上海润达医疗科技股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告

　　证券代码：603108         证券简称：润达医疗      公告编号：临2022-064

　　转债代码：113588         转债简称：润达转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，同意选举张诚栩先生为公司董事长，任期至第四届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于2022年11月1日披露的《关于选举公司董事长的公告》（公告编号：临2022-060）。

　　近日，公司完成上述事项的工商变更登记手续，领取了上海市市场监督管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：

　　公司名称：上海润达医疗科技股份有限公司

　　统一社会信用代码：91310000631344037Q

　　类型： 其他股份有限公司（上市）

　　住所： 上海市金山区卫昌路1018号1号楼201室

　　法定代表人： 张诚栩

　　注册资本：57953.4079万元人民币

　　成立日期：1999年1月6日

　　经营范围：从事医疗器械领域内技术咨询、技术转让、技术开发、技术服务及机械设备维修,医疗器械(见医疗器械经营企业许可证),药品类体外诊断试剂,自有设备租赁,化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品),电脑及配件、仪器仪表、办公用品销售,实业投资,从事货物及技术进出口业务,软件开发,信息系统集成服务,信息技术咨询服务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　特此公告。

　　上海润达医疗科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年12月1日

　　证券代码：603108        证券简称：润达医疗      公告编号：临2022-065

　　转债代码：113588        转债简称：润达转债

　　上海润达医疗科技股份有限公司

　　关于上月为子公司担保的进展情况公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：四家全资子公司：杭州润达、青岛益信、鑫海润邦、浙江润达；四家控股子公司：苏州润达、合肥润达、合肥三立、润达榕嘉。被担保人非上市公司关联人。

　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2022年11月合计为上述被担保人提供的担保金额为14,680.00万元，此前已实际为该等被担保人提供的担保余额合计为158,684.40万元，截至目前累计为其提供担保余额173,364.40万元。

　　● 本次担保是否有反担保：控股子公司其他股东将持有的股份质押给公司作为反担保，公司实际承担出资比例对应的担保责任。

　　● 对外担保逾期的累计数量：无

　　● 特别风险提示：本次被担保人杭州润达、润达榕嘉为资产负债率超过70%的公司，敬请投资者注意相关风险。

　　一、担保情况概述

　　（一）为支持上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资及控股子公司的发展，解决其流动资金短缺问题，经公司董事会及股东大会审议通过：自2022年5月25日至2022年度股东大会召开之日期间，为公司全资及控股子公司向（类）金融机构申请总额不超过人民币369,100万元的授信额度提供连带责任保证担保，控股子公司其他股东提供对等担保或为公司提供足额反担保，公司实际承担出资比例对应的担保金额（详见公告：临2022-016、临2022-042）。

　　（二）担保预计的实际发生情况

　　2022年11月，在上述批准范围内发生如下担保（单位：万元）：

　　注1：润达榕嘉其他少数股东将合计49%的股权质押给公司；

　　注2：合肥三立其他少数股东将合计35%的股权质押给公司；

　　注3：杨红、汪硕共同担保，合肥润达其他少数股东将合计59.99%的股权质押给公司；

　　注4：李华宾、张昕明共同担保，苏州润达股东就江苏银行500万贷款签订担保责任分割协议，公司实际承担51%的担保责任；

　　注5：为年度担保预计中“其他合并报表范围内下属子公司”的额度。

　　二、被担保人基本情况：

　　1、青岛益信医学科技有限公司（简称“青岛益信”）

　　统一社会信用代码：91370203763602608H

　　成立时间：2004年6月9日

　　公司住所：山东省青岛市市北区黑龙江南路2号甲12层1202-1206室

　　法定代表人：胡震宁

　　注册资本：10000万元人民币

　　股权结构：为公司全资子公司，公司持有其100%股权。

　　主营业务为医学实验室综合服务提供商，为医学实验室提供各类体外诊断产品及相关技术等服务。截至公告披露日，不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

　　注：2021年数据经审计，2022年1-9月数据未经审计，单位为万元。

　　2、杭州润达医疗管理有限公司（简称“杭州润达”）

　　统一社会信用代码：91330103MA2H0WQF15

　　成立时间：2019年11月26日

　　公司住所：浙江省杭州市拱墅区绍兴路398号国投大厦1303室

　　法定代表人：陈政

　　注册资本：50000万元人民币

　　股权结构：为公司全资子公司，公司持有其100%股权。

　　主营业务为医学实验室综合服务提供商，为医学实验室提供各类体外诊断产品及相关技术等服务。截至公告披露日，不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

　　注：2021年数据经审计，2022年1-9月数据未经审计，单位为万元。

　　3、山东鑫海润邦医疗用品配送有限公司（简称“鑫海润邦”）

　　统一社会信用代码：91370203053077677Y

　　成立时间：2012年10月10日

　　公司住所：山东省青岛市市北区黑龙江南路2号甲12层1209户

　　法定代表人：胡震宁

　　注册资本：8000万元人民币

　　股权结构：为公司全资子公司，公司持有其100%股权。

　　主营业务为医学实验室综合服务提供商，为医学实验室提供各类体外诊断产品及相关技术等服务。截至公告披露日，不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

　　注：2021年数据经审计，2022年1-9月数据未经审计，单位为万元。

　　4、苏州润达汇昌生物科技有限公司（简称“苏州润达”）

　　统一社会信用代码：91320594323760485N

　　成立时间：2015年1月15日

　　公司住所：苏州市吴中区石湖西路188号南京师范大学科技园17楼E1座

　　法定代表人：张昕明

　　注册资本：300万元人民币

　　股权结构：为公司控股子公司，公司持有其51%股权；李华宾持有其49%股权。

　　主营业务为医学实验室综合服务提供商，为医学实验室提供各类体外诊断产品及相关技术等服务。截至公告披露日，不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

　　注：2021年数据经审计，2022年1-9月数据未经审计，单位为万元。

　　5、上海润达榕嘉生物科技有限公司（简称“润达榕嘉”）

　　统一社会信用代码：91310118320849177H

　　成立时间：2014年11月5日

　　公司住所：上海市宝山区江杨南路880号V077

　　法定代表人：钱学庆

　　注册资本：2000万元人民币

　　股权结构：为公司控股子公司，公司持有其51%股权；其他股东持股比例分别为：钱学庆40%、胡雄敏5%、许啸龙4%。

　　主营业务是医学实验室综合服务提供商，为医学实验室提供各类体外诊断产品及相关技术等服务。截至公告披露日，不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

　　注：2021年数据经审计，2022年1-9月数据未经审计，单位为万元。

　　6、合肥三立医疗科技有限公司（简称“合肥三立”）

　　统一社会信用代码：91340121562184307G

　　成立时间：2010年9月21日

　　公司住所：安徽省合肥市高新区浮山路与望江西路交口东南角华佗巷50号车间二4001室

　　法定代表人：汤勇

　　注册资本：500万元人民币

　　股权结构：为全资子公司杭州润达医疗管理有限公司的控股子公司，公司穿透持有其65%股权；德清恒益投资管理合伙企业（有限合伙）持有其35%股权。

　　主营业务为医学实验室综合服务提供商，为医学实验室提供各类体外诊断产品及相关技术等服务。截至公告披露日，不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

　　注：2021年数据经审计，2022年1-9月数据未经审计，单位为万元。

　　7、合肥润达万通医疗科技有限公司（简称“合肥润达”）

　　统一社会信用代码：91340100MA2MUDJ51G

　　成立时间：2016年4月6日

　　公司住所：安徽省合肥市经济技术开发区慈光路118号药检楼二层

　　法定代表人：刘田姣

　　注册资本：1667万元人民币

　　股权结构：为公司控股子公司，公司持有其40.01%股权；其他股东持股比例分别为：杨红30.59%、汪硕29.40%。

　　主营业务为医学实验室综合服务提供商，为医学实验室提供各类体外诊断产品及相关技术等服务。截至公告披露日，不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

　　注：2021年数据经审计，2022年1-9月数据未经审计，单位为万元。

　　8、润达（浙江）医学检验实验室有限公司（简称“浙江润达”）

　　统一社会信用代码：91330103MA2KJ9YDX3

　　成立时间：2021年7月27日

　　公司住所：浙江省杭州市拱墅区绍兴路398号国投大厦13层1307室

　　法定代表人：陈政

　　注册资本：10000万元人民币

　　股权结构：为全资子公司杭州润达医疗管理有限公司的全资子公司，公司穿透持有其100%股权。

　　主营业务为医学实验室技术服务。截至公告披露日，不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

　　注：2021年数据经审计，2022年1-9月数据未经审计，单位为万元。

　　三、担保协议的主要内容

　　注：1、贷款期限以实际发生为准。

　　2、反担保及担保分割措施：（1）合肥润达其他少数股东将合计59.99%的股权质押给公司；（2）润达榕嘉其他少数股东将合计49%的股权质押给公司；（3）合肥三立其他少数股东将合计35%的股权质押给公司；（4）苏州润达股东就江苏银行500万贷款签订担保责任分割协议，公司实际承担51%的担保责任。

　　四、担保的必要性和合理性

　　公司提供担保的贷款为各子公司项目建设及日常经营所需，有利于加快子公司发展，符合公司整体发展。其中杭州润达、润达榕嘉最近一期资产负债率超70%，为其担保是为支持其经营，满足其经营发展的融资需求，增强其盈利能力，公司能实时监控全资及控股子公司现金流向与财务变化情况，风险在可控范围。控股子公司其他股东提供对等担保或为公司提供足额反担保，公司实际承担出资比例对应的担保金额。

　　五、董事会意见

　　公司第四届董事会第二十一次会议，董事会发表意见：上述被担保方均为公司全资及控股子公司，经营业绩和财务状况良好，具有较强的偿债能力，公司为其提供担保的贷款为各公司项目建设及日常经营所需，是符合公司整体发展战略需要的，并且被担保方具有完善的风险评估与控制体系，公司能实时监控全资及控股子公司现金流向与财务变化情况，风险在可控范围内。经董事会审核，同意上述担保预计事项，并根据股东大会的授权由公司管理层在额度范围内全权办理具体担保业务并由公司法定代表人签署具体的担保协议。独立董事发表了同意的事前认可和独立意见。详见公司《关于公司2022年度担保预计的公告》（公告编号：临2022-016）。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为369,100.00万元（其中实际发生的担保余额为248,110.12万元）、公司对控股子公司提供的担保总额为369,100.00万元（其中实际发生的担保余额为248,110.12万元）、上述数额占公司2021年12月31日经审计净资产均为71.65%，无逾期担保。公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。

　　特此公告。

　　上海润达医疗科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年12月1日