北京煜邦电力技术股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

　　证券代码：688597               证券简称：煜邦电力             公告编号：2022-053

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月29日在公司会议室以通讯的方式召开了第三届董事会第十三次会议，会议通知已于2022年11月18日以书面及通讯方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人，会议由董事长周德勤先生主持，监事、高级管理人员列席。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会决议审议情况

　　与会董事认真审议本次会议议案并以投票表决方式审议通过了以下议案：

　　1、审议并通过《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金调整至其他募投项目的议案》

　　同意公司终止使用募集资金对“营销及服务网络建设项目”投入，并将该项目剩余募集资金用于建设“年产360万台电网智能装备建设项目”。

　　表决结果：

　　同意9票，反对0票，弃权0票

　　本议案尚须提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金调整至其他募投项目的公告》。

　　2、审议并通过《关于召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》

　　提议公司于2022年12月15日（星期四）下午14:30在北京市朝阳区北三环东路19号中国蓝星大厦10层会议室召开2022年第三次临时股东大会，审议上述须提交股东大会审议的议案，具体以届时发出的股东大会会议通知为准。

　　表决结果：

　　同意9票，反对0票，弃权0票

　　具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》。

　　特此公告

　　北京煜邦电力技术股份有限公司董事会

　　2022年11月30日

　　证券代码：688597               证券简称：煜邦电力              公告编号：2022-054

　　北京煜邦电力技术股份有限公司

　　第三届监事会第九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月29日在公司会议室以通讯的方式召开了第三届监事会第九次会议。会议通知于2022年11月18日以书面及通讯方式送达全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席陈默女士召集并主持。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

　　二、监事会决议审议情况

　　会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

　　1、审核并通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金调整至其他募投项目的议案》

　　本次终止部分募投项目并将剩余募集资金调整至其他募投项目，符合公司的实际经营情况和未来经营发展规划，有利于提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。本次调整事项履行了必要的法律程序，因此，全体监事同意该事项，并同意将该事项提交股东大会进行审议。

　　表决结果：

　　同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告

　　北京煜邦电力技术股份有限公司监事会

　　2022年11月30日

　　证券代码：688597               证券简称：煜邦电力              公告编号：2022-055

　　北京煜邦电力技术股份有限公司

　　关于终止部分募投项目并将剩余募集资金调整至其他募投项目的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称“公司”或“煜邦电力”）于2022年11月29日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金调整至其他募投项目的议案》，同意公司终止使用募集资金对“营销及服务网络建设项目”投入，并将该项目剩余募集资金用于建设“年产360万台电网智能装备建设项目”。公司监事会、独立董事对本事项发表了明确的同意意见，保荐机构兴业证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意北京煜邦电力技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》〔证监许可（2021）1354号〕核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票4,411.83万股，每股发行价格为人民币5.88元，募集资金总额为人民币25,941.56万元，扣除发行费用人民币3,181.94万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币22,759.62万元。上述募集资金已全部到位，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年6月11日对公司募集资金的资金到位情况进行了审验，并出具了XYZH/2021BJAA80187号验资报告。

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司按照相关规定对募集资金进行了专户存储管理，公司、负责实施募投项目的子公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》。

　　二、募集资金投资项目实施情况

　　根据《北京煜邦电力技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目计划，以及公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十次会议根据公司实际募集资金净额调整后的各募投项目拟投入募集资金情况及相关信息详见公司于2021年8月20日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2021-007）。

　　截至2022年9月30日，公司募投项目进展情况如下：

　　单位：万元

　　三、本次拟终止部分募集资金投资项目并将募集资金调整至其他募投项目的情况

　　（一）本次拟终止的部分募集资金投资项目及资金使用情况

　　公司募投项目之“营销及服务网络建设项目”由公司负责实施，原计划投资7,405.50万元，其中拟投入的募集资金金额为5,000.00万元，通过升级现有办事处、并组建新疆子公司等措施，完善市场需求获取、技术支持、售后服务等营销职能，提升本地化服务能力，加大对网省市场的开拓力度，从而不断提升公司的品牌和市场影响力。

　　截止2022年9月30日，“营销及服务网络建设项目”已累计投入募集资金433.53万元，剩余募集资金4,566.47万元（不含利息收入和手续费）。

　　（二）将终止后募投项目募集资金调整至其他募投项目的情况

　　“营销及服务网络建设项目”终止后，该项目的剩余募集资金（含利息收入，具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）将用于“年产360万台电网智能装备建设项目”。

　　四、本次拟终止部分募集资金投资项目并将募集资金调整至其他募投项目的原因

　　（一）本次拟终止的部分募集资金投资项目的原因

　　“营销及服务网络建设项目”拟在公司原有营销网络的基础上，在新疆、广州、武汉设置子公司，以覆盖子公司所在区域的销售业务。同时，计划升级改造公司在济南、南京、呼和浩特、南昌、重庆、太原、长春、石家庄、成都地区的办事处，进一步完善公司在全国范围内的营销布局。

　　“营销及服务网络建设项目”的投资计划，系公司于2020年结合当时市场环境、行业发展趋势及公司实际情况等因素制定。但是，受全国各地疫情多次反复的影响，“营销及服务网络建设项目”在多个地区的建设面临多重困难、进展缓慢，原规划的新疆子公司迟迟不能顺利组建。公司基于当前情况，认为未来该项目可能存在建设周期继续延长、成本代价逐步增加等不利因素。

　　同时，公司总部、广州与武汉子公司以及各地办事处已初步满足公司当前的市场营销需求。广州子公司负责对南方电网的销售推广和服务；武汉子公司负责配合公司总部智能巡检及信息化业务的研发、实施及销售。公司充实了两地子公司的人员配置，改善了办公环境，购置了开展业务所需设备。目前，广州子公司、武汉子公司已经能够利用区位优势，面向公司主要客户积极开拓业务。

　　鉴于公司该次融资募集资金未全额募足，同时尚有其他能够直接产生经济效益的募投项目亟需募集资金投入，根据轻重缓急原则，为进一步提高募集资金的使用效率，优化资金和资源配置，公司拟终止“营销及服务网络建设项目”，并将该项目的剩余募集资金投入正处于建设中的“年产360万台电网智能装备建设项目”。未来公司将根据客户需求、市场环境，以自有资金继续加强广州子公司、武汉子公司建设以及其他地区办事处的升级改造，完善公司营销体系，提升本地化服务能力，加大对网省市场的开拓力度，不断提升品牌和市场影响力。

　　（二）终止后募投项目的募集资金将调整至其他募投项目的原因

　　“年产360万台电网智能装备建设项目”计划投资37,877.77万元，其中原计划拟投入募集资金23,913.40万元。由于公司首次公开发行实际募集资金净额低于相关项目原预计使用募集资金规模，经公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十次会议审议通过，将该项目拟投入募集资金调整为12,759.62万元。截至2022年9月30日，该项目已累计投入募集资金11,544.38万元，剩余募集资金1,215.24万元，投入进度为90.48%。该项目二期工程目前正处于建设中，基建部分仍需持续投入，存在较大的资金缺口。

　　受益于电网投资持续大幅增长，且智能电能表及终端设备正处于轮换周期中，智能电力产品招标量和招标额呈现大幅增长趋势。“年产360万台电网智能装备建设项目”的实施能够提高公司智能电力产品的技术工艺和质量水平，提升公司产品综合竞争力，实现现有业务的扩张，满足不断增长的市场需求。目前，该项目正按计划如期开展，公司将拟用于“营销及服务网络建设项目”的剩余募集资金调整至该项目，有利于提高募集资金使用效率。

　　五、对公司的影响

　　本次终止募投项目“营销及服务网络建设项目”是公司结合当前市场环境及公司整体经营发展布局等客观情况审慎做出的合理决定，是为进一步提高募集资金的使用效率，优化资金和资源配置进行的相应调整。

　　本次将拟用于“营销及服务网络建设项目”的剩余募集资金调整至“年产360万台电网智能装备建设项目”中，有利于加快“年产360万台电网智能装备建设项目”建设进度，符合公司实际经营需要，符合公司发展战略的需要，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。符合公司和全体股东的利益。公司将加强对相关募投项目建设进度的监督，提高募集资金的使用效益。

　　六、相关审批程序和意见

　　（一）相关审议程序

　　公司于2022年11月29日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金调整至其他募投项目的议案》，同意公司终止使用募集资金对“营销及服务网络建设项目”投入，并将该项目剩余募集资金用于建设“年产360万台电网智能装备建设项目”。本议案尚需提交公司股东大会审议，待股东大会审议通过后方可实施。

　　（二）独立董事意见

　　独立董事认为：本次终止部分募投项目并将剩余募集资金调整至其他募投项目，是公司根据募投项目实施和募集资金等实际情况，经过审慎研究后进行的合理调整，符合公司发展的实际情况，决策和审议程序合规合法，不存在损害公司及股东利益的情况。因此，全体独立董事一致同意该事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　监事会认为：本次终止部分募投项目并将剩余募集资金调整至其他募投项目，符合公司的实际经营情况和未来经营发展规划，有利于提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。本次调整事项履行了必要的法律程序，因此，全体监事同意该事项，并同意将该事项提交股东大会进行审议。

　　（四）保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：煜邦电力本次终止部分募投项目并将剩余募集资金调整至其他募投项目的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，尚待公司股东大会审议通过，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件及公司相关制度的规定。上述事项系根据公司的客观需要做出，有利于公司合理利用募集资金，有效防范投资风险，提升公司整体营运能力，提高资金使用效率，最大程度发挥募集资金效能，维护上市公司和股东的利益，符合公司及全体股东的利益。

　　综上，保荐机构对公司本次终止部分募投项目并将剩余募集资金调整至其他募投项目的事项无异议。

　　七、上网公告附件

　　（一）《北京煜邦电力技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》；

　　（二）《兴业证券股份有限公司关于北京煜邦电力技术股份有限公司终止部分募投项目并将剩余募集资金调整至其他募投项目的核查意见》。

　　特此公告

　　北京煜邦电力技术股份有限公司董事会

　　2022年11月30日

　　证券代码：688597             证券简称：煜邦电力            公告编号：2022-056

　　北京煜邦电力技术股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年12月15日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2022年第三次临时股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2022年12月15日  14点30分

　　召开地点：北京市朝阳区北三环东路19号中国蓝星大厦10层会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年12月15日

　　至2022年12月15日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案经公司于2022年11月29日召开的第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第九次会议审议通过。具体内容详见公司于2022年11月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》同时登载的相关公告。公司将在2022年第三次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2022年第三次临时股东大会会议资料》。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一） 登记方法：符合出席会议要求的股东，请持有关证明于2022年12月13日（上午8：30-11：30，下午13：30-17：00）到公司证券部办理登记手续）。

　　（二） 登记地点：北京市朝阳区北三环东路19号中国蓝星大厦10层

　　（三） 登记方法：

　　拟出席本次会议现场会议的股东或者股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理登记。异地股东可通过信函、传真、邮件等方式办理，以抵达时间为准。在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述1、2款所列的证明材料复印件，信函上请注明“股东大会”字样，出席会议时需携带原件。须在登记时间2022年12月13日下午17:00前送达登记地点，公司不接受电话登记。

　　1、法人股东由法定代表人/执行事务合伙人亲自出席会议的，应出示本人有效身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书原件、企业营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡原件（如有）；法定代表人/执行事务合伙人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本身份证原件、企业营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡原件（如有）、授权委托书（加盖公章）。

　　2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，应出示本人有效身份证原件和股东账户卡原件（如有）等持股证明；自然人股东委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（详见附件1）和受托人身份证原件。

　　3、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位(复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

　　4、拟出席会议的股东或其委托代理人未按本条规定事先办理登记手续而直接参会的，应在会议现场接待处办理登记手续并提供本条规定的参会文件的原件或复印件，接受参会资格审核。

　　5、所有原件均需一份复印件，如通过信函、传真、邮件方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。

　　六、 其他事项

　　（一）本次现场会议会期半天，食宿及交通费自理。

　　（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

　　（三）会议联系方式

　　联系地址：北京市朝阳区北三环东路19号中国蓝星大厦10层

　　邮政编码：100029

　　联系电话：010-84423548

　　电子邮箱：ir@yupont.com

　　联系人：汪太森

　　(四）为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司建议股东及股东代表采用网络投票方式参加本次股东大会。(五）请参加现场会议的股东或股东代理人采取有效防护措施，并配合会场要求接受体温检测、行程码验证等相关防疫工作。现场参会须持有48小时内核酸检测证明，14天内有高风险地区旅居史的人员谢绝现场参会。

　　(六）如因当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司本次临时股东大会会议召开时间、召开地点、召开方式等发生变动，公司将按照相关法律法规的要求另行公告。

　　特此公告。

　　北京煜邦电力技术股份有限公司董事会

　　2022年11月30日

　　附件1：授权委托书

　　● 报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　北京煜邦电力技术股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年12月15日召开的贵公司2022年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。