陕西建工集团股份有限公司 关于对陕西创兴建投城市更新合伙企业 （有限合伙）增资及累计对外投资的公告

　　证券代码：600248         证券简称：陕西建工         公告编号：2022-081

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资标的名称：陕西创兴建投城市更新合伙企业（有限合伙）

　　● 本次投资金额：5亿元

　　● 本次投资事项未构成关联交易及重大资产重组，本次投资需提交公司股东大会审议。

　　● 特别风险提示：公司本次投资可能面临较长的投资回收期。同时，合伙企业在投资过程中受宏观经济、行业周期、投资标的经营管理、交易方案等多种因素影响，存在不能实现预期收益等风险，请投资者注意投资风险。

　　一、对外投资概述

　　（一）基本情况

　　2022年6月10日，陕西建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）与公司下属陕西建工第五建设集团有限公司、陕西华山路桥集团有限公司、陕西建工第六建设集团有限公司、陕西建工第八建设集团有限公司分别作为有限合伙人，与西安高新技术产业开发区管理委员会下属西安市高新区创盈投资有限公司（以下简称“创盈投资”）共同出资设立了陕西创兴建投城市更新合伙企业（有限合伙）（以下简称 “创兴建投”），其中公司作为有限合伙人认缴创兴建投5000万元人民币的合伙企业财产份额。

　　基于创兴建投的经营发展需要，创兴建投的注册资本拟由100,005万元增加至150,005万元，其中新增的注册资本为50,000万元。为加强与西安市高新区的深度合作，加大主营业务开拓、实现公司资产保值增值，经公司与创兴建投达成一致，公司拟以现金形式认购创兴建投本次新增注册资本。

　　后续，创兴建投将本次增资的50,000万元以股权的形式投入西安市高新区创盈创兴投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“创盈合伙”），创盈合伙系创兴建投与创盈投资及西安高新区城市客厅开发建设有限责任公司（以下简称“城市客厅”）共同出资设立的合伙企业。其中，创盈投资为一般合伙人，创兴建投、城市客厅为有限合伙人。

　　截至本公告披露日，公司尚未签署与本次增资相关的投资协议。

　　（二） 董事会审议情况

　　已经公司第七届董事会第三十次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《对陕西创兴建投城市更新合伙企业（有限合伙）增资及累计对外投资的议案》。

　　本次投资尚需提交股东大会审议。

　　（三）本次投资事项未构成关联交易及重大资产重组事项。

　　二、投资协议主体暨投资标的的基本情况

　　（一）创兴建投

　　创兴建投成立于2022年6月10日，截至本公告披露日，不存在最近一年的资产总额。

　　除上述投资关系外，创兴建投与公司不存在其他关联关系。

　　（二）城市客厅

　　城市客厅成立于2018年7月，为西安高新控股有限公司全资子公司，是丝路科学城区域基投、城投建设平台公司，承担区域城市基础设施和公建配套的建设任务。截至2021年12月31日，城市客厅资产总额113.49亿元，资产净额38.79亿元；2021年度，城市客厅营业收入3.98亿元,净利润2.14亿元。上述财务数据已经审计。

　　城市客厅与公司之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。

　　三、增资情况

　　1、本次增资前后，创兴建投的合伙人出资情况结构如下：

　　单位：万元

　　2、本次增资前后，创盈合伙的合伙人出资情况结构如下：

　　单位：万元

　　四、对外投资合同的主要内容

　　公司尚未正式签署相关投资协议，拟定主要内容如下：各方正在就本次投资的具体事宜进行洽谈。

　　（一）成立背景

　　公司为拓展陕西西安高新区市场业务，加强与高新区政府的合作，加大主营业务开拓，实现公司资产保值增值。

　　（二）关联关系或其他利益关系说明

　　公司及公司下属子公司合计持有创兴建投100,000万元注册资本；本次增资完成后，公司及公司下属子公司合计持有创兴建投150,00万元注册资本。创兴建投对创盈合伙增资后，将持有创盈合伙150,005万元注册资本。

　　（三）合伙企业规模

　　本次增资完成后，创兴建投的规模为人民币15.0005亿元，创盈合伙的规模为人民币16.0005亿元。

　　（四）合伙企业期限

　　5+2年

　　（五）资金来源

　　公司以自有资金认缴，在2022年12月31日前分期缴足，创兴建投在2022年12月31日前向创盈合伙缴足。

　　（六）各投资人的合作地位和主要权利义务

　　创盈投资作为有限合伙人及执行事务合伙人，公司及下属子公司作为有限合伙人，具体根据依照创兴建投《合伙协议》及本次增资的投资补充协议的相关约定确定。

　　（七）费用

　　创兴建投及创盈合伙的执行事务合伙人不收取管理费用。

　　（八）投资方向

　　创兴建投合伙企业把资金以股权的形式投入西安市高新区创盈创兴投资合伙企业（有限合伙）创盈合伙，创盈合伙将增资款后续西安市高新区创盈创兴投资合伙企业（有限合伙）资金用于自身及关联公司开发的项目中。

　　（九）退出方式：

　　合伙期间，经合伙人会议决议同意，有限合伙人有权决定从本有限合伙企业退出。

　　五、对外投资对上市公司的影响

　　本次投资的资金来源为公司自有资金，是在保证主营业务正常发展的前提下作出的投资决策，不影响生产经营活动的正常运行，不存在损害上市公司股东利益情形。

　　本次投资不会对公司产生新的同业竞争。

　　六、对外投资的风险分析

　　截至本公告披露日，相关投资协议尚未正式签署，合伙企业在投资过程中受宏观经济、行业周期、投资标的经营管理、交易方案等多种因素影响，存在不能实现预期收益等风险，请投资者注意投资风险。公司将密切关注本次投资项目的运作情况，关注投资项目实施过程，防范各方面的投资风险，减少合伙企业投资过程中的不确定性，降低投资风险，维护公司及广大股东利益。

　　七、进展披露

　　公司将根据后续进展，严格按照相关法律法规及规范性文件的规定及时履行相关程序和信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　八、公司累计对外投资事项

　　公司前期未达到累计披露标准的对外投资设立企业情况如下表所示：

　　特此公告。

　　陕西建工集团股份有限公司董事会

　　2022年11月30日

　　证券代码：600248           证券简称：陕西建工           公告编号：2022-079

　　陕西建工集团股份有限公司

　　第七届董事会第三十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　陕西建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十次会议于近日以通讯方式召开。董事长张义光先生、副董事长毛继东先生、董事莫勇先生、独立董事李小健先生、赵嵩正先生、郭世辉先生、杨为乔先生以通讯方式出席会议，董事长张义光先生主持会议。

　　会议召开符合《中华人民共和国公司法》《陕西建工集团股份有限公司章程》及《陕西建工集团股份有限公司董事会议事规则》等规定，会议合法有效。公司7名董事均参与了投票表决，并通过决议如下：

　　一、审议通过《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》

　　同意提名张义光先生、毛继东先生、莫勇先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。董事会非独立董事候选人简历附后。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　以上提名候选人的表决结果均为：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》

　　同意提名李小健先生、赵嵩正先生、郭世辉先生、杨为乔先生为公司第八届董事会独立董事候选人。董事会独立董事候选人简历附后。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　以上提名候选人的表决结果均为：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过《关于修订公司股东大会议事规则的议案》

　　为进一步完善公司股东大会各项制度，提升股东大会的议事决策水平，同意修订公司《股东大会议事规则》，同时原制度废止，启用新制度。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《陕西建工集团股份有限公司股东大会议事规则》。

　　同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　四、审议通过《关于修订公司董事会议事规则的议案》

　　为进一步提升公司管理水平，完善董事会议事流程，同意修订公司《董事会议事规则》，同时原制度废止，启用新制度。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《陕西建工集团股份有限公司董事会议事规则》。

　　同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　五、审议通过《关于修订独立董事工作制度的议案》

　　为更加有效地发挥独立董事在公司重大事项决策中的独立地位，同意修订公司《独立董事工作制度》，同时原制度废止，启用新制度。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《陕西建工集团股份有限公司独立董事工作制度》。

　　同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　六、审议通过《关于修订董事会战略委员会实施细则的议案》

　　为进一步确保公司发展战略和重大投资决策的科学制定，同意修订公司《董事会战略委员会实施细则》，同时原制度废止，启用新制度。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《陕西建工集团股份有限公司战略委员会实施细则》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　七、审议通过《关于修订董事会审计委员会实施细则的议案》

　　为加强对公司业务审计的监督和管理，提升公司内控治理水平，同意修订公司《董事会审计委员会实施细则》，同时原制度废止，启用新制度。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《陕西建工集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　八、审议通过《关于修订董事会提名委员会实施细则的议案》

　　为进一步规范公司董事及高级管理人员选举程序,完善公司治理体系，同意修订公司《董事会提名委员会实施细则》，同时原制度废止，启用新制度。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《陕西建工集团股份有限公司董事会提名委员会实施细则》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　九、审议通过《关于修订董事会薪酬与考核委员会实施细则的议案》

　　为进一步完善公司董事和高级管理人员的考核及薪酬管理，现同意修订公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》，同时原制度废止，启用新制度。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《陕西建工集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　十、审议通过《关于修订董事会秘书工作制度的议案》

　　为更好地服务董事会、监事会和股东大会，加强公司信息披露管理水平，现同意修订公司《董事会秘书工作制度》，同时原制度废止，启用新制度。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《陕西建工集团股份有限公司董事会秘书工作制度》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　十一、审议通过《关于修订信息披露管理制度的议案》

　　为进一步规范公司信息披露工作，现同意修订公司《信息披露管理制度》，同时原制度废止，启用新制度。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《陕西建工集团股份有限公司信息披露管理制度》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　十二、审议通过《关于修订内幕知情人登记管理制度的议案》

　　为进一步规范公司信息披露工作，现同意修订公司《内幕知情人登记管理制度》，同时原制度废止，启用新制度。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《陕西建工集团股份有限公司内幕知情人登记管理制度》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　十三、审议通过《关于对陕西创兴建投城市更新合伙企业（有限合伙）增资及累计对外投资的议案》

　　为加强与西安市高新区的深度合作，加大主营业务开拓、实现公司资产保值增值，公司同意以现金形式认购陕西创兴建投城市更新合伙企业（有限合伙）本次新增注册资本50,000万元。具体详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司关于对陕西创兴建投城市更新合伙企业有限合伙增资及累计对外投资的公告》（公告编号：2022-081）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　十四、审议通过《关于提请召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》

　　同意提请于2022年12月15日召开陕西建工集团股份有限公司2022年第三次临时股东大会。具体详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司2022年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-083）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　特此公告。

　　陕西建工集团股份有限公司董事会

　　2022年11月30日

　　附件：1.非独立董事候选人简历

　　张义光先生：1963年生，研究生学历，正高级工程师，十三届全国政协委员。现任陕西建工控股集团有限公司党委书记、董事长，陕西建工集团股份有限公司党委书记、董事长。

　　1982年6月至2006年10月，在陕西建工安装集团有限公司（原陕西省设备安装工程公司）从事施工及管理工作，先后任分公司施工队工长、党支部书记、分公司副经理、分公司经理、公司副经理、总经理、党委副书记。

　　2006年10月至2020年3月，在陕西建工集团股份有限公司（华山国际工程公司，原陕西建工集团总公司、陕西建工集团有限公司）从事管理工作，先后任董事、副总经理、总经理、党委副书记、董事长、党委书记；其中，2008年11月至2011年8月，兼任陕西建工安装集团有限公司（原陕西省设备安装工程公司）党委书记、董事长。

　　2020年3月至今，在陕西建工控股集团有限公司党委书记、董事长，陕西建工集团股份有限公司党委书记、董事长。

　　毛继东先生:1974年生，研究生学历，正高级工程师。现任陕西建工控股集团有限公司党委副书记、董事、总经理，陕西建工集团股份有限公司副董事长。

　　1997年7月至2016年5月，在陕西建工第五建设集团有限公司从事管理工作，先后任分公司项目栋号长、生产指挥长、项目副经理、经理、项目部副经理、项目部经理、副经理、总经理、董事长、党委书记。

　　2016年5月至2020年3月，任陕西建工集团有限公司副总经理；2020年3月至今，先后任陕西建工控股集团有限公司董事、党委副书记、总经理；2020年12月至2021年4月，任公司副总经理；2021年5月至今，任公司副董事长。

　　2021年3月至今，先后任陕西建工控股集团有限公司董事、党委副书记、总经理。

　　莫勇先生：1974年生，研究生学历，正高级会计师。现任陕西建工集团控股集团有限公司副董事长、陕西建工集团股份有限公司总经理。

　　1995年7月至2012年6月，在陕西建工第十建设集团有限公司从事财务工作，先后任分公司会计、财务科长、团支部书记、主办会计、内行负责人、财务部副部长、分公司党支部书记、副总会计师、总会计师。

　　2012年6月至2020年3月，在陕西建工集团有限公司从事管理工作，先后任纪委监察室副主任(主持工作)、纪委副书记、监察室主任、子公司党委书记、子公司董事、纪委副书记、计划财务部部长、总会计师；其中，2017年9月2021年4月，先后兼任陕西建工融资担保有限公司、陕西建工商业保理有限公司、陕西建工国际融资租赁有限公司董事长。；2019年12月至2021年1月，任公司董事长；2020年12月至2021年6月，任公司总会计师（财务负责人）。2021年5月至今任公司总经理。

　　2020年3月至2022年7月，任陕西建工控股集团有限公司董事；2022年7月至今任陕西建工控股集团有限公司副董事长。

　　2.独立董事候选人的简历

　　李小健先生：汉族， 1959 年出生，管理学博士，副教授，硕士生导师。现任陕西建工集团股份有限公司独立董事。

　　1983年8月至1995年5月任杨凌职业技术学校教师，负责财务会计教学；1995年6月至2019年8月任西北农林科技大学经管学院教师、副教授，负责财务会计、财务管理教学与研究工作。

　　2017年12月至今任公司独立董事。

　　赵嵩正先生:汉族，1961年出生,工学博士，现任陕西建工集团股份有限公司、中联重科股份有限公司、中国航空发动机控制股份有限公司独立董事，西北工业大学管理学院博士生导师，二级教授。

　　2019年12月至今任公司独立董事。

　　郭世辉先生：汉族，1963 年生，博士。现任陕西建工集团股份有限公司、供销大集股份有限公司、农心科技股份有限公司独立董事。

　　1985年7月至2002年5月，先后任西安财经大学助教、讲师、副教授、教授；

　　2002年6月至今，任西北大学教授。

　　2021年5月至今任公司独立董事。

　　杨为乔先生:汉族，1970 年生，法学硕士。现任陕西建工集团股份有限公司、中铁高铁电器装备股份有限公司、拓尔微电子股份有限公司独立董事。

　　1992年7月至1997年9月，在甘肃政法学院从事教学科研工作；2000年7月至今，在西北政法大学从事教学科研工作。

　　2021年5月至今任公司独立董事。

　　证券代码：600248           证券简称：陕西建工          公告编号：2022-080

　　陕西建工集团股份有限公司

　　第七届监事会第二十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　陕西建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十二次会议于近日以通讯方式召开。监事会主席吴纯玺先生、监事郑发龙先生、职工代表监事刘宗文先生以通讯出席会议，监事会主席吴纯玺先生主持会议。

　　会议召开符合《中华人民共和国公司法》《陕西建工集团股份有限公司章程》及《陕西建工集团股份有限公司监事会议事规则》等规定，会议合法有效。公司3名监事均参与了投票表决，并通过决议如下：

　　一、审议通过《关于提名公司第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》

　　同意提名吴纯玺先生、郑发龙先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人。非职工代表监事候选人简历附后。

　　同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　以上提名候选人的表决结果均为：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过《关于修订公司监事会议事规则的议案》

　　为加强监事会的监督职能，维护股东权利，同意修订公司《监事会议事规则》，同时原制度废止，启用新制度。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《陕西建工集团股份有限公司监事会议事规则》。

　　同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过《关于修订内幕知情人登记管理制度的议案》

　　为进一步规范公司信息披露工作，现同意修订公司《内幕知情人登记管理制度》，同时原制度废止，启用新制度。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《陕西建工集团股份有限公司内幕知情人登记管理制度》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　陕西建工集团股份有限公司监事会

　　2022年11月30日

　　附件：非职工代表监事候选人简历

　　吴纯玺先生：汉族，1969年生，研究生学历，正高级工程师。现任陕西建工控股集团有限公司副总经理、工会主席，陕西建工集团股份有限公司工会主席、监事会主席。

　　1996年1月至2020年3月曾任陕西建工第一建设集团有限公司副经理，陕西建工第九建设集团有限公司董事长、总经理、党委书记，陕西建工集团有限公司总经理助理、董事；2020年12月至2022年8月任陕西建工集团股份有限公司总经济师；2020年3月至2022年7月陕西建工控股集团有限公司董事；

　　2022年8月至今任陕西建工集团股份有限公司监事会主席、工会主席；

　　2022年7月至今任陕西建工控股集团有限公司副总经理、工会主席。

　　郑发龙先生：1969年生，大学学历，高级经济师、企业一级法律顾问、公司律师。现任陕西建工集团股份有限公司非职工代表监事、助理总法律顾问、法务审计部经理、监事会工作办公室主任。

　　1991年7月至1993年9月，在陕西省第六建筑工程公司(原陕建六公司)从事办公室秘书工作。

　　1993年10月至2016年10月，在陕西建工集团第十建筑工程有限公司（原陕西省第十建筑工程公司），从事企业管理工作，先后任办公室副主任、党政办主任、法律顾问、工会主席、纪委书记、党委副书记、总经理。

　　2016年11月至2019年10月，陕西建工集团省外经营管理部部长、党总支书记。

　　2019年10月至2021年1月，在陕西建工集团有限公司（原陕建股份）从事管理工作，任助理总法律顾问、法务审计部经理。

　　2021年至今，任陕西建工集团股份有限公司非职工代表监事，助理总法律顾问、法务审计部部长、监事会工作办公室主任。

　　证券代码：600248        证券简称：陕西建工        公告编号：2022-082

　　陕西建工集团股份有限公司关于

　　召开2022年第三次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年12月15日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第三次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　1.召开的日期时间：2022年12月15日  9 点30 分

　　2.召开地点：陕西省西安市莲湖区北大街199号陕西建工集团股份有限公司总部第一会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年12月15日

　　至2022年12月15日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案1—7：已经公司第七届董事会第三十次会议和第七届监事会第二十二次会议审议通过，具体详见披露于上海证券交易所网站及《中国证券报》《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《陕西建工集团股份有限公司第七届董事会第三十次会议决议公告》（公告编号：2022-079）、《陕西建工集团股份有限公司第七届监事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2022-080）

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案6、议案7

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记手续：出席会议的个人股东应持本人身份证、股东帐户及持股凭证；委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书（格式见附件）、委托人股东帐户；法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明（如营业执照复印件加盖公章）和持股凭证；委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人的身份证复印件（加盖公章）、能证明其具有法定代表人资格的有效证明（如营业执照复印件加盖公章）、书面授权委托书和持股凭证。

　　2、登记地点：陕西省西安市莲湖区北大街199号陕西建工集团股份有限公司证券管理部（董事会办公室）。

　　3、登记时间：2022年12月14日星期三（9：00-17：00）。异地股东可用信函或传真方式登记。

　　六、 其他事项

　　会期1天,参会者交通及食宿费自理

　　联系人：张兆伟

　　联系电话：029-87370168

　　邮编：710003

　　特此公告。

　　陕西建工集团股份有限公司董事会

　　2022年11月30日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　报备文件

　　陕西建工集团股份有限公司第七届董事会第三十次会议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　陕西建工集团股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年12月15日召开的贵公司2022年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：