山东黄金矿业股份有限公司 关于非公开发行股票申请文件反馈意见 回复的公告

　　证券代码：600547       证券简称：山东黄金        编号：临2022-078

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月27日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（222424号）（以下简称“反馈意见”），要求公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。

　　按照中国证监会的相关意见和要求，公司与相关中介机构就反馈意见所列问题进行了认真研究和逐项答复，现根据要求将反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《山东黄金矿业股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见回复》。公司将按相关要求及时向中国证监会行政许可受理部门报送反馈意见的回复材料。

　　公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会核准，能否获得中国证监会核准及最终获得核准的时间均存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　山东黄金矿业股份有限公司董事会

　　2022年11月25日

　　证券代码：600547        证券简称：山东黄金     公告编号：临2022-077

　　山东黄金矿业股份有限公司

　　2022年第四次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年11月25日

　　(二) 股东大会召开的地点：山东省济南市历城区经十路2503号公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　公司2022年第四次临时股东大会由公司董事会召集，公司董事长李航先生主持会议。会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席4人，董事汪晓玲女士、王树海先生因工作原因未能出席股东大会；独立非执行董事王运敏、刘怀镜、赵峰因工作原因未能出席股东大会；

　　2、 公司在任监事3人，出席2人，监事栾波先生因工作原因未能出席股东大会；

　　3、 公司董事、董事会秘书汤琦先生出席会议，部分高管列席会议；

　　4、 本次股东大会的计票和监票工作由公司股东代表、监事、律师及卓佳证券登记有限公司担任。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于山东黄金集团有限公司、山东黄金有色矿业集团有限公司进一步落实同业竞争相关承诺的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次会议审议的议案为关联交易议案，关联股东回避表决。

　　本次股东大会审议的议案已表决通过。

　　本次股东大会审议的议案已对中小投资者单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京华联律师事务所

　　律师：崔丽、王丽娟

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员资格、召集人资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　山东黄金矿业股份有限公司

　　董事会

　　2022年11月26日

　　● 上网公告文件

　　北京华联律师事务所出具的《关于山东黄金矿业股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会法律意见》

　　● 报备文件

　　《山东黄金矿业股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会决议》