宝塔实业股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告

　　证券代码：000595             证券简称：宝塔实业           公告编号：2022-061

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　宝塔实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十九次会议于2022年12月2日以电子邮件方式发出通知，于2022年12月9日以现场及通讯方式召开。本次会议应到董事6名，实到董事6名，其中3名董事通讯方式表决，其余董事现场方式表决。公司监事和高级管理人员列席会议。

　　会议由董事长陈志磊先生主持。本次会议的召集、召开和会议程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。本次会议审议并通过了以下议案：

　　审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决

　　四、备查文件

　　第九届董事会第十九次会议决议。

　　特此公告。

　　宝塔实业股份有限公司董事会

　　2022年12月9日

　　证券代码：000595     证券简称：宝塔实业     公告编号：2022-062

　　宝塔实业股份有限公司

　　关于聘任公司证券事务代表的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　宝塔实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月9日召开第九届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易股票上市规则》《公司章程》等法律法规及规范性文件的相关规定，经公司董事长提名，董事会同意聘任郑天磊先生为公司证券事务代表(简历详见附件），协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。本次任职生效后，郭维宏先生将不再兼任公司证券事务代表。

　　截至本公告披露日，郑天磊先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；其具备履行职责相应的任职资格与条件；不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司证券事务代表的情形；不存在被列为失信被执行人的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　郑天磊先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其证券事务代表任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定。

　　郑天磊先生的联系方式如下：

　　1.联系电话：0951-8697187

　　2.传真号码：0951-8697187

　　3.电子邮箱：btsy000595@126.com

　　4.地址：宁夏银川经济技术开发区西区（银川市西夏区六盘山西路388号）

　　特此公告。

　　宝塔实业股份有限公司董事会

　　2022年12月9日

　　附件：

　　郑天磊先生简历

　　郑天磊，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1986年11月出生，硕士。历任银川信瑞诚税务师事务所职员、宁夏伊斯兰国际经济文化友好促进会会长秘书、宁夏再担保集团有限公司融资担保部项目经理、再担保业务部部长、宁夏国有资本运营集团经营管理部、规划发展部业务经理，现任西北轴承有限公司营销副总监兼宝塔实业股份有限公司董办副主任。

　　郑天磊先生不存在不得提名为证券事务代表的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的证券事务代表人员任职资格。