长高电新科技股份公司 2022年第三次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002452          证券简称：长高电新        公告编号：2022-57

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　1、本次股东大会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况。    2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　二、会议召开情况    1、召开时间：2022年11月24日

　　现场会议召开时间：2022年11月24日15:00

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年11月24日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年11月24日上午9:15至2022年11月24日下午15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议地点:湖南省长沙市望城经济技术开发区金星北路三段393号公司多媒体会议室。    3、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式    4、召集人：公司董事会    5、现场会议主持人：董事长马孝武先生    6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。湖南启元律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

　　三、会议出席情况

　　通过现场和网络投票的股东42人，代表股份200,200,951股，占上市公司总股份的32.2732%。其中：通过现场投票的股东35人，代表股份199,060,851股，占上市公司总股份的32.0894%。通过网络投票的股东7人，代表股份1,140,100股，占上市公司总股份的0.1838%。

　　公司董事、监事、高级管理人员与见证律师出席了本次会议。

　　四、会议议案审议及表决情况

　　会议以现场投票和网络投票两种表决方式，审议并通过了以下议案：

　　审议通过了《关于董事会换届选举的议案》

　　1.00 审议通过了《选举第六届董事会非独立董事》

　　1.01选举马孝武先生为第六届董事会非独立董事；

　　表决情况：同意199,060,865股，占出席会议所有股东所持股份的99.4305%。其中中小股东表决情况：同意60,592,834股，占出席会议中小股东所持股份的98.1532%。

　　1.02选举马晓先生为第六届董事会非独立董事；

　　表决情况：同意199,290,865股，占出席会议所有股东所持股份的99.5454%。其中中小股东表决情况：同意60,822,834股，占出席会议中小股东所持股份的98.5258%。

　　1.03选举林林先生为第六届董事会非独立董事；

　　表决情况：同意199,290,865股，占出席会议所有股东所持股份的99.5454%。其中中小股东表决情况：同意60,822,834股，占出席会议中小股东所持股份的98.5258%；。

　　1.04选举刘家钰女士为第六届董事会非独立董事；

　　表决情况：同意199,290,865股，占出席会议所有股东所持股份的99.5454%。其中中小股东表决情况：同意60,822,834股，占出席会议中小股东所持股份的98.5258%。

　　1.05选举彭强先生为第六届董事会非独立董事；

　　表决情况：同意199,290,865股，占出席会议所有股东所持股份的99.5454%。其中中小股东表决情况：同意60,822,834股，占出席会议中小股东所持股份的98.5258%。

　　1.06选举唐建设先生为第六届董事会非独立董事；

　　表决情况：同意199,290,865股，占出席会议所有股东所持股份的99.5454%。其中中小股东表决情况：同意60,822,834股，占出席会议中小股东所持股份的98.5258%；。

　　2.00审议通过了《选举第六届董事会独立董事》

　　2.01选举张传富先生为第六届董事会独立董事；

　　表决情况：同意199,300,859股，占出席会议所有股东所持股份的99.5504%。其中中小股东表决情况：同意60,832,828股，占出席会议中小股东所持股份的98.5420%。

　　2.02选举欧明刚先生为第六届董事会独立董事；

　　表决情况：同意199,290,859股，占出席会议所有股东所持股份的99.5454%。其中中小股东表决情况：同意60,822,828股，占出席会议中小股东所持股份的98.5258%。

　　2.03选举喻朝辉女士为第六届董事会独立董事；

　　表决情况：同意199,290,858股，占出席会议所有股东所持股份的99.5454%。其中中小股东表决情况：同意60,822,827股，占出席会议中小股东所持股份的98.5258%。

　　3.00审议通过了《关于监事会换届选举的议案》

　　3.01选举陈志刚先生为第六届监事会非职工代表监事；

　　表决情况：同意199,290,857股，占出席会议所有股东所持股份的99.5454%。其中中小股东表决情况：同意60,822,826股，占出席会议中小股东所持股份的98.5258%。

　　3.02选举高振安先生为第六届监事会非职工代表监事；

　　表决情况：同意199,290,857股，占出席会议所有股东所持股份的99.5454%。其中中小股东表决情况：同意60,822,826股，占出席会议中小股东所持股份的98.5258%。

　　4.00以特别决议的表决方式审议通过了《关于审议公司注册资本变更暨修订公司章程相关条款的议案》

　　表决情况：同意199,730,551股，占出席会议所有股东所持股份的99.7650%；反对470,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.2350%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东表决情况：同意61,262,520股，占出席会议的中小股东所持股份的99.2380%；反对470,400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.7620%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　五、律师见证情况

　　本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。

　　六、会议备查文件 1、长高电新科技股份公司2022年第三次临时股东大会会议决议；

　　2、湖南启元律师事务所关于长高电新科技股份公司2022年第三次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　长高电新科技股份公司董事会

　　2022年11月25日

　　证券代码：002452         证券简称：长高电新           公告编号：2022-58

　　长高电新科技股份公司关于

　　选举第六届监事会职工代表监事的公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　长高电新科技股份公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会由3名监事组成，其中职工代表出任的监事1名，通过职工代表大会选举产生。

　　为保证监事会的正常运作，公司于2022年11月24日在公司办公楼三楼会议室召开第四届职工代表大会第二次会议。本次会议由工会主席陈志刚先生主持，参会职工代表共22人，经参会代表认真讨论，以无记名投票的方式，以22票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果全票通过黄艳珍女士为公司第六届监事会职工代表监事。黄艳珍女士简历请详见附件。

　　黄艳珍女士将与其他两名由公司股东大会选举产生的股东代表监事共同组成第六届监事会，任期至第六届监事会届满。

　　最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　　特此公告。

　　长高电新科技股份公司监事会

　　2022年11月25日

　　简历:

　　黄艳珍女士，中国国籍，无境外永久居住权，1974年7月出生，大专学历，1995年7月参加工作。1995年至2005年，先后担任长沙高压开关厂、长沙高压开关有限公司工艺员、统计、计划员、车间主任。2006年至2012年任湖南长高高压开关集团股份公司采购处副处长；2016年至2019年担任公司监事，现任本公司采购处处长、职工代表监事。

　　截至本公告日，黄艳珍女士直接持有本公司股票768,364股，占公司股本总数的0.12%，与本公司第五届监事会监事张平为夫妻关系，与公司现任董事、监事及持有本公司5%以上的股东、实际控制人不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。