宁波继峰汽车零部件股份有限公司 2022年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：603997        证券简称：继峰股份        公告编号：2022-072

　　转债代码：110801        转债简称：继峰定01

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年12月1日

　　(二) 股东大会召开的地点：宁波市北仑区大碶璎珞河路17号宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）B栋三楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由董事会召集，董事长王义平先生主持，并采取现场与网络投票相结合的方式进行记名投票表决。本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席8人，因疫情原因部分董事以通讯方式出席；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人，因疫情原因部分监事以通讯方式出席；

　　3、 董事会秘书出席了会议；全体公司高管列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于补选公司非独立董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于修订公司《董事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于修订公司《股东大会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于修订公司《独立董事工作制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于修订公司《对外担保管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于修订公司《对外投资管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于修订公司《关联交易管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于修订公司《募集资金管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　议案2、3、4为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。其他议案为普通决议议案，已获得出席会议股东或股东代理人所持有表决权股份总数的半数以上表决通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

　　律师：董一平、兰舟达

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

　　特此公告。

　　宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会

　　2022年12月2日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议