天津富通信息科技股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告

　　证券代码：000836                证券简称：富通信息              公告编号：2022-044

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　天津富通信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议于2022年12月9日（星期五）以现场方式召开。会议应出席董事9名，实际出席9名。本次董事会由董事长主持，公司监事及高管人员列席了本次会议。本次董事会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议经过认真审议，通过以下议案并作出如下决议：

　　1、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　同意聘任徐东先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期自董事会通过之日起至第九届董事会届满之日止。徐东先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识、任职能力，具备良好的职业道德和个人品德，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，不存在相关规则规定的不适合担任董事会秘书的情形。联系方式：办公电话：022-83710888；传真：022-83710199；电子邮箱：ir@000836.net；联系地址：天津市滨海高新区华苑产业区榕苑路10号

　　公司独立董事对上述议案发表了独立意见，独立董事意见详见公司同日公告。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》

　　同意公司及/或子公司2023年度向关联人销售产品和采购原材料/产品以及接受其提供的厂房租赁业务等总额不超过人民币53,180万元（不含税）。

　　具体内容详见公司同日披露的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》。

　　本议案为关联交易事项，关联董事徐东、肖玮、华文回避表决。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，该议案需提交公司2022年第三次临时股东大会审议，股东大会通知详见公司同日公告。

　　3、审议通过了《关于召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》

　　公司拟定于2022年12月27日召开公司2022年第三次临时股东大会审议上述议案2的相关内容。

　　具体内容详见公司同日披露的《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　天津富通信息科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2022年12月9日

　　附：

　　徐东先生简历：

　　徐东，男，中国国籍，无境外永久居留权，1967年12月生，EMBA硕士学位

　　1998年7月至2007年1月，历任富通集团有限公司法务室主任、法务总监

　　2007年2月至2018年6月，任成都富通光通信技术有限公司董事长

　　2012年1月至2016年12月，任富通集团有限公司副总裁

　　2013年12月至今，历任富通光纤光缆（成都）有限公司董事、总经理、董事长

　　2021年2月至2021年9月，任天津富通信息科技股份有限公司总经理

　　2018年8月至今，任天津富通信息科技股份有限公司董事长

　　徐东先生不为失信被执行人；不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会稽查的情况；符合《公司法》等有关法律、法规等规定要求的任职资格，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

　　徐东先生与上市公司实际控制人及控股股东存在关联关系；与持有上市公司5%以上股份的其他股东，上市公司其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系；未持有上市公司股票。

　　证券代码：000836                证券简称：富通信息              公告编号： 2022-045

　　天津富通信息科技股份有限公司

　　第九届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　天津富通信息科技股份有限公司第九届监事会第四次会议于2022年12月9日（星期五）以现场形式召开。会议应到监事3名，实到3名。本次监事会由监事会主席主持，本次监事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议经过认真审议，通过以下议案并作出如下决议：

　　审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》

　　同意公司及/或子公司2023年度向关联人销售产品和采购原材料/产品以及接受其提供的厂房租赁业务等总额不超过人民币53,180万元（不含税）。具体内容详见公司同日披露的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》。

　　表决结果：1票同意，0票反对，0票弃权。关联监事王学明、徐煜波回避表决。本议案直接提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　天津富通信息科技股份有限公司

　　监 事 会

　　2022年12月9日

　　证券代码：000836                证券简称：富通信息           公告编号： 2022-046

　　天津富通信息科技股份有限公司

　　关于2023年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关上市公司日常关联交易管理的有关规定，天津富通信息科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）及/或子公司2023年度拟向关联人销售产品和采购原材料/产品以及接受其提供的厂房租赁等业务（以下简称“日常关联交易”）总额不超过人民币53,180万元（不含税）。2022年1月至11月实际发生关联交易金额为41,717.54万元（不含税）。

　　本次日常关联交易事项已经公司2022年12月9日召开的第九届董事会第八次会议审议通过。在审议和表决上述议案时，关联董事徐东、肖玮、华文回避表决，由6名非关联董事进行表决。会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过上述议案。本次日常关联交易事项尚需获得公司股东大会批准，关联股东将回避表决。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　单位：万元

　　说明：对关联人客户数量较多，且单一关联人预计交易额均未超300万元的关联交易业务，按交易内容，以同一实际控制人为口径合并列示。

　　（三）2021年1至11月日常关联交易实际发生情况

　　单位：万元

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）基本情况

　　1、成都富通光通信技术有限公司

　　注册资本：14,700万元

　　注册地址：成都高新区百草路1128号

　　法定代表人：顾正国

　　主营业务：光纤、光缆、通信产品生产、销售及技术服务；货物及技术进出口；通信技术、电子产品、软件的开发、技术服务、技术咨询等。

　　截至2021年末，该公司资产总额122,491.34万元，净资产57,845.74万元，2021年度营业收入69,699.32万元，净利润918.44万元。

　　2、富通集团（嘉善）通信技术有限公司

　　注册资本：131,000万元

　　注册地址：浙江省嘉兴市嘉善县西塘镇开源大道999号-2幢

　　法定代表人：韩肖明

　　主营业务：光纤预制棒、光纤、光缆、电线、电缆、导线的制造、销售；通信技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务；通信设备的制造、销售；通信及网络信息产品的开发、销售等。

　　截至2021年末，该公司资产总额522,859.99万元，净资产170,803.15万元，2021年度营业收入335,609.26万元，净利润10,322.59万元。

　　3、杭州富通通信技术股份有限公司

　　注册资本：77,776.3856万元

　　注册地址：浙江省杭州市富阳区银湖开发区

　　法定代表人：方琦

　　主营业务：生产销售光纤预制棒、光纤、光缆及其他光通信产品，并提供相关的技术服务、售后服务及其他相关服务等。

　　截至2021年末，该公司资产总额829,974.27万元，净资产346,490.30万元，2021年度营业收入565,609.25万元，净利润38,456.18万元。

　　（二）与本公司的关联关系

　　成都富通光通信技术有限公司、富通集团（嘉善）通信技术有限公司、杭州富通通信技术股份有限公司等关联人与本公司受同一实际控制人控制，上述关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第一款第（四）项规定的关联关系情形。

　　（三）履约能力分析

　　根据本公司的了解，上述关联人经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。

　　三、关联交易主要内容

　　（一）关联交易主要内容

　　本公司2023年度预计发生的日常关联交易具体内容详见“一、日常关联交易基本情况”之“（二）预计日常关联交易类别和金额”部分所述。

　　在与关联人发生的光缆销售业务中，交易价格按照关联方与电信运营商等客户结算价格的基础上扣减1.75%计算。采购方向销售方以电汇或承兑汇票等方式支付相应销售款，付款期限为采购方客户收到货物并验收后的4个月内。向关联人采购光缆产品的交易价格、结算和支付等参照上述同等原则执行。以上的定价原则是公司以往的一贯做法。

　　本公司与关联人发生的其它关联交易，均按照公平合理的定价原则，各方根据自愿、平等、互惠互利原则签订交易协议，付款安排和结算方式参照市场情况结合交易的实际情况约定执行。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　本公司向关联人销售光缆产品、关联人向本公司提供租赁厂房和物业管理服务的协议均在执行中。其它关联交易均根据交易双方生产经营实际需要进行，根据交易双方协商的进展及时签署具体合同。

　　1、光缆采购、销售协议

　　2021年7月，本公司及全资子公司富通光纤光缆（成都）有限公司、天津富通光缆技术有限公司与关联人杭州富通通信技术股份有限公司、富通集团（嘉善）通信技术有限公司签署《光缆采购基本合同》《光缆销售基本合同》及补充协议，协议约定合同期限、定价原则和付款方式、订单计划和供货等事项。协议有效期为2021年7月1日至2022年6月30日。合同到期前1个月，若任何一方没有提出书面的通知，则本合同将自动延续，延续期限为6个月，以后同样。

　　2、厂房租赁协议

　　2022年12月，本公司全资子公司富通光纤光缆（成都）有限公司与关联人成都富通光通信技术有限公司签署《光纤厂房续租协议》，协议约定厂房租赁价格、续租期间等。协议续租期间为2023年1月1日至2023年12月31日。

　　3、其他关联交易协议签署情况

　　其它关联交易均根据交易双方生产经营实际需要进行，根据交易双方协商的进展及时签署具体合同。

　　四、关联交易的目的及对上市公司的影响

　　（一）关联交易的目的

　　本公司与关联人发生的销售和采购光缆产品业务，有利于产能的平衡和效能的发挥，实现优势互补。相比较其它客户和供应商，本公司选择与关联人进行交易可以更加充分的保证产品质量、发挥技术工艺的协同性，降低综合成本，更好的服务于客户，满足经营发展需要。

　　本公司与关联人发生的光纤、光纤预制棒采购业务，系为满足公司生产对原材料的需要，关联人长期为本公司提供优质的相关产品，供货稳定，且能充分保障公司生产产品的品质和性能。因此，为更好的满足公司生产经营的需要，拟继续向关联人采购光纤、光纤预制棒材料。

　　其它类型关联交易的规模较小，且为本公司日常生产经营所必须，保持交易的稳定性和业务合作的连续性有助于公司正常经营的开展。

　　（二）关联交易对本公司的影响

　　2023年度日常关联交易预计金额较上年下降21%，关联人较上年不变。

　　本公司与关联人之间有着良好的合作基础，相关交易具有必要性，关联交易均遵循公允、公平、公正的原则，对本公司未来的财务状况和经营成果没有异常影响，不存在利用关联交易损害本公司利益的行为，也不存在利用关联交易向关联人输送利益的行为。公司及子公司与上述关联方的日常关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

　　在实施关联交易的过程中，本公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及内部管理制度的规定对关联交易进行审批。

　　五、独立董事及审计委员会意见

　　（一）独立董事事前认可意见

　　我们与公司就本次关联交易进行了事前沟通，并认真审阅了拟提交公司董事会审议的《关于2023年度日常关联交易预计的议案》的相关资料,经充分讨论后认为：本次2023年度日常关联交易预计，符合公司产业化经营的需要，将保证原材料及产品质量，有效节约经营成本，提高公司产品竞争力。定价遵循公平、公正、公开的原则，符合本公司及股东的利益，不存在损害本公司及其股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将相关议案提交本公司第九届董事会第八次会议审议表决，本公司关联董事应按规定予以回避。

　　（二）独立董事意见

　　本次关联交易在提交本公司董事会审议前，已经得到独立董事事前认可。本公司本次关联交易预计总额符合本公司的实际需要，遵循公平、公正、公开的原则，符合本公司及股东的利益。本次关联交易计划将根据市场化原则进行，本公司应根据实际需求，与关联人根据公允价格、公允的支付方式、公允的交货条件等按次签订相应合同进行交易。本次关联交易不会影响本公司的独立性，也不会因此类交易而对关联人形成依赖。

　　本次关联交易决策及表决程序合法：本公司董事会在审议议案时，关联董事回避了表决，关联交易决策及表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定。不存在损害本公司和股东尤其是中小股东利益的情形。

　　（三）董事会审计委员会书面审核意见

　　本公司本次关联交易预计总额符合本公司的实际需要，遵循公平、公正、公开的原则，符合本公司及股东的利益。本次关联交易计划将根据市场化原则进行，本公司应根据实际需求，与关联方根据公允价格、公允的支付方式、公允的交货条件等按次签订相应合同进行交易。本次关联交易不会影响本公司的独立性，也不会因此类交易而对关联人形成依赖；本次关联交易没有损害公司及中小股东利益。

　　综上，我们同意将前述议案提交董事会审议，关联董事需在董事会审议前述议案时回避。此项交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人在股东大会审议前述议案时回避表决。

　　六、备查文件

　　1、公司第九届董事会第八次会议决议

　　2、公司独立董事关于第九届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见

　　3、公司独立董事关于第九届董事会第八次会议相关事项的独立意见

　　4、董事会审计委员会关于对关联交易预计的书面审核意见

　　5、相关协议

　　特此公告。

　　天津富通信息科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2022年12月9日

　　证券代码：000836                 证券简称：富通信息              公告编号：2022-047

　　天津富通信息科技股份有限公司

　　关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2022年第三次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会。本公司于2022年12月9日召开公司第九届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会，对相关事项进行审议。

　　3、会议召开的合法、合规性：

　　公司董事会认为本次股东大会会议召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》（2022年修订）《深圳证券交易所股票上市规则》（2022年修订）《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（2020年修订）和《公司章程》等有关规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2022年12月27日下午2:45

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年12月27日上午9:15～9:25，9:30～11:30和下午1:00～3:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年12月27日上午9:15至下午3:00。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　参会表决的股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：

　　股权登记日为2022年12月22日。

　　7、出席对象：

　　（1）于2022年12月22日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议地点：

　　天津市华苑产业园区榕苑路10号公司一层会议室

　　二、会议审议事项

　　（一）审议事项

　　1、《关于2023年度日常关联交易预计的议案》，该议案为关联交易事项，关联股东须回避表决。

　　（二）特别说明

　　上述议案已经公司第九届董事会第八次会议审议通过，详见2022年12月10日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上的公司相关公告。

　　（三）提案编码

　　三、会议登记方法

　　1、登记方式：

　　（1）个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户；受托代理他人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人身份证、委托书、委托授权人证券账户；

　　（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记；

　　（3）异地股东可用信函或传真方式登记。

　　2、登记时间：

　　2022年12月26日上午9:00-11:30，下午1:00-4:00

　　3、登记地点：

　　天津市华苑产业园区榕苑路10号公司一层会议室

　　四、参加网络投票的操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体方法见本通知附件1。

　　五、其他事项

　　联系部门：富通信息证券部

　　联系人：董事会秘书徐东 证券事务代表汤萍

　　联系电话：022-83710888、022-59007923

　　联系传真：022-83710199

　　会期半天，参会者食宿、交通自理。

　　六、备查文件

　　1、公司第九届董事会第八次会议决议及公告

　　2、公司第九届监事会第四次会议决议及公告

　　特此公告。

　　天津富通信息科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2022年12月9日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360836”，投票简称为“富通投票”。

　　2. 填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1. 投票时间：2022年12月27日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2022年12月27日上午9:15，结束时间为2022年12月27日下午3:00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托                代表本人/机构出席天津富通信息科技股份有限公司2022年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人证券账号：                            持股数：           股

　　委托人身份证件号码（法人股东营业执照号码）：

　　受托人（签字）：                             受托人身份证件号码：

　　本人/公司（委托人）对本次股东大会议案的表决意见如下：

　　本次股东大会提案表决意见

　　注：委托人应决定对上述审议议案选择投票同意、反对、弃权并在相应表格内划“√”，三者中只能选其一，选择一项以上则视为授权委托股东对该授权委托无效。如未选择的，视为全权委托受托人行使投票权。

　　本授权委托书有效期为自签署之日起至该次会议结束之日止。

　　委托人签字（法人股东加盖公章）：

　　委托日期：     年   月   日