道明光学股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议的公告

　　证券代码：002632         证券简称：道明光学           公告编号：2022-043

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开情况

　　1、会议通知：公司董事会于2022年11月10日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的公告》。

　　2、现场会议召开的时间：2022年11月28日（周一）下午13:00。

　　网络投票时间为：2022年11月28日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年11月28日上午9:15 -9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年11月28日上午9：15至下午15：00的任意时间。

　　3、现场会议召开地点：浙江省永康市经济开发区东吴路581号道明光学股份有限公司四楼会议室。

　　4、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

　　5、召集人：公司董事会

　　6、会议主持人：公司董事长胡智彪先生

　　7、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定

　　二、会议出席情况

　　参加本次股东大会表决的股东及股东代表共计14人，代表有表决权的股份总数为325,179,470股，占公司股份总数的52.0621%。公司董事、监事及高级管理人员现场出席或列席了本次会议，浙江六和律师事务所律师张琦、李昊出席并见证了本次会议。其中：

　　1、出席现场会议的股东及股东代表共计8人，代表有表决权的股份总数为325,086,270股，占公司股份总数的52.0472%。

　　2、通过网络投票系统出席本次会议的股东共计6人，代表有表决权的股份总数为93,200股，占公司股份总数的0.0149%。

　　3、中小投资者（持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人，以及担任公司董事、监事、高级管理人员职务的股东以外的其他股东，以下同）共计7名，代表有表决权的股份总数为353,200股，占上市公司总股份的0.0565%。

　　三、议案审议和表决情况

　　经出席会议的股东及股东代理人审议会议议案，大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式表决通过了如下议案：

　　1、 审议通过《关于转让全资子公司100%股权的议案》

　　表决结果：同意325,169,470股，占出席会议所有股东所持股份的99.9969%；反对10,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0031%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意343,200股，占出席会议的中小股东所持股份的97.1687%；反对10,000股，占出席会议的中小股东所持股份的2.8313%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　本议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　公司聘请浙江六和律师事务所张琦律师、李昊律师出席并见证了本次临时股东大会，对股东大会出具了法律意见书。认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、《道明光学股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议》；

　　2、《浙江六和律师事务所关于道明光学股份有限公司2022年第一次临时股东大会法律意见书》。

　　特此公告。

　　道明光学股份有限公司董事会

　　2022年11月28日