麒盛科技股份有限公司 第二届董事会第三十次会议决议公告

　　证券代码：603610          证券简称：麒盛科技         公告编号：2022-058

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　麒盛科技股份有限公司（以下简称“公司”或“麒盛科技”）第二届董事会第三十次会议于2022年11月15日以邮件和电话方式发出通知，2022年11月25日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议应出席董事6人，实际出席董事6人。全体与会董事一致推举唐国海董事长主持本次会议，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次董事会会议形成如下决议：

　　（一）审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》；

　　子议案1、审议通过《选举李荣华为公司第三届董事会独立董事的议案》；

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　子议案2、审议通过《选举周易为公司第三届董事会独立董事的议案》；

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　子议案3、审议通过《选举张诚为公司第三届董事会独立董事的议案》；

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　该议案尚需提请公司2022年第二次临时股东大会审议。

　　（二）审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》；

　　子议案1、审议通过《选举唐国海为公司第三届董事会非独立董事的议案》；

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　子议案2、审议通过《选举黄小卫为公司第三届董事会非独立董事的议案》；

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　子议案3、审议通过《选举唐颖为公司第三届董事会非独立董事的议案》；

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　该议案尚需提请公司2022年第二次临时股东大会审议。

　　（三）审议通过了《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》；

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提请公司2022年第二次临时股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的公告》。

　　（四）审议通过了审议《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》；

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、麒盛科技第二届董事会第三十次会议决议；

　　2、麒盛科技独立董事关于第二届董事会第三十次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　麒盛科技股份有限公司董事会

　　2022年11月26日

　　证券代码：麒盛科技         证券简称：603610       公告编号：2022-060

　　麒盛科技股份有限公司

　　关于董事会、监事会换届选举的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　麒盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会将于2022年12月1日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《麒盛科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

　　一、董事会换届选举情况

　　公司于2022年11月25日召开了第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》，同意提名李荣华先生、周易女士、张诚先生为第三届董事会独立董事候选人。独立董事候选人简历附后。

　　周易女士、张诚先生尚未取得独立董事资格证书，其已报名参加最近一期独立董事培训并争取取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书。

　　公司第二届董事会独立董事发表了一致同意的独立意见，认为独立董事候选人李荣华先生、周易女士、张诚先生符合上市公司独立董事任职资格的规定，经审阅候选人的履历及相关文件，未发现其有不得担任公司独立董事的情形，不存在被证监会确定为市场禁入者且期限尚未解除的情况，也未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，均具备担任公司独立董事的资格和能力。因此，同意本次候选人的提名，并同意提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

　　公司第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》,同意提名唐国海先生、唐颖女士、黄小卫先生为第三届董事会非独立董事候选人。非独立董事候选人简历附后。

　　公司第二届董事会独立董事发表了一致同意的独立意见，认为非独立董事候选人唐国海先生、唐颖女士、黄小卫先生符合上市公司董事任职资格的规定，经审阅候选人的履历及相关文件，未发现其有不得担任公司董事的情形，不存在被证监会确定为市场禁入者且期限尚未解除的情况，也未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，均具备担任公司董事的资格和能力。因此，同意本次候选人的提名，并同意提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

　　二、监事会换届选举情况

　　公司于2022年11月25日召开第二届监事会第十九次会议，审议通过《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事的议案》，同意提名徐建春先生、凌国民先生为股东代表监事候选人，并提交2022年第二次临时股东大会审议。监事候选人简历附后。

　　公司将按《公司章程》有关规定召开职工代表大会选举第三届监事会职工代表监事，并与股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第三届监事会。监事候选人简历附后。

　　上述独立董事、非独立董事、监事候选人任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对独立董事、非独立董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司独立董事、非独立董事、监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司独立董事、非独立董事、监事的其他情形。

　　特此公告。

　　麒盛科技股份有限公司董事会

　　2022年11月26日

　　附件：董事、监事候选人简历

　　唐国海先生：中国国籍，1953年出生，无境外永久居留权，大专学历。现任公司董事长、嘉兴市维斯科海绵有限公司执行董事兼经理、浙江麒盛数据服务有限公司董事、舒福德投资有限公司董事、奥格莫森有限公司首席执行官兼董事、奥格莫森欧洲有限公司董事、南部湾国际有限公司首席执行官兼董事，兼任嘉兴市秀洲区人民代表大会代表、浙商投资促进会副会长。1997年至2002年，任嘉兴自立汽车车型研制开发有限公司副董事长；2000年至2012年，任嘉兴精良工贸有限公司执行董事；2003年至2009年，历任礼恩派（嘉兴）有限公司经理、国际机械部中国区总裁；2010年至2015年，任嘉兴礼海电气科技有限公司副董事长、总经理；2002年6月至今，历任嘉兴瑞海机械高科技有限公司董事长、执行董事、经理；2008年6月至今，历任嘉兴市维斯科海绵有限公司董事长、执行董事、经理；2011年至2016年，任嘉兴市舒福德电动床有限公司执行董事；2016年12月至今，任公司董事长。

　　黄小卫先生：中国国籍，1975年出生，无境外永久居留权，本科学历。现任公司董事、总经理、浙江索菲莉尔家居有限公司董事、舒福德智能科技（杭州）有限公司执行董事、浙江麒盛数据服务有限公司董事长兼总经理、浙江麒悦科技有限公司董事长。2003年至2009年，历任礼恩派（嘉兴）有限公司技术总监、总经理；2010年至2014年，任锐迈机械科技（吴江）有限公司董事长；2015年至2016年，任嘉兴蔚晨商贸有限公司执行董事、经理；2014年至2016年，任嘉兴市舒福德电动床有限公司总经理；2016年12月至今，任公司董事、总经理。

　　唐颖女士：中国国籍，1980年出生，无境外永久居留权，大专学历。现任公司董事、嘉兴市维斯科海绵有限公司监事。2002年至2003年，任嘉兴市精良工贸有限公司销售；2003年至2007年，任礼恩派（嘉兴）有限公司销售；2007年6月至今，先后任嘉兴瑞海机械高科技有限公司董事、监事；2008年至2016年，任嘉兴市维斯科海绵有限公司董事、副总经理；2016年7月至今，任嘉兴市维斯科海绵有限公司监事；2016年12月至今，任公司董事。

　　李荣华先生：中国国籍，1976年生，无境外永久居留权，硕士研究生学历。现任江苏海辉律师事务所律师。1998年7月至2007年7月，任天津市第五中学教师；2007年9月至2010年7月，就读北京大学法学院；2010年9月至2016年9月，任无锡国家高新区管委会法制办雇员；2016年10月至今，任江苏海辉律师事务所律师。2020年8月至今，任麒盛科技独立董事。

　　周易女士：中国国籍，1985年出生，博士研究生学历。现任复旦大学副教授。2014年1月至2015年3月，任南开大学讲师；2015年5月至2020年4月，任复旦大学讲师；2020年11月至今，任上海圣克赛斯液压股份有限公司独立董事；2020年5月至今，任复旦大学副教授。

　　张诚先生：中国国籍，1977年出生，无境外永久居留权，博士研究生学历。现任管理学院教授。2004年11月至2008年11月，任复旦大学管理学院讲师；2008年12月至2014年11月，任复旦大学管理学院副教授；2014年12月至今，任复旦大学管理学院教授。

　　徐建春先生：中国国籍，1970年出生，无境外永久居留权。现任公司监事会主席。1990年至2000年，任嘉兴市弹簧厂技术员；2000年至2005年任嘉兴市浩宇五金电器有限公司总经理；2005年至2014年，任嘉兴市舒福德电动床有限公司总经理；2014年至2016年，任嘉兴市舒福德电动床有限公司总监；2016年12月至今，任公司监事会主席。

　　凌国民先生：中国国籍，1977年出生，无境外永久居留权，大学本科学历。现任嘉兴市维斯科海绵有限公司副总经理。2000年至2006年，任广东圣诺盟控股集团有限公司发泡工程师；2006年至2007年，任浙江圣诺盟顾家海绵有限公司生产技术经理；2007年至今，任嘉兴市维斯科海绵有限公司副总经理。

　　证券代码：603610        证券简称：麒盛科技        公告编号：2022-062

　　麒盛科技股份有限公司

　　关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年12月12日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年12月12日  14点30分

　　召开地点：浙江省嘉兴市秀洲区王江泾镇欣悦路179号五楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年12月12日

　　至2022年12月12日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述各议案已分别经2022年11月25日召开的公司第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过，相关公告2022年11月26日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及公司法定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上披露。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：2.01、2.02、2.03、3.01、3.02、3.03、4.01、4.02

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记方式：现场登记、采取信函或传真方式登记

　　2、登记时间：2022年12月9日上午9:30-11:30，下午14:30-16:30。

　　3、登记地点：浙江省嘉兴市秀洲区王江泾开发区欣悦路179号办公楼五楼证券办公室。如通过信函方式登记，信封上请注明“2022年第二次临时股东大会”字样。

　　4、登记办法：

　　（1）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；

　　（2）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；

　　（3）异地股东可采用信函或传真的方式进行登记；

　　（4）本次会议不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

　　5、会务联系人：唐蒙恬女士

　　电话：0573-82283307

　　传真：0573-82280051

　　地址：浙江省嘉兴市秀洲区王江泾开发区欣悦路179号办公楼五楼证券办公室

　　邮编：314016

　　六、 其他事项

　　1、本次会议会期半天，出席会议者一切费用自理。

　　2、出席现场会议的股东及股东代理人需凭身份证、股东账户卡、授权委托书原件进入会场。

　　3、凡参加股东大会现场会议的记者须在股东登记时间进行登记。

　　特此公告。

　　麒盛科技股份有限公司董事会

　　2022年11月26日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　麒盛科技股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年12月12日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　证券代码：603610        证券简称：麒盛科技        公告编号：2022-059

　　麒盛科技股份有限公司

　　第二届监事会第十九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　麒盛科技股份有限公司（以下简称“公司”或“麒盛科技”）于2022年11月25日以现场结合通讯方式在公司会议室召开了第二届监事会第十九次会议。本次会议通知已于2022年11月15日以邮件和电话方式送达全体监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《麒盛科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，所做的决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次监事会会议形成如下决议：

　　（一）审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事的议案》；

　　子议案1、审议通过《选举徐建春为公司第三届监事会股东代表监事的议案》；

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　子议案2、审议通过《选举凌国民为公司第三届监事会股东代表监事的议案》；

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过了《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》；

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提请公司2022年第二次临时股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的公告》。

　　三、备查文件

　　1、麒盛科技第二届监事会第十九次会议决议。

　　特此公告。

　　麒盛科技股份有限公司监事会

　　2022年11月26日

　　证券代码：603610          证券简称：麒盛科技         公告编号：2022-061

　　麒盛科技股份有限公司

　　关于修订《公司章程》及办理工商

　　变更登记的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　麒盛科技股份有限公司（以下简称为“公司”）于2022年11月25日分别召开了第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》、《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》，上述议案尚需提交2022年第二次临时股东大会审议。

　　本次换届选举后，公司董事会人数由7人变更为6人，公司拟对现行《公司章程》相关条款进行修订及办理工商变更登记等事宜。具体情况如下：

　　（提示:修改内容以下划线并加粗标示）

　　除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《中华人民共和国公司登记管理条例》等相关规定，公司对《公司章程》相关条款进行修改，应提请召开股东大会进行审议，并提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次变更相关的工商变更登记事宜。修订后的《公司章程》详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的麒盛科技股份有限公司《公司章程》（2022年11月修订）。

　　特此公告。

　　麒盛科技股份有限公司董事会

　　2022年11月26日