银亿股份有限公司关于 第八届董事会第十次临时会议决议公告

　　股票简称：银亿股份                 股票代码：000981                 公告编号：2022-096

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本公司于2022年11月22日以书面送达、电话通知、电子邮件的方式通知召开第八届董事会第十次临时会议，会议于2022年11月25日以通讯表决的方式召开。会议由公司董事长叶骥先生召集，会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的要求，经会议认真审议，一致通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。

　　具体议案内容详见公司于2022年11月26日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2022-097）。

　　（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

　　特此公告。

　　银亿股份有限公司

　　董 事 会

　　二O二二年十一月二十六日

　　股票简称：银亿股份                 股票代码：000981               公告编号：2022-097

　　银亿股份有限公司

　　关于对全资子公司增资的公告

　　本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、本次增资事项概述

　　为满足银亿股份有限公司（以下简称“公司”）资产配置需要，优化公司全资子公司宁波银亿房地产开发有限公司（以下简称“银亿房产”）的资产负债结构，公司将截至2022年11月21日对银亿房产其他应收款209,267.81万元中的100,000万元转为对银亿房产的增资款，本次增资完成后，银亿房产的注册资本将由42,405万元变更为142,405万元。

　　本次增资事项已经公司第八届董事会第十次临时会议审议通过，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不构成重组上市。本次增资事项无需提交公司股东大会审议批准。

　　二、本次增资标的基本情况

　　1、基本情况

　　统一社会信用代码：91330201610267335W

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　注册地址：宁波保税区国际发展大厦404B

　　注册资本：42,405万元人民币

　　法定代表人：方宇

　　经营范围：房地产开发、经营；物业管理；装饰装修；房屋出租；建筑材料及装潢材料的批发、零售；企业管理咨询；房地产投资咨询服务。

　　2、本次增资方式及增资前后股权结构

　　公司将持有的对银亿房产的部分债权转为增资款。本次增资前，银亿房产注册资本为42,405万元，公司持有其100%股权；本次增资后，银亿房产注册资本为142,405万元，公司仍持有其100%股权。

　　3、最近一年又一期财务数据：

　　单位：万元

　　三、本次增资对上市公司的影响

　　1、本次增资事项系为了优化银亿房产的资产负债结构，满足公司资产配置需要。本次增资不涉及现金出资，为公司持有的对银亿房产的部分债权转为增资款。

　　2、本次增资后不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司财务及经营情况产生不利影响，不存在损害上市公司和全体股东合法利益的情形。本次增资事项不会对公司当期财务状况、经营成果产生重大影响。

　　四、备查文件

　　1、公司第八届董事会第十次临时会议决议

　　特此公告。

　　银亿股份有限公司

　　董 事 会

　　二O二二年十一月二十六日