：

　　一、概述

　　（一）公司拟对民生银行授信额度增加关联方担保

　　公司于2022年6月23日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司拟向民生银行申请授信额度及接受关联方担保的议案》，具体内容详见公司于2022年6月24日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司向银行申请综合授信额度及接受关联方担保的公告》（公告编号：2022-034）。因业务发展需要，公司向中国民生银行股份有限公司广州分行（以下简称“民生银行”）申请综合授信额度，总额度不超过人民币5,000万元（含），授信有效期为1年，在授信期限内，授信额度可循环使用。最终发生额以实际签署的合同为准。傅忠先生为本次银行综合授信额度无偿提供连带责任保证担保。

　　经友好协商，现拟增加公司控股股东、实际控制人周振先生为公司本次向民生银行申请综合授信额度无偿提供连带责任保证担保。该担保未收取任何担保费用，公司也未向其提供反担保，符合公司和全体股东的利益，不会对公司生产经营造成不利影响。除本担保条件外，其他授信条件不变。

　　（二）公司拟向中国银行申请授信额度及接受关联方担保

　　公司因业务发展需要，拟向中国银行股份有限公司广州开发区分行（以下简称“中国银行”）申请综合授信额度不超过人民币8,000万元(含)，授信有效期为1年，在授信期限内，授信额度可循环使用。

　　公司控股股东、实际控制人周振先生和傅忠先生及全资子公司昆山禾信质谱技术有限公司拟为公司本次申请综合授信额度无偿提供连带责任保证担保，该担保未收取任何担保费用，公司也未向其提供反担保，符合公司和全体股东的利益，不会对公司生产经营造成不利影响。

　　具体授信品种及授信额度分配，授信期限、具体授信业务的利率、费率，具体使用金额、利息、使用期限以及具体的担保范围、担保期间等内容以公司最终与银行签署的正式合同为准。本次申请综合授信额度及接受关联方担保决议的有效期为1年，自公司董事会及监事会批准之日起计算。

　　为保障银行融资的及时性，提请董事会授权董事长在具体办理上述授信额度内的银行融资时签署相关文件和手续。

　　（三）公司拟向浦发银行申请授信额度及接受关联方担保

　　公司因业务发展需要，拟向上海浦东发展银行股份有限公司广州分行（以下简称“浦发银行”）申请综合授信额度不超过人民币8,000万元（含），授信有效期为1年，在授信期限内，授信额度可循环使用。

　　公司控股股东、实际控制人周振先生、傅忠先生作为关联方，拟为公司本次申请综合授信额度无偿提供连带责任保证担保，该担保未收取任何担保费用，公司也未向其提供反担保，符合公司和全体股东的利益，不会对公司生产经营造成不利影响。

　　具体授信品种及授信额度分配，授信期限、具体授信业务的利率、费率，具体使用金额、利息、使用期限以及具体的担保范围、担保期间等内容以公司最终与银行签署的正式合同为准。本次申请综合授信额度及接受关联方担保决议的有效期为1年，自公司董事会及监事会批准之日起计算。

　　为保障银行融资的及时性，提请董事会授权董事长在具体办理上述授信额度内的银行融资时签署相关文件和手续。

　　二、关联方基本情况

　　1、周振先生为公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理，直接持有公司股份14,609,675股，占公司股份总额的20.87%。周振先生同时为共青城同策投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“共青城同策”）和共青城同策二号投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“同策二号”）执行事务合伙人，通过持有共青城同策、同策二号间接持有公司股份。

　　2、傅忠先生为公司控股股东、实际控制人、副董事长兼副总经理，直接持有公司股份9,465,447股，占公司股份总额的13.52%。

　　依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定，周振先生和傅忠先生系公司关联方，本次交易构成关联交易。但根据上述规则7.2.11条第五款规定，上市公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免予按照关联交易的方式审议和披露。

　　三、履行的审议程序

　　公司于2022年11月24日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于公司拟对民生银行授信额度增加关联方担保的议案》《关于公司拟向中国银行申请授信额度及接受关联方担保的议案》《关于公司拟向浦发银行申请授信额度及接受关联方担保的议案》。公司关联董事予以回避表决，独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。

　　四、专项意见

　　（一） 独立董事意见

　　独立董事认为：公司本次对民生银行的授信额度增加关联方担保有利于提高融资能力，是合理的、必要的，不涉及公司自有资产抵押等情况，预计不会对公司的正常经营构成重大影响。该担保未收取任何担保费用，公司也未向其提供反担保，符合公司和全体股东的利益，不会对公司生产经营造成不利影响。

　　公司向银行申请综合授信额度是为了满足公司日常经营和业务发展的资金需要，有利于公司经营发展。公司本次申请银行综合授信额度及接受关联方担保不涉及公司自有资产抵押等情况；关联方本次为公司授信业务提供担保未收取任何担保费用，公司也未向其提供反担保，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东权益的情况。

　　上述事项已经董事会审议通过，关联董事回避表决，审议表决程序合法、有效，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东权益的情况。因此，我们一致同意上述事项。

　　（二） 监事会意见

　　监事会认为：本次增加关联方担保有利于提高公司融资能力，保证公司资金流动性，对公司日常经营具有积极影响，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。该担保未收取任何担保费用，公司也未向其提供反担保，符合公司和全体股东的利益，不会对公司生产经营造成不利影响。

　　公司向中国银行和浦发银行申请综合授信额度，有利于增强公司生产经营能力，保证公司资金流动性，对公司日常经营具有积极影响，风险可控，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。公司实际控制人、控股股东周振先生和傅忠先生及全资子公司昆山禾信质谱技术有限公司自愿为公司申请综合授信额度无偿提供连带责任保证担保，该担保未收取任何担保费用，公司也未向其提供反担保，符合公司和全体股东的利益，不会对公司生产经营造成不利影响，也不存在损害公司和其他股东利益的情形。

　　因此，我们一致同意上述事项。

　　特此公告。

　　广州禾信仪器股份有限公司董事会

　　2022年11月25日

　　证券代码：688622        证券简称：禾信仪器        公告编号：2022-060

　　广州禾信仪器股份有限公司

　　持股5%以上股东集中竞价减持股份计划公告

　　本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 大股东持股的基本情况

　　截至本公告披露之日，广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“禾信仪器”或“公司”）的股东广州科技金融创新投资控股有限公司（以下简称“科金控股”）持有公司股份4,229,408股，占公司总股本6.04%。

　　科金控股持有的公司股份均为在公司首次公开发行前取得的股份，该部分股份已于2022年9月13日解除限售并上市流通。

　　● 集中竞价减持计划的主要内容

　　1、科金控股计划以集中竞价方式减持公司股份不超过1,399,900股，即不超过公司总股本的2%。减持期间为自本公告披露之日起十五个交易日后的六个月内，且任意连续90个自然日内通过集中竞价交易减持公司股份数量不超过公司总股本的1%；

　　2、上述股份减持价格按减持实施时的市场价格确定。若计划减持期间出现送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持股份数量将相应进行调整。

　　一、 集中竞价减持主体的基本情况

　　上述减持主体无一致行动人。

　　大股东上市以来未减持股份。

　　二、 集中竞价减持计划的主要内容

　　（一） 相关股东是否有其他安排        □是     √否

　　（二） 上述股东此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺        √是     □否

　　股东科金控股承诺：

　　1、本公司承诺严格根据中国证监会、证券交易所等有权部门颁布的相关法律法规及规范性文件的有关规定，履行相关股份锁定承诺事项，在中国证监会、证券交易所等有权部门颁布的相关法律法规及规范性文件的有关规定以及股份锁定承诺规定的限售期内，承诺不进行任何违反相关规定及股份锁定承诺的股份减持行为。

　　2、本公司在持有的禾信仪器股份的锁定期限（包括延长的锁定期）届满后， 将以中国证监会、证券交易所等有权部门允许的合规方式进行减持，减持方式包括集中竞价交易、大宗交易、协议转让及其他符合中国证监会及证券交易所相关规定的方式。

　　3、本公司持有的禾信仪器股票在锁定期届满后两年内每年减持不超过本公司持有首发前禾信仪器股份总数的百分之五十，且减持价格不低于发行价格（如遇除权除息事项，上述发行价格应作相应调整）。

　　4、如本公司未能履行关于股份锁定期限、持股意向及减持意向的承诺， 本公司承诺相应减持收益归禾信仪器所有。

　　5、本公司在锁定期届满后减持禾信仪器首发前股份的，减持程序需严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规、规范性文件关于股份减持及信息披露的规定。

　　本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致        √是     □否

　　（三） 是否属于上市时未盈利的公司，其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员拟减持首发前股份的情况        □是     √否

　　（四） 本所要求的其他事项

　　无。

　　三、 控股股东或者实际控制人减持首发前股份

　　是否是控股股东或者实际控制人拟减持首发前股份的情况        □是     √否

　　四、 集中竞价减持计划相关风险提示

　　（一） 减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

　　本次减持计划系公司股东根据自身需要进行的减持，不会对公司治理结构及持续经营情况产生重大影响。科金控股将根据市场情况、自身资金需求等情形决定是否实施本次股份减持计划，存在减持数量、减持时间、减持价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

　　（二） 减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险       □是     √否

　　（三） 其他风险提示

　　本次减持计划符合《公司法》《证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。在本次减持计划实施期间，公司将关注股东减持计划实施情况，并依法及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　广州禾信仪器股份有限公司

　　董事会

　　2022年11月25日