幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：300528        证券简称：幸福蓝海        公告编号：2022-045

　　本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1.本次股东大会没有否决或修改提案的情况；

　　2.本次股东大会没有新提案提交表决的情况，没有变更前次股东大会决议的情况；

　　3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　一、会议的召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1.会议召开时间：

　　现场会议召开时间：2022年11月30日下午14:00开始。

　　网络投票时间：2022年11月30日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年11月30日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2022年11月30日9:15至15:00。

　　2.现场会议召开地点：南京市栖霞区元化路8号28幢（仙林南大科学园智慧园6号C栋3楼）公司C310会议室。

　　3.会议召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式

　　4.会议召集人：幸福蓝海影视文化集团股份有限公司董事会

　　5.会议主持人：董事长蒋小平

　　6.会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

　　（二）会议的出席情况

　　1.股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东10人，代表股份201,024,833股，占上市公司总股份的53.9507%。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份200,629,333股，占上市公司总股份的53.8446%。通过网络投票的股东6人，代表股份395,500股，占上市公司总股份的0.1061%。

　　2.中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东8人，代表股份5,290,774股，占上市公司总股份的1.4199%。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份4,895,274股，占上市公司总股份的1.3138%。通过网络投票的中小股东6人，代表股份395,500股，占上市公司总股份的0.1061%。

　　3.公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师等相关人员列席会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场记名投票和网络投票等表决方式，逐项审议通过了以下议案：

　　1.关于修订公司章程部分条款及办理工商变更登记的议案

　　总表决情况：同意201,003,833股，占出席会议所有股东所持股份的99.9896%；反对6,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0030%；弃权15,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0075%。

　　中小股东总表决情况：同意5,269,774股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6031%；反对6,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1134%；弃权15,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2835%。

　　本项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上同意，本项议案获得通过。

　　2.关于修订公司章程部分条款及办理工商变更登记的议案

　　（1）《董事会议事规则》

　　总表决情况：同意201,003,833股，占出席会议所有股东所持股份的99.9896%；反对6,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0030%；弃权15,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0075%。

　　中小股东总表决情况：同意5,269,774股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6031%；反对6,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1134%；弃权15,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2835%。

　　本项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上同意，本项议案获得通过。

　　（2）《监事会议事规则》

　　总表决情况：同意201,003,833股，占出席会议所有股东所持股份的99.9896%；反对6,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0030%；弃权15,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0075%。

　　中小股东总表决情况：同意5,269,774股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6031%；反对6,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1134%；弃权15,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2835%。

　　本项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上同意，本项议案获得通过。

　　（3）《股东大会议事规则》

　　总表决情况：同意201,003,833股，占出席会议所有股东所持股份的99.9896%；反对6,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0030%；弃权15,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0075%。

　　中小股东总表决情况：同意5,269,774股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6031%；反对6,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1134%；弃权15,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2835%。

　　本项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上同意，本项议案获得通过。

　　（4）《独立董事制度》

　　总表决情况：同意201,003,833股，占出席会议所有股东所持股份的99.9896%；反对6,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0030%；弃权15,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0075%。

　　中小股东总表决情况：同意5,269,774股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6031%；反对6,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1134%；弃权15,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2835%。

　　本项议案获得通过。

　　（5）《对外投资管理制度》

　　总表决情况：同意201,003,833股，占出席会议所有股东所持股份的99.9896%；反对6,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0030%；弃权15,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0075%。

　　中小股东总表决情况：同意5,269,774股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6031%；反对6,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1134%；弃权15,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2835%。

　　本项议案获得通过。

　　（6）《对外担保管理制度》

　　总表决情况：同意201,003,833股，占出席会议所有股东所持股份的99.9896%；反对6,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0030%；弃权15,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0075%。

　　中小股东总表决情况：同意5,269,774股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6031%；反对6,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1134%；弃权15,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2835%。

　　本项议案获得通过。

　　（7）《关联交易管理制度》

　　总表决情况：同意201,003,833股，占出席会议所有股东所持股份的99.9896%；反对6,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0030%；弃权15,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0075%。

　　中小股东总表决情况：同意5,269,774股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6031%；反对6,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1134%；弃权15,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2835%。

　　本项议案获得通过。

　　3.关于选举孟庆丰先生为公司第四届董事会非独立董事的议案

　　总表决情况：同意201,003,833股，占出席会议所有股东所持股份的99.9896%；反对6,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0030%；弃权15,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0075%。

　　中小股东总表决情况：同意5,269,774股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6031%；反对6,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1134%；弃权15,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2835%。

　　本项议案获得通过。孟庆丰先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

　　三、律师出具的法律意见

　　国浩律师（南京）事务所律师朱东律师、陈心仪律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书：公司本次股东大会的召集召开程序、召集人、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事项符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次会议形成的股东大会决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　1.《幸福蓝海影视文化集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议》；

　　2.《国浩律师（南京）事务所关于幸福蓝海影视文化集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　幸福蓝海影视文化集团股份有限公司董事会

　　2022年11月30日