深圳市尚荣医疗股份有限公司 关于公司为全资子公司向江苏银行 申请综合授信额度的公告

　　证券代码：002551     证券简称：尚荣医疗    公告编号：2022-064

　　债券代码：128053     债券简称：尚荣转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　因业务需求，深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）在2022年12月9日召开的第七届董事会第九次临时会议，全体与会董事审议通过了《关于公司为全资子公司向江苏银行申请综合授信额度提供担保的议案》。同意公司全资子公司深圳市尚荣医用工程有限公司（以下简称“医用工程”）向江苏银行股份有限公司深圳分行（以下简称“江苏银行”） 申请综合授信额度人民币叁仟万元整(￥30,000,000.00)，公司将为该额度提供连带责任保证担保，具体内容如下：

　　一、情况概述

　　（一）授信人：江苏银行股份有限公司深圳分行。

　　（二）申请人：深圳市尚荣医用工程有限公司。

　　（三）额度：人民币叁仟万元整(￥30,000,000.00)。

　　（四）用途：短期流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证开证、履约保函、投标保函、预付款保函、反向保理额度等业务。

　　（五）期限：12个月

　　（六）担保责任：（1）公司提供连带责任保证担保；（2）公司大股东梁桂秋先生承担个人连带责任保证担保。

　　（七）担保期限：具体以业务合同约定为准。

　　（八）业务授权：当具体担保业务发生时由公司董事长梁桂秋先生全权代表公司审核并签署上述业务的所有文书并办理相关事宜。

　　（九）其他：1、本次申请的综合授信额度承接原授信额度，不存在新增授信额度的情况；2、本次申请额度项下发生的具体业务币种、金额、期限、利率与费率、偿还等事项以具体业务合同的约定为准；3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定，上述担保事项经董事会的审议批准后，需提交公司股东大会审议，该事项属于特别决议，需经出席会议有表决权股东所持股份总数2/3以上通过。

　　二、被担保人基本情况

　　公司名称：深圳市尚荣医用工程有限公司

　　统一社会信用代码：914403001922792441

　　公司性质：有限责任公司

　　法定代表人：张杰锐

　　注册地址：深圳市龙岗区龙岗街道宝龙工业城尚荣科技工业园1号厂房1楼D区

　　注册资本：8000万元人民币。

　　经营范围：医院手术室及其他专业科室装饰装修；室内外装饰；计算机软件开发；水电安装及特种防盗监事系统的设计与施工；国内贸易；货物及技术进出口；建筑装饰装修工程设计与施工壹级；机电设备安装工程专业承包贰级；建筑智能化工程设计与施工贰级；医疗器械生产（III类：医用超声仪器及有关设备、医用激光仪器设备、医用高频仪器设备、医用磁共振设备、医用X射线设备、医用高能射线设备、医用核素设备、临床检验分析仪器、体外循环及血液处理设备、手术室、急救室、治疗室设备及器具的销售；II类：物理治疗及康复设备、医用X射线附属设备及部件、病房护理设备及器具的销售；II类：6854手术室、急救室、诊疗设备及器具、6856病房护理设备及器具的生产；五金制品、低压成套开关控制设备的技术开发、设计、生产和销售;设计制造安装医院特殊科室（医疗手术部、重症监护室、层流病房、中心供应室、产房、配液室、检验化验室）的医疗净化系统及设备、医疗防辐射系统及设备、医用中心供气系统及设备、医用传呼对讲系统及设备、医用吊塔的生产及销售；实验室专用器具及医疗家具设计制造销售；压力管道（GC2[（2）（3）]级，GC3级）设计；压力管道（GC2级）安装；电子产品的生产及销售。

　　财务状况：截止到2021年12月31日,经审计确认的医用工程公司总资产767,421,241.94元、总负债381,532,820.17元、净资产387,805,889.34元、营业收入150,868,209.14元、资产负债率49.72%。

　　与上市公司关联关系：公司持有其100%的股权，该公司为公司的全资子公司。

　　三、担保收益和风险评估

　　（一）上述转授信并担保事项有助于公司利用子公司开拓市场、提高款项的回收效率，快速稳定发展，但同时也存在逾期担保的风险。

　　（二）公司拟担保的对象为经营财务状况良好的公司全资子公司，为其提供担保对公司的财产状况、经营成果无不利影响，不存在损害公司及公司股东的利益的情况，公司同意为其担保。

　　（三）公司全资子公司医用工程不是失信被执行人。

　　四、公司及子公司累计对外担保情况

　　连同本次担保，截止本公告日，公司及控股子公司已获审批担保累计额度（含对子公司担保）为171,035.00万元，占公司2021年12月31日经审计会计报表总资产、净资产的比例分别为34.39%、54.81%；实际发生的担保余额（含对子公司担保）为人民币46,789.22万元，占公司2021年12月31日经审计会计报表总资产、净资产的比例分别为9.41%、14.99%；无逾期担保。其中：（1）公司对外担保累计额度为104,035.00万元，占公司2021年12月31日经审计会计报表总资产、净资产的比例分别为20.92%、33.43%；实际发生的担保余额为32,104.89万元，占公司2021年12月31日经审计会计报表总资产、净资产的比例分别为6.46%、10.29%。（2）对子公司担保额度为67,000.00万元，占公司2021年12月31日经审计会计报表总资产、净资产的比例分别为13.47%、21.47%；实际发生的担保余额为14,684.32万元，占公司2021年12月31日经审计会计报表总资产、净资产的比例分别为2.95%、4.71%。

　　连同本次担保，截止本公告日，连续十二个月内公司已获审批担保累计额度（含对子公司担保）为36,000.00万元，占公司2021年12月31日经审计会计报表总资产、净资产的比例分别为7.24%、11.54%，实际发生的担保余额（含对子公司担保）为3,645.32万元，占公司2021年12月31日经审计会计报表总资产、净资产的比例分别为0.73%、1.17%。

　　五、备查文件

　　（一）公司第七届董事会第九次临时会议决议；

　　（二）公司第七届监事会第六次临时会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市尚荣医疗股份有限公司

　　董 事 会

　　2022年12月10日

　　证券代码：002551     证券简称：尚荣医疗    公告编号：2022-063

　　债券代码：128053     债券简称：尚荣转债

　　深圳市尚荣医疗股份有限公司

　　关于变更会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、公司2021年度审计意见为非标准审计意见，审计意见类型为保留意见，请各位投资者注意相关风险。

　　2、拟聘任的会计师事务所名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“亚太会计师事务所”）

　　3、原聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）。

　　4、变更会计师事务所的原因：鉴于公司与容诚会计师事务所聘期已满，且该所的人员安排及工作时间无法承接本公司2022年度审计工作，为了保证公司2022年度审计工作的正常开展，同时综合考虑公司实际情况及未来审计工作需求，经充分沟通和综合评估，公司拟聘任亚太会计师事务所为公司2022年度财务审计及内部控制审计机构,负责公司2022年度财务审计及内部控制审计等工作，聘期为一年。

　　5、原聘请的会计师事务所的异议情况：公司已就变更会计师事务所事项与容诚会计师事务所进行了事前沟通，取得了其理解和支持，容诚会计师事务所对变更事项无异议。

　　6、公司董事会审计委员会、独立董事、董事会等对本次拟变更会计师事务所事项无异议。

　　7、本次聘任事项尚需提交公司股东大会审议。

　　深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月9日召开第七届董事会第九次临时会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，公司董事会同意拟聘请亚太会计师事务所为公司2022年度财务审计及内部控制审计机构，该事项尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下：

　　一、拟聘请会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　会计师事务所名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2013年9月2日

　　组织形式：特殊普通合伙

　　注册地址：北京市丰台区丽泽路16号院3号楼20层2001

　　2、人员信息

　　首席合伙人：周含军

　　2021年末合伙人数量126人，注册会计师人数561人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数429人。

　　3、业务规模

　　2021年度经审计的收入总额为10.04亿元；2021年度经审计业务收入为6.95亿元；2021年度经审计证券业务收入4.48亿元。

　　2021年上市公司审计客户家数49家。涉及的主要行业包含计算机、通信和其他电子设备制造业8家、软件和信息技术服务业7家、批发业4家、电气机械和器材制造业3家、非金属矿物制品业3家、互联网和相关服务3家、煤炭开采和洗选业2家、商务服务业2家、文教、工美、体育和娱乐用品制造业2家，其余行业15家。财务报表审计收费总额6103万元。本公司同行业上市公司审计客户家数：3家。

　　4、投资者保护能力

　　已计提职业风险金2,424万元，购买职业保险累计赔偿限额人民币15,859万元。职业风险基金计提和职业保险购买符合财会【2015】13号等规定。近三年（最近三个完整自然年度及当年）在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况如下：

　　2020年12月28日，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）因亚太（集团）会计师事务所有限公司审计的某客户债券违约被其投资人起诉承担连带赔偿责任一案，一审法院判决赔付本金1,571万元及其利息，本所不服判决提出上诉，2021年12月30日二审法院维持一审判决。2022年8月5日与投资人达成《执行和解协议》。

　　5、诚信记录

　　亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施27次、自律监管措施3次和纪律处分2次，涉及从业人员47名。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　（1）项目合伙人近三年从业情况：

　　姓名：孙志军

　　（2）签字注册会计师近三年从业情况：

　　姓名：肖书月

　　（3）质量控制复核人近三年从业情况：

　　姓名：傅伟兵

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人过去三年没有不良执业记录。

　　3、独立性

　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4、审计收费

　　2022年度审计费用定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年度审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。

　　公司董事会提请股东大会授权公司经理层根据2022年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用，并签署相关服务协议等事项。

　　二、拟变更会计师事务所的情况说明

　　（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

　　容诚会计师事务所为公司提供了 2021年度审计服务，对公司出具的审计报告审计意见类型为保留意见。容诚会计师事务所在为公司提供审计服务的工作中，勤勉尽责，公允独立地发表审计意见，切实履行了审计机构职责。公司对容诚会计师事务所的辛勤付出表示诚挚的感谢。

　　此外，公司不存在已委托容诚会计师事务所开展部分审计工作后解聘的情况。

　　（二）拟变更会计师事务所原因

　　鉴于公司与容诚会计师事务所聘期已满，且该所的人员安排及工作时间无法承接本公司2022年度审计工作，为了保证公司2022年度审计工作的正常开展，同时综合考虑公司实际情况及未来审计工作需求，经充分沟通和综合评估，公司拟聘任亚太会计师事务所为公司2022年度财务审计及内部控制审计机构,负责公司2022年度财务审计及内部控制审计等工作，聘期为一年。

　　（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况

　　公司已就拟变更会计师事务所与容诚会计师事务所进行了充分沟通，其对 变更事项无异议；公司也就该事项与亚太会计师事务所进行了初步商谈。

　　因变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，前后任会计师事务所将根据《中国注册会计师审计准则第 1153号—前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》有关要求，积极做好有关沟通。

　　三、拟变更会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会履职情况

　　公司董事会审计委员会就公司拟更换会计师事务的事项向公司管理层了解 了具体情况，对拟聘会计师事务所的资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况进行了审查，认为其具备相应的执业证书以及证券、期货等 相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司年度审计要求，能够独立对公司财务状况和内部控制状况进行审计。因此，同意并提请公司董事会聘任亚太为公司2022年度财务审计及内部控制审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　1、独立董事事前认可

　　亚太会计师事务所是具备证券从业、期货相关业务资格的会计师事务所，具备为上市公司提供审计服务的执业能力和业务经验，符合公司2022年度审计工作的要求。因此，我们同意聘请亚太会计师事务所为公司2022年度财务审计及内部控制审计机构，我们同意将本议案提交公司第七届董事会第九次临时会议审议。

　　2、独立董事独立意见

　　亚太会计师事务所在从事证券业务资格等方面符合中国证监会的有关规定，具有为公司提供审计服务的专业能力，能够独立、客观、公正、及时地完成与公司约定的各项审计业务。公司选聘会计师事务所的聘用程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情况。我们同意聘请亚太会计师事务所为公司2022年度财务审计及内部控制审计机构并同意将该议案提交股东大会审议。

　　（三）董事会审议表决情况以及尚需履行的审议程序

　　公司于2022年12月9日召开的第七届董事会第九次临时会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，表决结果为同意票9票，反对票0票，弃权票0票。同意聘请亚太会计师事务所为公司2022年度财务审计及内部控制审计机构。本次变更会计师事务所尚需提交公司股东大会审议。

　　（四）生效日期

　　本次《关于变更会计师事务所的议案》尚需提交公司股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效。

　　四、备查文件

　　1、审计委员会审核意见；

　　2、公司第七届董事会第九次临时会议决议；

　　3、独立董事事前认可函；

　　4、独立董事意见；

　　5、亚太会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告。

　　深圳市尚荣医疗股份有限公司

　　董 事 会

　　2022年12月10日