河北华通线缆集团股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

　　证券代码：605196      证券简称：华通线缆      公告编号：2022-111

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2022年11月29日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事9 人，实际出席董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长张文东主持，本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。会议经参会董事书面表决，审议并通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于公司最近三年非经常性损益明细表的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规的要求，公司就最近三年非经常性损益情况编制了《河北华通线缆集团股份有限公司2019年度、2020年度、2021年度非经常性损益明细表》，立信会计师事务所（特殊普通合伙）编制了《非经常性损益明细表鉴证报告》（信会师报字[2022]第ZB11566号）。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河北华通线缆集团股份有限公司2019年度、2020年度、2021年度非经常性损益明细表及鉴证报告》。

　　特此公告。

　　河北华通线缆集团股份有限公司董事会

　　2022年11月30日

　　证券代码：605196         证券简称：华通线缆        公告编号：2022-112

　　河北华通线缆集团股份有限公司

　　关于使用部分暂时闲置募集资金

　　进行现金管理到期赎回的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月2日分别召开了第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过10,000万元（含10,000万元）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品、结构性存款、协定存款或定期存款，决议有效期自公司董事会通过之日起12个月内，在上述期限内可以循环滚动使用。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）对本事项出具了明确的核查意见。

　　一、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

　　金额：万元

　　上述结构性存款具体内容详见公司于2022年11月16日披露的《河北华通线缆集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2022-108）。公司已于2022年11月28日赎回上述结构性存款，收回本金3,000万元人民币，合计获得利息收入23,671.24元人民币，与预期收益不存在重大差异，本金及收益均已归还至募集资金账户。

　　二、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的情况

　　单位：万元

　　特此公告。

　　河北华通线缆集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年11月30日