合肥工大高科信息科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

　　证券代码：688367         证券简称：工大高科        公告编号：2022-044

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2022年12月1日以线上视频会议方式召开。本次会议通知与议案相关材料于2022年11月25日以邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长魏臻先生主持。本次会议的召集、召开和审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予价格的议案》

　　1、议案内容

　　根据公司披露的《2021年限制性股票激励计划（草案）》：“若在本激励计划公告日至激励对象获授限制性股票前，以及激励对象获授限制性股票后至归属前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。”

　　公司于2022年5月18日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于公司2021年年度利润分配方案的议案》，确定以公司总股本86,753,000股为基数，每股派发现金红利0.20元（含税），另公司于2022年6月29日发布了《2021年年度权益分派实施公告》，本次派发现金红利的股权登记日为2022年7月6日，现金红利发放日为2022年7月7日。该现金红利的派发，属于前述规定的“派息”事由，因此需要按照规定的调整方法对授予价格进行调整。

　　根据公司股东大会批准的股权激励计划，结合前述调整事由，本激励计划限制性股票授予价格按如下公式调整：

　　P=P0-V（其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后，P仍须大于1。）

　　按上述公式，本次激励计划调整后的限制性股票首次授予价格为7.63元/股（=7.83元/股-0.2 元/股）。

　　详情请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予价格的公告》。

　　2、议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

　　4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

　　5、独立董事发表意见：公司本次对2021年限制性股票激励计划首次授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及公司股东大会批准的激励计划相关规定和公司股东大会的授权，调整事由充分，调整程序合法，调整方法恰当，调整结果准确，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们一致同意董事会关于本次授予价格调整的议案。

　　（二）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

　　1、议案内容

　　根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》，由于首次授予部分1名激励对象因个人原因离职已不具备激励对象资格，作废处理其已获授但尚未归属的限制性股票3.34万股。

　　详情请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

　　2、议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

　　4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

　　5、独立董事发表意见：本次对部分限制性股票的作废处理符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》中的相关规定，所作的决定履行了必要的程序。

　　综上，我们一致同意公司作废处理部分限制性股票。

　　（三）审议通过《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》

　　1、议案内容

　　根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》和《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，激励计划首次授予部分第一个归属期的归属条件已经成就。本次符合归属条件的29名激励对象可归属的限制性股票数量为34.864万股，同意公司按照激励计划相关规定为符合条件的激励对象办理归属相关事宜。

　　详情请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》。

　　2、议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

　　4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

　　5、独立董事发表意见：根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》和《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，激励计划首次授予部分第一个归属期的归属条件已经成就。本次符合归属条件的29名激励对象的归属资格合法有效，可归属的限制性股票数量为34.864万股。本次归属安排和审议程序符合相关法律法规规定，不存在侵犯公司及全体股东利益的情况。

　　综上，我们一致同意公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的归属条件已经成就，并同意公司在上述归属期内实施相关限制性股票的归属登记。

　　特此公告。

　　合肥工大高科信息科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年12月2日