重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600116         证券简称：三峡水利        公告编号：2022-069

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年11月30日

　　(二) 股东大会召开的地点：重庆市渝北区金开大道99号升伟晶石公元11栋4楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由董事会召集，董事长叶建桥先生主持。会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事13人，出席13人；

　　2、 公司在任监事5人，出席5人；

　　3、 公司董事候选人谢俊和董事会秘书车亚平出席了会议，公司全体高级管理人员列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于修订《项目跟投管理办法（试行）》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于调整第十届董事会董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　根据《公司法》等相关规定，本次审议的议案均为普通决议，已经出席本次股东大会的股东及授权代表所持表决权二分之一以上同意票通过。

　　关于本次会议审议议案的详细内容，可参见公司2022年11月14日、11月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的本次股东大会通知及股东大会会议材料。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：重庆源伟律师事务所

　　律师：程源伟、王应

　　2、 律师见证结论意见：

　　重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司2022年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序、方式以及表决结果均符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。

　　特此公告。

　　重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司董事会

　　2022年12月1日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　股票代码：600116            股票简称：三峡水利            编号：临2022-070号

　　重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

　　第十届董事会第七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司第十届董事会第七次会议通知于2022年11月23日发出。2022年11月30日，会议以通讯方式召开，公司全体董事出席了会议，全体监事和高级管理人员列席了会议。公司半数以上董事共同推举副董事长刘赟东主持会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，审议通过了如下事项：

　　一、《关于推选公司第十届董事会董事长的议案》；

　　会议一致同意推选谢俊先生为公司第十届董事会董事长，任期与公司第十届董事会一致。

　　表决结果：同意13票，回避0票，反对0票，弃权0票。

　　二、《关于补选第十届董事会战略发展委员会委员及推选主任委员的议案》；

　　鉴于公司第十届董事会董事调整，为保证董事会战略发展委员会相关工作的顺利开展，根据《上市公司治理准则》《公司章程》及《公司董事会战略发展委员会实施细则》的有关规定，会议决定补选董事长谢俊为公司第十届董事会战略发展委员会委员，并推选其担任主任委员，任期与公司第十届董事会一致。

　　表决结果：同意13票，回避0票，反对0票，弃权0票。

　　三、《关于补选第十届董事会提名委员会委员的议案》；

　　鉴于公司第十届董事会董事调整，为保证董事会提名委员会相关工作的顺利开展，根据《上市公司治理准则》《公司章程》及《公司董事会提名委员会实施细则》的有关规定，会议决定补选董事长谢俊为公司第十届董事会提名委员会委员，任期与公司第十届董事会一致。

　　表决结果：同意13票，回避0票，反对0票，弃权0票。

　　四、《关于调整公司第十届董事会副董事长的议案》；

　　根据公司控股股东中国长江电力股份有限公司来函及公司相关董事的工作调整安排，按照《公司章程》的有关规定，会议同意江建峰先生不再担任公司副董事长职务，继续担任公司第十届董事会董事，董事会战略发展委员会委员等职务。

　　江建峰先生担任公司副董事长期间恪尽职守、勤勉履职，推动公司制度建设，强化公司合规运营，公司及董事会对江建峰先生在担任公司副董事长期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

　　表决结果：同意13票，回避0票，反对0票，弃权0票。

　　五、《关于推选公司跟投管理委员会委员及主任委员的议案》；

　　根据公司《项目跟投管理办法（试行）》（2022年修订）相关规定，会议同意推选独立董事王本哲、董事长谢俊、独立董事袁渊为公司项目跟投管理委员会委员，其中，独立董事王本哲任主任委员。上述委员任期与公司第十届董事会一致。

　　表决结果：同意13票，回避0票，反对0票，弃权0票。

　　六、《关于修订<财务管理制度>的议案》；

　　根据《公司章程》《规章制度管理规定》的相关规定，为进一步细化规范财务管理需要，结合公司财务管理的实际开展情况，会议同意将公司《财务管理办法》更名为《财务管理制度》，并决定对其部分条款进行修订。

　　表决结果：同意13票，回避0票，反对0票，弃权0票。

　　七、《关于参与蜂巢能源科技股份有限公司成都和金坛基地能源费用托管型合同能源管理项目投标并在中标后实施投资及运营的议案》。

　　按照国家“碳达峰、碳中和”能源目标要求和能源产业发展方向，为落实公司“十四五”战略发展规划，进一步拓展公司综合能源业务范围，提高综合能源业务领域下各细分模式的盈利能力，会议同意公司下属全资子公司重庆两江综合能源服务有限公司在公司董事会权限范围内，参与蜂巢能源科技股份有限公司成都和金坛基地能源费用托管型合同能源管理项目投标事宜，并授权公司总经理办公会决定上述项目中标后涉及的全部事项；若上述项目未中标，对应授权即行终止。

　　表决结果：同意13票，回避0票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

　　董   事   会

　　二二二年十一月三十日