奥精医疗科技股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：688613        证券简称：奥精医疗        公告编号：2022-049

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2022年11月29日

　　（二） 股东大会召开的地点：北京市大兴区永旺西路26号院2号楼4层会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长Eric Gang Hu（胡刚）先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式和表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席8人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书出席了本次股东大会；其他高管列席了本次股东大会。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于公司第二届董事会董事薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于公司第二届监事会监事薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 累积投票议案表决情况

　　1、 关于选举第二届董事会非独立董事的议案

　　2、 关于选举第二届董事会独立董事的议案

　　3、 关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案

　　（三） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（四） 关于议案表决的有关情况说明

　　1.本次股东大会议案属于普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代 理人所持表决权数量的二分之一以上通过；

　　2. 本次股东大会所有议案均对中小投资者进行了单独计票。

　　3. 本次股东大会议案1的关联股东Eric Gang Hu（胡刚）、黄晚兰、崔福斋、李玎、北京银河九天信息咨询中心（有限合伙）、嘉兴华控股权投资基金合伙企业（有限合伙）对议案1进行了回避表决；议案2关联股东COWIN CHINA GROWTH FUND I, L.P对议案2进行了回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂律师事务所

　　律师：张文亮、战梦璐

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席股东大会的人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规、《规则》及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

　　特此公告。

　　奥精医疗科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年11月30日

　　证券代码：688613          证券简称：奥精医疗         公告编号：2022-046

　　奥精医疗科技股份有限公司

　　关于完成董事会、监事会换届选举

　　及聘任高级管理人员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　奥精医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月29日召开职工代表大会选举产生了第二届监事会职工代表监事。公司于2022年11月29日召开2022 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第二届董事会董事、第二届监事会非职工代表监事。同日，公司召开第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，选举产生了董事长、专门委员会委员、监事会主席，并聘任第二届高级管理人员。现就相关情况公告如下：

　　一、 董事会换届选举情况

　　（一） 董事选举情况

　　公司于2022年11月29日召开2022年第一次临时股东大会，通过累积投票制方式选举Eric Gang Hu（胡刚）、黄晚兰、崔孟龙、宋天喜、田国峰、金豫江担任公司第二届董事会非独立董事，选举赵凌云、李晓明、方拥军担任公司第二届董事会独立董事。本次股东大会选举产生的 6 名非独立董事和 3 名独立董事共同组成公司第二届董事会，任期自2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。上述人员简历详见公司于2022年11月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奥精医疗科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

　　（二） 董事长及董事会专门委员会选举情况

　　公司于2022年11月29日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第二届董事会董事长的议案》《关于选举第二届董事会专门委员会委员的议案》。全体董事一致同意选举Eric Gang Hu（胡刚）担任公司第二届董事会董事长。全体董事选举产生了公司第二届董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，具体情况如下：

　　其中，战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并由独立董事担任主任委员，且审计委员会的主任委员方拥军为会计专业人士。公司第二届董事会董事长及第二届董事会专门委员会委员的任职期限自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第二届董事会届满为止。

　　二、 监事会换届选举情况

　　（一） 监事选举情况

　　公司于2022年11月29日召开2022年第一次临时股东大会，通过累积投票制方式选举韩小垒、郗砚彬担任公司第二届监事会非职工代表监事，与公司于同日召开职工代表大会选举产生的职工代表监事吴永强共同组成公司第二届监事会，任期自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

　　（二） 监事会主席选举情况

　　公司于 2022 年11月29日召开第二届监事会第一次会议，审议通过《关于选举吴永强为公司第二届监事会主席的议案》，选举吴永强为监事会主席，任期自第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会届满为止。上述人员简历详见公司于2022年11月12日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《奥精医疗科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》及公司于2022年11月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奥精医疗科技股份有限公司关于选举公司第二届监事会职工代表监事的公告》。

　　三、 高级管理人员聘任情况

　　公司于2022年11月29日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选聘公司总经理的议案》《关于选聘公司副总经理的议案》《关于选聘公司财务负责人的议案》《关于选聘公司董事会秘书的议案》《关于选聘公司首席科学家的议案》，同意聘任崔孟龙为公司总经理，聘任黄晚兰、仇志烨、宋天喜、田国峰为公司副总经理，聘任仇志烨为公司董事会秘书，聘任王玲为公司财务负责人，聘任崔福斋为首席科学家。上述高级管理人员任期自第二届董事会第一次会议董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。崔孟龙、宋天喜、田国峰、王玲个人简历详见附件。

　　上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会处罚、上海证券交易所纪律处分的情形。其中，董事会秘书仇志烨已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。公司独立董事已对聘任上述高级管理人员发表了同意的独立意见。

　　四、 部分董事届满离任情况

　　公司本次换届选举完成后，顾磊敏、慕景丽、栾依峥不再担任公司独立董事，崔福斋、刘建不再担任公司非独立董事，公司对任期届满离任的上述董事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　奥精医疗科技股份有限公司董事会

　　2022年11月30日

　　附件：

　　崔孟龙

　　1978年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，拥有清华大学材料科学与工程专业学士学位、清华大学材料物理化学专业硕士学位、清华大学工商管理硕士（MBA）学位；2004年7月至2013年1月担任应用材料中国有限公司工艺技术专家、项目经理等职务，2013年3月至2019年4月担任北京天瑞星光热技术有限公司研发部部长、市场部总监、副总经理等职务，2019年5月至今担任潍坊奥精医学研究有限公司总经理，2021年8月至今担任山东奥精生物科技有限公司总经理职务，2022年6月至今担任公司总经理职务。

　　宋天喜

　　1981年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权；研究生学历，拥有大连理工大学高分子材料专业学士、硕士学位，高级工程师职称；2009 年 7 月至 2011年 7 月在国合建设集团有限公司任职；2012 年 8 月至今历任公司技术部副经理、经理，研发部经理，研发总监职务，2022年8月至今担任公司的副总经理职务。

　　田国峰

　　1982年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权；本科学历，拥有北京交通大学工程管理专业本科学历；2004年9月至2005年6月担任石家庄亚星大药房采购主管职务，2005年8月至2016年1月担任杭州胡庆余堂药业有限公司区域销售经理职务，2016年2月至2017年5月担任公司销售大区经理职务，2017年6月至今担任公司销售总监职务，2021年10月至今担任公司的副总经理职务。

　　王玲

　　1978年出生，女，中国国籍，无境外永久居留权；本科学历；中级会计师职称；2000年10月至2003年6月在北京智胜创新信息技术有限公司担任财务会计职务，2003年7月至2006年4月在北京思创贯宇科技开发有限公司担任财务会计职务，2006年5月至2008年6月在鹰豪数码科技（北京）有限公司担任财务经理职务；2008年7月至2015年9月在兆讯传媒广告股份有限公司担任财务主管职务，2015年10月至2021年6月任公司财务主管职务，2021年7月-2022年7月任公司财务经理职务，2022年8月至今担任公司财务副总监职务。

　　证券代码：688613          证券简称：奥精医疗         公告编号：2022-047

　　奥精医疗科技股份有限公司

　　第二届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　奥精医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月29日以现场结合通讯方式召开了公司第二届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）。会议应出席监事3人，实际到会监事3人，会议由公司监事会主席吴永强主持。本次会议的召集、召开程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。本次会议的召开程序、表决结果均合法有效。

　　二、 监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议，作出如下决议：

　　（一） 审议通过《关于选举吴永强为公司第二届监事会主席的议案》

　　经审议，公司监事会同意选举吴永强作为公司第二届监事会主席，任职期限自本次监事会审议通过之日起至公司第二届监事会届满为止。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奥精医疗科技股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》 。

　　议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　本议案无需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　奥精医疗科技股份有限公司监事会

　　2022年11月30日

　　证券代码：688613          证券简称：奥精医疗         公告编号：2022-048

　　奥精医疗科技股份有限公司关于

　　选举公司第二届监事会职工代表监事的

　　公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　奥精医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规以及《公司章程》等有关规定，公司于2022年11月29日召开2022年第二次职工代表大会，审议通过了《关于选举吴永强为公司第二届监事会职工代表监事的议案》，同意选举吴永强为公司第二届监事会职工代表监事，职工代表监事简历详见附件。

　　根据《公司章程》的规定，公司监事会由三名监事组成。本次职工代表大会选举产生的职工代表监事，将与公司2022年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满为止。

　　特此公告。

　　奥精医疗科技股份有限公司监事会

　　2022年11月30日

　　附件：

　　吴永强，男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权；本科学历，拥有齐齐哈尔大学工业自动化专业学士学位；1999年7月至2001年5月在牡丹江康佳电器有限公司任生产部生产计划；2001年7月至2010年5月在北京亚都室内环保科技股份有限公司担任工艺主管、人事行政主管职务，2010年7月至2016年4月在北京纳通医疗技术有限公司担任工业系统人力资源高级经理职务，2016年9月至2017年9月担任北京奥精医药科技有限公司的人事经理职务，2017年9月至2020年3在北京南丁格尔科技发展有限公司担任公司副总经理兼人力资源总监职务，2020年4月至2021年6月在北京远东集团担任公司副总经理兼人力资源总监职务，2021年7月至今担任公司人事总监职务。