中国核工业建设股份有限公司 关于接待投资者调研情况的公告

　　证券代码：601611         证券简称：中国核建        公告编号：2022-101

　　债券代码：113024         债券简称：核建转债

　　公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、投资者调研情况

　　近期，中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）以现场、视频及电话交流等方式接待了金鹰基金、诺德基金、招商局资本、国机资本、惠华基金、华泰资产、南方工业资产、财达证券、中信证券、申万宏源、银河证券、江苏瑞华投资等约70家投资者调研，公司副总经理、董事会秘书、总经济师（兼）高金柱先生、董事会办公室、系统工程部、财务部、经营管理部相关业务负责人参与了投资者调研会议并对投资者提出的问题进行了回复。

　　二、调研的主要内容及回复情况

　　（一）“云调研”活动

　　为使投资者进一步了解公司的核电建设情况，更加真实的感受核电建设现场，本次调研会议上播放漳州核电“华龙一号”建设工地现场视频，为投资者提供“云调研”的机会。

　　（二）调研的主要问题及回复情况

　　1、第四代核电投资、建设期以及未来前景的预期如何？

　　答：第四代核电高温气冷堆技术，其最大的优势是自主安全性，以绝对安全为标准；其次具有多功能性，能满足不同领域的不同需求，可以用于发电、制氢、海水淡化等领域；其建设方式可以实现模块化，可以进行不同规模机组的组合建设来满足不同国家的个性化需求。

　　国内目前唯一采用高温气冷堆技术的核电站是山东石岛湾核电站，该项目为首堆、国家重大专项的开发技术项目，首堆投资额一般不具备参考价值。未来随着技术及工程建设优化，高温气冷堆技术相对其他的核电技术在投资额上具备较强竞争力。

　　公司作为核电建造方，在建设进度方面，以60万千瓦为参考，内部要求工期是48个月，小于百万千瓦其他技术下的建设工期，主要是因为工厂实现了模块化。未来随着全球范围内对核电需求的重启，部分国家对模块化堆型的多样化需求较高；同时随着批量化建造和技术的完善，我们预计造价成本会进一步下降，公司作为建设方在高温堆领域竞争力也会进一步突出。

　　2、公司未来在高温气冷堆的建设计划是怎样的？

　　答：根据我们了解，高温气冷堆目前主要处于市场开发阶段，示范堆已经进入后续的商业运行。未来如果有项目落地，公司作为最具竞争力的核电建造商，将积极参与建设。

　　3、公司未来是否会开发内陆核电机组的建设？

　　答：公司作为国内最有竞争力的核电建造商，将根据业主方的布局，积极参与各类核电机组的建设。

　　4、公司核电单机组能接到多少规模订单？

　　答：核电站主要分为核岛和常规岛，公司均积极参与建设。不同技术路线的机组在总投资额、建设投资占比上有一定差异；公司接到的订单规模取决于机组类型、核岛和常规岛的建设投入等多方面因素。

　　5、公司在民用新能源领域是否会参与运营？未来在抽水蓄能领域是否有所布局？

　　答：按照十四五期间的布局，公司业务仍以工程建设为主。目前，公司已经开始进行抽水蓄能工程建设的布局；未来公司将围绕核心竞争力的提升，积极参与风电光伏、抽水蓄能等新能源领域的建设市场。

　　6、公司目前在房地产领域业务占比如何？

　　答：房地产行业一直是国家的支柱产业，既满足了经济发展需要也满足了居民生活条件的改善需求。公司承揽了一些商业地产和政府保障性住房建设业务。公司目前的发展方向主要集中在新能源、地方基础建设和工业安装领域，在地方保障性住房领域也会有所布局。

　　7、公司人均销售额相对于其他企业存在差异的原因是什么？

　　答：主要原因是公司自主用工比较多，因此人均销售额较低。公司在核电领域，尤其是关键技术领域，大部分员工都是自有员工。

　　8、公司的毛利率是否有季节性规律性变化以及主要原因？

　　答：公司业务领域分为核电建设和工业与民用工程领域，核电建设的毛利率稳定在15%-16%左右，工业与民用领域毛利稳定在8.5%左右。近三年，公司核电业务毛利率分别为15.31%、15.51%、15.90%；工业与民用领域毛利率分别为8.74%、8.49%、8.42%。未来公司将持续加强对成本费用的管控，突出规模效益，加大市场开发力度，力争承接高质量项目，进一步提升毛利率。

　　毛利率差异主要与投入、技术含量以及行业回报有关。核电建设安全性要求高，是具有高技术含量的专业建设领域，因此与工民建领域相比，毛利率较高。核电业务毛利率一般不受季节性因素影响，而是受机组建设的不同阶段影响，但总体毛利率较为稳定。公司整体毛利率会保持基本稳定的趋势。

　　9、中国信达减持的原因是什么，未来是否会全部减持？

　　答：中国信达是公司的发起人股东，一直积极支持公司发展，并作为积极股东对公司派出董事和监事，积极参与治理。中国信达是资产管理公司，其发布减持计划是出于对自身经营需要的考虑。

　　公司将严格按照信息披露有关规定披露股东减持的相关进展。

　　10、公司非公开发行股票募投项目中为什么没有核电相关项目？

　　答：由于信息披露的有关要求等，本次募投项目集中在PPP和EPC项目。公司会在流动资金的使用上优先考虑核电项目。

　　11. 公司非公开发行股票募集资金规模为何有调整？

　　答：非公开发行股票规模原计划是30亿元，根据证监会监管要求，公司对财务性投资等项目进行了扣减，最终确定募集资金金额为25.09亿元。

　　三、风险提示

　　公司郑重提醒广大投资者，对于本次投资者机构调研问答中涉及的对外部环境判断、公司发展战略、未来计划等描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　中国核工业建设股份有限公司董事会

　　2022年11月30日

　　证券代码：601611        证券简称：中国核建        公告编号：2022-100

　　债券代码：113024        债券简称：核建转债

　　中国核工业建设股份有限公司

　　关于收到中国证监会核准非公开发行股票批复的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准中国核工业建设股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2967号），批复主要内容如下：

　　一、核准公司非公开发行不超过794,422,488股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。

　　二、本次发行应严格按照公司报送中国证监会的申请文件实施。

　　三、本批复自核准发行之日起12个月内有效。

　　四、自核准发行之日起至本次发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。

　　公司董事会将根据上述批复文件的要求和公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次非公开发行股票相关事宜，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　中国核工业建设股份有限公司董事会

　　2022年11月30日