中国建筑股份有限公司关于修订《中国建筑股份有限公司章程》的公告

　　证券代码：601668          股票简称：中国建筑         编号：临2022-075

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件，结合公司实际情况和业务管理需要，中国建筑股份有限公司（以下简称公司）拟对《中国建筑股份有限公司章程》（以下简称《章程》）的相关条款进行修订。

　　2022年12月12日，公司召开第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于修订<中国建筑股份有限公司章程>的议案》。公司对《章程》的具体修订内容详见附件。

　　上述议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　中国建筑股份有限公司董事会

　　二二二年十二月十二日

　　附件

　　《中国建筑股份有限公司章程》修订对照表（2022年）

　　下表所有显示斜体加粗文字为新增内容，显示删除线文字为删除内容：

　　备注：根据上表进行删除、新增章节和条款后，《章程》其他章节和条款序号依次顺延，相关内容请参见《公司章程》全文。