福建南平太阳电缆股份有限公司关于 召开2022年第二次临时股东大会的通知

　　证券代码：002300          证券简称：太阳电缆        公告编号：2022-069

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月12日召开第十届董事会第七次会议，会议决议召开公司2022年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

　　一、会议召开的基本情况

　　1、股东大会届次： 2022年第二次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司第十届董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：公司第十届董事会第七次会议作出了关于召开本次股东大会的决定，本次股东大会会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2022年12月29日（星期四）下午14：30时

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年12月29日上午 9:15—9:25，9:30-11:30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年12月29日上午9：15至下午15：00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络表决相结合的方式。

　　（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

　　（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过投票系统行使表决权。

　　公司股东只能选择上述投票方式的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2022年12月22日（星期四）。

　　7、出席对象：

　　（1）截至2022年12月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司见证律师。

　　（4）公司邀请列席会议的嘉宾。

　　8、会议地点：福建省南平市延平区工业路102号公司办公楼一楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东大会提案名称及编码表

　　2、其它说明：

　　（1）本次会议审议的提案1和提案3，公司将对中小投资者（除上市公司的董、监、高以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。

　　（2）提案3的表决采取累积投票制进行，应选非独立董事2人，股东所拥有的选举票数=所持有表决权的股份数量×应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　（3）其余议案以普通决议方式审议，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人)有效表决权的半数以上通过。

　　三、会议登记事项

　　1、登记时间：2022年12月26日（星期一，上午9：00-11：00，下午14：30-17：00）

　　2、登记地点：福建南平市延平区工业路102号董事会办公室。

　　3、拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

　　（1） 自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

　　（2） 法人股东的法定代表人亲自出席的，凭本人的有效身份证件、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书（详见附件2）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

　　（3） 授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需文件一并提交本公司。

　　（4） 异地股东可以信函或传真方式登记，其中以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程 见附件一。

　　五、其他事项

　　（一）本次股东大会现场会议会期预计为半天。

　　（二）会务联系方式如下：

　　联系地址：福建省南平市延平区工业路102号董事会办公室

　　邮政编码：353000

　　联系人；江永涛、何海莺

　　联系电话：（0599）8736341、8736321

　　六、备查文件

　　第十届董事会第七次会议决议。

　　附：参加网络投票的具体操作流程及授权委托书（格式）

　　特此公告。

　　福建南平太阳电缆股份有限公司

　　董事会

　　二○二二年十二月十二日

　　附件一、

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票代码：“362300”，投票简称：“太阳投票”。

　　2、填报表决意见：

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准，如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022 年12月29日的交易时间，即 9：15-9：25，9：30-11：30 下午13：00-15：00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年12月29日（现场股东大会召开当日）上午 9：15至下午15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定 时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二、

　　福建南平太阳电缆股份有限公司

　　2022年第二次临时股东大会授权委托书

　　兹全权委托         先生/女士(以下简称“受托人”)代理本人(或本单位) 出席福建南平太阳电缆股份有限公司2022年第二次临时股东大会股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的议案进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

　　本人（或本单位）对该次股东大会会议审议的议案表决意见如下：

　　特别说明：

　　1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

　　2、累计投票事项表决符号为“√”，请根据授权委托人的意见（以其持有的全部股数），填报投给候选人的选举票数，注意投票总数不得超过表决人拥有的选举票数。未填报的视为授权委托人对审议事项投弃权票。

　　3、委托人须在授权委托书的每一页上签名（委托人为单位的，须在每一页加盖公章）。

　　4、授权委托书可以按以上格式自制。

　　委托人单位名称或姓名（签字、盖章）：

　　委托人法定代表人（签字）：

　　委托人身份证件号码或统一社会信用代码：

　　委托人证券账户：

　　委托人持股数量：

　　受托人（签字）：

　　受托人身份证件号码：

　　签署日期：      年     月     日

　　证券代码：002300         证券简称：太阳电缆       公告编号：2022-068

　　福建南平太阳电缆股份有限公司

　　关于补选张东文先生为公司

　　第十届监事会股东代表监事的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月12日召开第十届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于补选张东文先生为公司第十届监事会股东代表监事的议案》，具体情况公告如下：

　　鉴于公司监事曾仰峰先生向公司递交了辞职报告，申请辞去第十届监事会监事及监事会主席职务，根据《公司章程》等相关规定，需增补一名监事。经公司股东推荐，公司监事会拟提名张东文先生为公司第十届监事会股东代表监事候选人。上述股东代表监事候选人经公司股东大会选举后当选为公司第十届监事会监事的，其任期自公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第十届监事会任期届满之日止。

　　附件：公司第十届监事会股东代表监事候选人简历

　　特此公告。

　　福建南平太阳电缆股份有限公司

　　监事会

　　二○二二年十二月十二日

　　附件：公司第十届监事会股东代表监事候选人简历

　　张东文，男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级会计师、中国注册会计师，2021年1月起至今任厦门象屿集团有限公司战略管理中心高级经理。

　　张东文先生未持有本公司股份，与实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

　　证券代码：002300          证券简称：太阳电缆        公告编号：2022-067

　　福建南平太阳电缆股份有限公司

　　关于补选第十届董事会非独立董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月12日召开第十届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》。具体情况公告如下：

　　鉴于公司原董事邓启东先生、林俊杰先生已向公司递交了辞职报告，邓启东先生辞去第十届董事会董事及副董事长职务，林俊杰先生辞去第十届董事会董事及董事会战略委员会委员职务，为保证公司董事会工作的正常运行，根据《公司章程》的规定，现需增补二名董事。经公司董事会提名委员会审议通过，拟提名陈培堃先生、童锦治女士为公司第十届董事会非独立董事候选人。

　　上述非独立董事候选人经公司股东大会选举通过后当选为公司第十届董事会董事的，其任期自公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。

　　公司董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

　　附件：公司非独立董事候选人简历

　　特此公告。

　　福建南平太阳电缆股份有限公司

　　董事会

　　二○二二年十二月十二日

　　非独立董事候选人简历

　　1、陈培堃，男，1945年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级会计师职称、注册审计师，厦门市总会计师协会名誉会长，瑞尔特卫浴股份有限公司独立董事，麦克奥迪电气股份有限公司监事。

　　陈培堃先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　　2、童锦治，女，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学博士，教授、博士生导师，2002年1月至今任厦门大学财政系教授，全国税务专业学位研究生教育指导委员会秘书长，中国财政学会理事，福建省财政学会副会长，厦门市财政学会会长。

　　童锦治女士未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　　证券代码：002300          证券简称：太阳电缆         公告编号：2022-066

　　福建南平太阳电缆股份有限公司

　　第十届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第五次会议于2022年12月12日下午以通讯方式召开，本次会议由公司监事会主席曾仰峰先生召集，本次会议通知已于2022年12月2日以专人送达、传真、邮件等方式送达给全体监事。应参加会议监事3名（发出表决票3张），实际参加会议监事3名（收回表决票3张）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议以投票表决方式审议并通过了《关于补选张东文先生为公司第十届监事会股东代表监事的议案》。

　　表决结果为：3票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议，具体内容详见2022年12月12日同日披露公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　三、备查文件

　　第十届监事会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　福建南平太阳电缆股份有限公司

　　监事会

　　二○二二年十二月十二日

　　证券代码：002300          证券简称：太阳电缆         公告编号：2022-065

　　福建南平太阳电缆股份有限公司

　　第十届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第七次会议于2022年12月12日上午10:00以通讯会议方式召开。本次会议由公司董事长李云孝先生召集并主持，会议通知于2022年12月2日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事9名，实际参加会议董事9名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议以投票表决方式表决通过了以下议案：

　　1、审议通过《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》。

　　表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。

　　具体内容详见2022年12月12日同日披露的公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　该事项需提交公司2022年第二次临时股东大会审议通过。

　　2、审议《关于公司外部非独立董事津贴的议案》。

　　表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。

　　公司为进一步调动公司外部非独立董事工作积极性，强化外部非独立董事勤勉尽责的意识，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，并结合市场形势、物价水平的变化，董事会拟定公司外部非独立董事津贴标准为每人每年人民币8万元（税前）。

　　上述所称外部非独立董事是指不在股东及关联方单位或实际控制人及关联方单位任职的本公司非独立董事。

　　独立董事对此议案发表了同意的独立意见。该事项尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

　　3、审议《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》。

　　表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。

　　具体内容详见2022年12月12日同日披露的公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　三、备查文件

　　第十届董事会第七次会议决议。

　　特此公告。

　　福建南平太阳电缆股份有限公司

　　董事会

　　二○二二年十二月十二日