深圳英集芯科技股份有限公司 关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

　　证券代码：688209        证券简称：英集芯        公告编号：2022-050

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年12月21日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2022年第二次临时股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2022年12月21日   9点 30分

　　召开地点：广东省珠海市香洲区唐家湾镇港湾一号港9栋2层公司会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年12月21日

　　至2022年12月21日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第一届董事会第十八次会议审议通过，具体详见公司于2022年12月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告。公司将在2022年第二次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2022年第二次临时股东大会会议资料》。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　（五） 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有加盖法人印章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡原件、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持有加盖法人印章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡原件、本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（加盖公章）（授权委托书格式详见附件1）。

　　（二）自然人股东：自然人股东亲自出席的，应持有其本人身份证原件、股票账户卡原件；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件1）和受托人身份证原件。

　　（三）异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东

　　姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。信函以邮戳时间为准，传真以到达时间为准。

　　（四）登记时间、地点登记时间：2022年12月15日（上午9:30-11:30，下午13:00-17:00）登记地点：广东省珠海市香洲区唐家湾镇港湾一号港9栋2层公司会议室

　　（五）注意事项：

　　1、股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

　　2、为配合当前防控新型冠状病毒肺炎疫情的相关安排，公司建议股东及股东代理人通过网络投票系统行使表决权；参加现场会议的股东务必遵守珠海市疫情防控工作的有关规定，做好个人防护，佩戴口罩进入会场。

　　3、如因当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司本次股东大会会议召开时间、召开地点、召开方式等发生变动，公司将按照相关法律法规的要求另行公告。

　　六、 其他事项

　　通讯地址：广东省珠海市香洲区唐家湾镇港湾一号港9栋3层

　　邮编：519080

　　联系电话：0756-3393868

　　传真：0756-3393801

　　邮箱：zqb@injoinic.com

　　联系人：徐朋、吴任超

　　2、本次股东大会会期半天，出席会议的股东或代理人食宿、交通费自理

　　特此公告。

　　深圳英集芯科技股份有限公司董事会

　　2022年12月6日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　● 报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　深圳英集芯科技股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年12月21日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　证券代码：688209          证券简称：英集芯          公告编号：2022-049

　　深圳英集芯科技股份有限公司

　　关于非独立董事辞职暨补选第一届董事会非独立董事候选人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、关于非独立董事辞职的情况

　　深圳英集芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事吴一亮先生递交的书面辞职报告，吴一亮先生因个人原因，申请辞去公司董事会、董事会审计委员会以及董事会战略委员会职务,辞职后将不再担任公司任何职务。

　　吴一亮先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对吴一亮先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

　　吴一亮先生的辞职将导致公司董事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，吴一亮先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新的董事填补其空缺后生效。在此之前，吴一亮先生将继续按照法律法规和《公司章程》的有关规定，继续履行公司董事、董事会审计委员会以及董事会战略委员会中的相关职责。

　　二、 关于补选非独立董事的情况

　　为保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》《公司章程》等相关法律法规的规定，经公司持股5%以上股东珠海英集投资合伙企业（有限合伙）提名，并经公司第一届董事会提名委员会资格审查，提名曾令宇先生（简历详见附件）为公司第一届董事会非独立董事候选人。

　　公司于2022年12月5日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于补选公司第一届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名曾令宇先生为公司第一届董事会非独立董事候选人，该事项尚需提交公司股东大会审议。经公司股东大会同意聘任为非独立董事后，将同时担任公司第一届董事会审计委员会委员及第一届董事会战略委员会委员，任期与本届董事会任期一致，即自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　三、 独立董事发表意见

　　独立董事认为：经审阅，非独立董事候选人曾令宇先生不存在《公司法》《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒，具备担任上市公司非独立董事的任职资格和能力，其被提名为非独立董事候选人已征得其本人的同意。本议案审议表决程序合法、有效，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　综上，独立董事同意补选曾令宇先生为公司第一届董事会非独立董事候选人，并同意将上述议案提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　深圳英集芯科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年12月6日

　　附件：曾令宇简历

　　曾令宇，男，中国国籍，无境外永久居留权，1980年出生，本科学历。

　　2002年7月至2013年4月，任炬力集成电路设计有限公司版图设计工程师；

　　2013年5月至2014年10月，任深圳市鑫恒富科技开发有限公司版图设计工程师；

　　2014年11月至今，任公司IC研发部副总监。

　　曾令宇先生直接持有英集芯股份0.42%，通过珠海英集投资合伙企业（有限合伙）、珠海英芯投资合伙企业（有限合伙）和华泰英集芯家园1号科创板员工持股集合资产管理计划间接合计持有英集芯股份2.27%，曾令宇先生直接和间接持有公司合计2.69%的股份。

　　曾令宇先生与公司实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。