永和流体智控股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的公告

　　证券代码：002795            证券简称：永和智控              公告编号：2022-101

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会及监事会于 2022年11月29日任期届满。公司于2022年11月14日召开第四届董事会第三十五次临时会议，审议通过《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》。根据公司控股股东提名，经公司第四届董事会提名委员会资格审查，同意提名鲜中东先生、魏璞女士、谭梦雯女士、刘杰先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；同意提名盛毅先生、陈禹女士、刘水兵先生为公司第五届董事会独立董事候选人。公司于同日召开第四届监事会第三十次临时会议，审议通过《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》，根据公司控股股东提名，经公司监事会对候选人任职资格核查，同意曾晓玲女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。具体内容见公司于 2022年11月15日披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-091）、《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-092）。

　　2022年11月15日，公司披露《关于召开2022年第七次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2022-093），拟于2022年11月30日召开2022年第七

　　次临时股东大会，审议上述董事、监事换届选举等相关事项。

　　鉴于公司控股股东、实际控制人正在筹划控制权变更事项，该事项存在不确定性，为确保董事会及监事会工作的连续性和稳定性，公司董事会及监事会换届选举工作将适当延期，同时，公司董事会各专门委员会、高级管理人员及董事会聘任的其他人员任期亦相应顺延。

　　在新一届董事会及监事会换届完成之前，公司第四届董事会及监事会全体成员、 高级管理人员及董事会聘任的其他人员将依照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定继续履行相应的义务和职责。公司董事会及监事会延期换届不会影响公司正常运营。公司将根据重大事项进展情况，积极协调推进董事会及监事会等换届选举相关工作进程，并及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　永和流体智控股份有限公司董事会

　　2022年11月27日

　　证券代码：002795            证券简称：永和智控               公告编号：2022-098

　　永和流体智控股份有限公司

　　第四届董事会第三十六次临时会议

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年11月25日以电话及邮件方式向全体董事发出召开第四届董事会第三十六次临时会议的通知。2022年11月25日，公司第四届董事会第三十六次临时会议以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由董事长曹德莅先生召集。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　在保证全体董事充分发表意见的前提下，本次会议形成如下决议：

　　（一）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于豁免第四届董事会第三十六次临时会议提前通知的议案》。

　　根据《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定：董事会召开临时董事会会议，应当于会议召开3日以前以电话、邮件（包括电子邮件）、传真或专人送达的方式通知全体董事。如遇紧急事项，在全体董事均能参加会议的前提下，可以在紧急事项发生后的最短时间内通知全体董事并召集会议，但召集人应当在会议上说明。

　　根据实际情况，同意尽快召开董事会临时会议，并提请豁免董事会临时会议提前三日通知的要求。

　　（二） 以6票同意、0票反对、1票弃权的表决结果，审议通过《关于取消公司2022年第七次临时股东大会部分议案的议案》。

　　鉴于公司控股股东、实际控制人正在筹划公司控制权变更事项，根据公司实际控制人、控股股东提议，经公司董事会研究，决定取消已提交公司2022年第七次临时股东大会审议的《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》。

　　独立董事俞俊雄先生对本议案弃权，弃权理由：鉴于本议案的提案人公司控股股东、实际控制人告知因筹划控制权变更事宜，提请第四届董事会第三十六次临时会议审议议案二《关于取消公司2022年第七次临时股东大会部分议案的议案》，此与原已审议的董事会决议存在差异，故本人建议董事会应谨慎审议，并就本议案审议投票表决意见为弃权票。

　　具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于取消公司2022年第七次临时股东大会部分议案的公告》（公告编号：2022-100）。

　　三、备查文件

　　《永和智控第四届董事会第三十六次临时会议决议》

　　特此公告。

　　永和流体智控股份有限公司董事会

　　2022年11月27日

　　证券代码：002795            证券简称：永和智控             公告编号：2022-099

　　永和流体智控股份有限公司

　　第四届监事会第三十一次临时会议

　　决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2022年11月25日以电话及邮件方式向全体监事发出召开第四届监事会第三十一次临时会议的通知。公司第四届监事会第三十一次临时会议于2022年11月25日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席仲恒女士召集。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《永和流体智控股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一） 以3票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于豁免第四届监事会第三十一次临时会议提前通知的议案》。

　　根据《公司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定：监事会召开临时监事会会议，应当于会议召开3日以前以电话、邮件（包括电子邮件）、传真或专人送达的方式通知全体监事。如遇紧急事项，在全体监事均能参加会议的前提下，可以在紧急事项发生后的最短时间内通知全体监事并召集会议，但召集人应当在会议上说明。

　　根据实际情况，同意尽快召开监事会临时会议，并提请豁免监事会临时会议提前三日通知的要求。

　　（二）以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于取消公司2022年第七次临时股东大会部分议案的议案》。

　　鉴于公司控股股东、实际控制人正在筹划公司控制权变更事项，该事项尚存在不确定性，根据控股股东、实际控制人提议，同意取消已提交公司2022年第七次临时股东大会审议的《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》。

　　三、备查文件

　　《永和智控第四届监事会第三十一次临时会议决议》

　　特此公告。

　　永和流体智控股份有限公司监事会

　　2022年11月27日

　　证券代码：002795            证券简称：永和智控                公告编号：2022-100

　　永和流体智控股份有限公司

　　关于取消公司2022年第七次临时股东大会部分议案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）定于2022年11月30日召开公司2022年第七次临时股东大会，有关事项见2022年11月15日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2022年第七次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2022-093）。

　　公司于2022年11月25日召开了第四届董事会第三十六次临时会议、第四届监事会第三十一次临时会议分别审议通过了《关于取消公司2022年第七次临时股东大会部分议案的议案》。鉴于公司控股股东、实际控制人正在筹划公司控制权变更事项，该事项尚存在不确定性，根据控股股东、实际控制人提议，公司董事会同意取消已提交公司2022年第七次临时股东大会审议的《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》；公司监事会同意取消已提交公司2022年第七次临时股东大会审议的《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》。

　　本次取消议案程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定。本次除取消上述部分议案之外，公司2022年度第七次临时股东大会的其他议案、股权登记日、召开时间、召开地点、召开方式均保持不变，现将公司2022年度第七次临时股东大会补充通知公告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2022年第七次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　公司第四届董事会第三十五次临时会议审议通过了《关于召开公司2022年第七次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

　　4、会议召开的日期和时间：

　　（1）现场会议时间：2022年11月30日（星期三）14:30

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2022年11月30日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年11月30日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　5、 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2022年11月24日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日2022年11月24日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：四川省成都市高新区天府三街88号5栋23层公司会议室

　　二、会议审议事项

　　上述议案已经公司第四届董事会第三十五次临时会议、第四届监事会第三十次临时会议审议通过，议案的详细内容请参见公司2022年11月15日刊登于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。

　　上述议案均为普通决议议案，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决通过。

　　为充分尊重并维护中小投资者的合法权益，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记时间：2022年11月25日、11月28日（上午9:00-11:00，下午13:30-16:30）

　　2、登记地点：四川省成都市高新区天府三街88号5栋24层董事会秘书办公室

　　3、登记方式：现场登记、通过信函或者电子邮件方式登记。

　　（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书和本人身份证（或护照）办理登记手续；委托代理人出席的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件2）、委托人股东账户卡办理登记手续；

　　（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

　　（3）异地股东可凭以上有效证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。传真或信函以抵达公司的时间为准，信函上请注明“出席股东大会”字样。

　　4、会议联系方式：

　　联系人：刘杰、罗雪

　　联系电话：0576-87121675，传真：0576-87121768

　　电子邮箱：dongmi@yhvalve.com

　　5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带所要求的证件到场；会期半天，与会股东或代理人的食宿费及交通费自理。

　　四、参与网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券 交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。

　　五、备查文件

　　《公司第四届董事会第三十五次临时会议决议》

　　《公司第四届董事会第三十六次临时会议决议》

　　特此公告。

　　永和流体智控股份有限公司董事会

　　2022年11月27日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362795”，投票简称为“永和投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年11月30日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统投票的时间为2022年11月30日上午9:15—下午15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托_____________先生（女士）代表本单位（本人）出席永和流体智控股份有限公司2022年第七次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有作出指示，代理人有权按自己的意愿表决，其行使表决权的后果均由本单位（本人）承担。

　　委托人盖章(签名)：

　　委托人营业执照或身份证号码：

　　委托人持股数：

　　委托人股东账号：

　　受托人（签名）：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：    年   月    日

　　委托书有效期限：自本次股东大会召开之日起至会议结束止。

　　备注：

　　1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”，对同一审议事项不得有两项或多项指示；

　　2、委托人为法人股东的，应加盖法人公章并由法定代表人签字。