中国建筑股份有限公司第三届 董事会第二十八次会议决议公告

　　证券代码：601668          股票简称：中国建筑         编号：临2022-071

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中国建筑股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十八次会议（以下简称会议）于2022年12月12日举行。会议在取得全体董事同意后，由董事以书面投票表决方式进行。

　　本次会议通知于2022年12月9日以邮件方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》《中国建筑股份有限公司章程》（以下简称公司章程）及《中国建筑股份有限公司董事会议事规则》等规定，会议的召开合法有效。公司6名董事均参与了投票表决，并通过决议如下：

　　一、审议通过《关于<中国建筑股份有限公司2022年合规管理工作总结报告>的议案》

　　全体董事审议并一致通过《关于<中国建筑股份有限公司2022年合规管理工作总结报告>的议案》。

　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

　　二、审议通过《关于修订<中国建筑股份有限公司内部审计管理规定>的议案》

　　全体董事审议并一致通过《关于修订<中国建筑股份有限公司内部审计管理规定>的议案》。

　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、审议通过《关于中国建筑股份有限公司与中国建筑集团有限公司续签<综合服务框架协议>的议案》

　　全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司与中国建筑集团有限公司续签<综合服务框架协议>的议案》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。同意将上述议案提交公司股东大会审议。

　　根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和公司章程的有关规定，关联董事郑学选、张兆祥在表决过程中依法对上述议案进行了回避。公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

　　表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权。

　　四、审议通过《关于中建财务有限公司与中国建筑集团有限公司续签<金融服务框架协议>的议案》

　　全体董事审议并一致通过《关于中建财务有限公司与中国建筑集团有限公司续签<金融服务框架协议>的议案》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。同意将上述议案提交公司股东大会审议。

　　根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和公司章程的有关规定，关联董事郑学选、张兆祥在表决过程中依法对上述议案进行了回避。公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

　　表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权。

　　五、审议通过《关于修订<中国建筑股份有限公司章程>的议案》

　　全体董事审议并一致通过《关于修订<中国建筑股份有限公司章程>的议案》，同意将上述议案提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权。

　　六、审议通过《关于提议召开中国建筑股份有限公司2022年第一次临时股东大会的议案》

　　全体董事审议并一致通过《关于提议召开中国建筑股份有限公司2022年第一次临时股东大会的议案》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　中国建筑股份有限公司董事会

　　二二二年十二月十二日

　　证券代码：601668          股票简称：中国建筑         编号：临2022-073

　　关于公司与中国建筑集团有限公司续签

　　《综合服务框架协议》暨日常关联交易公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次日常关联交易事项需提交公司股东大会审议。

　　● 本次日常关联交易对公司的影响：本次日常关联交易不存在损害公司及中小股东利益的情形，对公司本期以及未来财务状况、经营成果没有不利影响。

　　● 需要提请投资者注意的其他事项：无

　　一、 日常关联交易基本情况

　　（一） 日常关联交易概述

　　根据日常生产经营需要，为持续做好中国建筑股份有限公司（以下简称“中国建筑”或“公司”）日常关联交易管理，公司拟与中国建筑集团有限公司（以下简称“中建集团”）就公司与中建集团及其子公司（不包括中国建筑及中国建筑的下属子公司，以下简称“中建集团及其子公司”）之间涉及的销售、采购、商业保理服务、融资租赁服务、物业租赁以及其他业务产生的关联交易续签《中国建筑集团有限公司与中国建筑股份有限公司综合服务框架协议》（以下简称“《综合服务框架协议》”）。

　　（二） 审议程序

　　2022年12月12日，公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于中国建筑股份有限公司与中国建筑集团有限公司续签<综合服务框架协议>的议案》，并同意将本议案提交公司股东大会审议，关联股东应在股东大会上对本议案回避表决。

　　在审议本议案时，关联董事郑学选和张兆祥回避表决，非关联董事一致同意该议案。

　　经公司独立董事事前认可，独立董事同意将《关于中国建筑股份有限公司与中国建筑集团有限公司续签<综合服务框架协议>的议案》提交公司董事会审议，并于董事会审议通过后提交股东大会审议。

　　公司独立董事就本议案涉及的关联交易事项发表了独立意见，认为：公司与控股股东及其子公司所发生的日常关联交易是基于公司业务特点和正常经营活动需要，并依据市场价格定价，定价合理、公允，没有损害公司及全体股东尤其是中小股东的合法利益，有利于公司的稳定经营。根据《公司章程》，董事会在审议上述议案时，关联董事在表决时予以回避，表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。同意公司与中建集团续签《综合服务框架协议》。

　　公司董事会审计与风险委员会已审议通过本次日常关联交易事项。

　　（三） 前次日常关联交易的预计和执行情况

　　经公司2021年第三次临时股东大会批准，公司与中建集团签订《综合服务框架协议》，对协议期内双方日常关联交易预计发生情况进行约定，该协议项下各类日常关联交易2022年预计发生金额及具体执行情况如下：

　　单位：亿元 人民币

　　2022年度日常关联交易预计金额与实际发生金额中，关联采购业务差异较大的主要原因是受国内疫情反复频发、部分地区封控管理影响，项目现场施工条件受限，采购金额不及预期。与此同时，关联方中建电子商务有限公司（以下简称“中建电商”）加强信用管控，缩短信用周期，子企业相应调整对中建电商采购金额、更换供应商或转向自建采购平台，相应减少了关联采购金额。

　　（四） 本次日常关联交易的预计金额和类别

　　为持续做好公司日常关联交易管理，满足上交所等监管机构要求，公司与中建集团及其子公司之间涉及的销售、采购、商业保理服务、融资租赁服务、物业租赁以及其他业务产生的关联交易拟签署综合服务框架协议。日常关联交易预计金额和类别如下：

　　在协议服务期内，公司与中建集团及其子公司之间涉及的销售业务不超过1亿元；采购业务不超过58亿元；商业保理业务（不含财务公司提供的商业保理业务）最高余额不超过3亿元，保理利息及服务费不超过0.2亿元；融资租赁服务业务（不含财务公司提供的融资租赁业务）最高余额不超过1亿元，租赁利息及服务费不超过0.06亿元；物业租赁不超过1亿元；其他日常关联交易业务不超过1亿元。协议对应的服务期限为2023年1月1日至2023年12月31日。

　　单位：亿元 人民币

　　（五） 预计日常关联交易变动原因

　　关联销售预计比上年实际发生金额减少的主要原因是经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过《关于中建发展现金收购中建生态环境集团有限公司100%股权的议案》，本次交易完成后，中建生态环境集团有限公司整体并入本公司范围内，不再属于中国建筑关联方。以往年度中建生态环境集团有限公司作为公司关联销售主要交易方，占据主要关联销售预算额度，其成为公司下属子公司后，公司关联销售预计额度随之下降。

　　关联采购预计比上年实际发生额增加的主要原因是预计2023年疫情形势放缓后，公司与中建电商合作业务常态化增长。中建电商整合供应商资源，为公司提供标准化、规范化的非大宗物资在线采购服务，极大地节约采购人员精力。同时，有效降低公司整体零星物资采购成本，助力公司降本增效。2023年公司将继续保持与中建电商的业务合作，采购金额预计比上年有所增长。

　　二、 关联方介绍和关联关系

　　（一） 关联方的基本情况

　　中建集团是国务院国有资产监督管理委员会领导和管理的大型中央企业，统一社会信用代码为91110000100001035K，成立日期为1983年3月24日，注册地址为北京市海淀区三里河路15号，法定代表人郑学选，注册资本1,000,000万元人民币，主要从事国务院授权范围内的国有资产经营；承担国内外土木和建筑工程的勘察、设计、施工、安装、咨询；房地产经营；装饰工程；雕塑壁画业务；承担国家对外经济援助项目；承包境内的外资工程，在海外举办非贸易性企业，利用外方资源、资金和技术在境内开展劳务合作，国外工程所需设备、材料的出口业务；建筑材料及其他非金属矿物制品、建筑用金属制品、工具、建筑工程机械和钻探机械的生产经营；货物进出口、技术进出口、代理进出口；项目投资；房地产开发；工程勘察设计；建设工程项目管理；技术咨询、技术服务；物业管理等。

　　截至2021年12月31日，中建集团经审计的资产总额2.4万亿元，净资产6,380亿元，2021年度的营业收入1.89万亿元，净利润777亿元。截至2022年9月30日，中建集团资产总额2.67万亿元，净资产6,845亿元，2022年1-9月的营业收入1.54万亿元，净利润570亿元。目前，中建集团不存在实质影响其偿债能力的重大或有事项。

　　（二） 与上市公司的关联关系

　　中建集团由原城乡建设环境保护部于1982年6月11日发文成立，原国家行政管理局于1983年3月25日向中国建筑工程总公司颁发营业证书。中国建筑工程总公司于2017年11月28日改制为国有独资公司，并更名为中国建筑集团有限公司。截至目前，中建集团持有公司约56.35%股权，为公司控股股东。

　　（三） 前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

　　中建集团经营状况良好，各项业务均能严格按照内控制度和流程开展，无重大风险发生；业务运营合法合规，管理制度健全，风险管理有效，履约能力良好。前期同类关联交易履行正常。

　　三、 关联交易的主要内容和定价政策

　　（一） 交易内容

　　1.销售业务，主要包括：公司从中建集团及其子公司承包工程项目，为其提供劳务分包或专业分包等产生的交易；公司向中建集团及其子公司销售固定资产、物资材料等产生的交易；公司向中建集团及其子公司出租机械设备产生的交易；

　　2.采购业务，主要包括：公司向中建集团及其子公司发包工程项目，接受其提供劳务分包和专业分包等产生的交易；公司向中建集团及其子公司采购固定资产、物资材料等产生的交易；公司从中建集团及其子公司租入机械设备产生的交易；

　　3.商业保理服务，主要是公司（不含财务公司）向中建集团及其子公司提供保理服务产生的交易，包括但不限于应收账款保理（无追索权或有追索权）、供应链资产证券化、应收账款资产证券化等形式；

　　4.融资租赁服务，主要是公司（不含财务公司）向中建集团及其子公司提供融资租赁等金融服务产生的交易，包括直接租赁服务、售后回租业务等；

　　5.物业租赁，主要是公司和中建集团及其子公司之间签订物业租赁协议，向其出租或租用其物业产生的交易；

　　6.其他业务，主要包括：公司与中建集团及其子公司签订资金拆借协议，借用中建集团及其子公司资金产生的利息费用；公司与中建集团及其子公司签订商标使用许可协议产生的关联交易以及其他因日常生产经营需要双方之间发生的除上述业务外产生的关联交易。

　　（二） 交易原则

　　1.双方根据自身日常生产经营需要，相互为对方提供本企业经营许可范围内法律允许的各项日常生产经营相关业务服务；

　　2.双方之间的合作为非独家的合作，双方均有权自主选择其他公司开展业务或提供相关服务；

　　3.双方应遵循平等自愿、互利互惠、共同发展及共赢的原则进行合作并履行协议内容。

　　（三） 定价原则

　　1.销售业务、采购业务、物业租赁、其他业务

　　交易事项实行政府定价的，可以直接适用该价格；实行政府指导价的，可以在政府指导价的范围内合理确定交易价格；除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格；无可比的独立第三方市场价格的，交易定价可以参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定；既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，可以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。

　　2.商业保理服务

　　公司（不含财务公司）向中建集团及其子公司提供的商业保理服务，其价格由公司提出报价，并经中建集团及其子公司参考独立第三方提供同类型保理服务的报价，同时考虑相关因素后与中建集团及其子公司协商确定。

　　3.融资租赁服务

　　公司（不含财务公司）向中建集团及其子公司提供融资租赁服务时均采用市场化的公允定价原则，参考市场同类机构就同类金融服务所收取的费用，由双方协商确定。

　　（四） 协议的生效及协议期限

　　《综合服务框架协议》自以下条件均满足时生效：（1）双方授权代表签署并加盖各自的公司公章；（2）中建集团就协议的签订已履行内部决策程序；（3）公司股东大会审议批准协议。

　　《综合服务框架协议》对应的服务期限自2023年1月1日起至2023年12月31日止。

　　四、 日常关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司的日常关联交易事项是公司正常生产经营所必需的、不可避免的，对公司发展具有积极意义，符合公司经营发展需要，该等关联交易不存在损害公司及中小股东利益的情形，对公司本期以及未来财务状况、经营成果没有不利影响。

　　上述日常关联交易框架协议在按照公司章程规定的程序批准后，公司（或公司控股子公司）在框架协议范围内分别与关联方签订具体合同。

　　五、 备查文件

　　1.中国建筑第三届董事会第二十八次会议决议

　　2.中国建筑第三届监事会第十七次会议决议

　　3.独立董事关于公司与中国建筑集团有限公司续签《综合服务框架协议》的事前认可意见

　　4.独立董事关于公司与中国建筑集团有限公司续签《综合服务框架协议》的独立意见

　　特此公告。

　　中国建筑股份有限公司董事会

　　二二二年十二月十二日

　　证券代码：601668          股票简称：中国建筑         编号：临2022-074

　　关于中建财务有限公司

　　与中国建筑集团有限公司续签

　　《金融服务框架协议》暨日常关联交易公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次日常关联交易事项需提交公司股东大会审议。

　　● 本次日常关联交易对公司的影响：本次日常关联交易不存在损害公司及中小股东利益的情形，对公司本期以及未来财务状况、经营成果没有不利影响。

　　● 需要提请投资者注意的其他事项：无

　　一、 日常关联交易基本情况

　　（一） 日常关联交易概述

　　为充分发挥中国建筑股份有限公司（以下简称“中国建筑”或“公司”）控股子公司中建财务有限公司（以下简称“中建财务公司”）资金集中平台的作用，提高中国建筑资金使用效率，实现降本增效，为股东创造更大回报，根据市场惯例及公司过往关联交易安排，中建财务公司拟与公司控股股东中国建筑集团有限公司（以下简称“中建集团”）就中建财务公司为中建集团及其子公司（不包括中国建筑及中国建筑的下属子公司，以下简称“中建集团及其子公司”）提供存款、贷款、财务和融资顾问等相关金融服务产生的关联交易续签《中国建筑集团有限公司与中建财务有限公司金融服务框架协议》（以下简称“《金融服务框架协议》”）。

　　（二） 审议程序

　　2022年12月12日，公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于中建财务有限公司与中国建筑集团有限公司续签<金融服务框架协议>的议案》，并同意将本议案提交公司股东大会审议，关联股东应在股东大会上对本议案回避表决。

　　在审议本议案时，关联董事郑学选和张兆祥回避表决，非关联董事一致同意该议案。

　　经公司独立董事事前认可，独立董事同意将《关于中建财务有限公司与中国建筑集团有限公司续签<金融服务框架协议>的议案》提交公司董事会审议，并于董事会审议通过后提交股东大会审议。

　　公司独立董事就本议案涉及的关联交易事项发表了独立意见，认为：公司控股子公司中建财务公司与公司控股股东中建集团续签《金融服务框架协议》的主要目的，是为了充分发挥中建财务公司作为公司资金集中和运营平台的作用，符合公司经营发展需要。同时，考虑到中建集团及其非上市部分子企业的融资需求，同意中建财务公司与中建集团签署《金融服务框架协议》。在协议服务期内，中建集团及其子公司于中建财务公司存置的每日最高存款余额（含应计利息）不超过200亿元，获得的每日贷款余额（含应计利息）不超过每日最高存款余额（含应计利息）；中建财务公司为中建集团及其子公司提供其他金融服务所收取的服务费用不超过3亿元。公司控股子公司中建财务公司与公司控股股东中建集团签署《金融服务框架协议》的事项构成关联交易，所涉及关联交易依据市场价格定价，定价合法、公允，不会损害公司及全体股东尤其是中小股东的合法利益。根据《公司章程》规定，董事会在审议上述议案时，关联董事在表决时予以回避，表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。我们同意《关于中建财务有限公司与中国建筑集团有限公司续签<金融服务框架协议>的议案》。

　　公司董事会审计与风险委员会已审议通过本次日常关联交易事项。

　　（三） 前次日常关联交易的预计和执行情况

　　经公司2021年第三次临时股东大会批准，中建财务公司与中建集团签署《金融服务框架协议》，在协议期内，该协议项下各类日常关联交易2022年预计发生金额及具体执行情况如下：

　　单位：亿元 人民币

　　（四） 本次日常关联交易的预计金额和类别

　　中建财务公司拟与中建集团就中建财务公司为中建集团及其子公司提供存款、贷款、财务和融资顾问等相关金融服务产生的关联交易续签《金融服务框架协议》。各类日常关联交易预计金额如下：

　　在协议服务期内，中建集团及其子公司于中建财务公司存置的每日最高存款余额（含应计利息）不超过200亿元，获得的每日贷款余额（含应计利息）不超过每日最高存款余额（含应计利息）；中建财务公司为中建集团及其子公司提供其他金融服务所收取的服务费用不超过3亿元。

　　单位：亿元 人民币

　　二、 关联方介绍和关联关系

　　（一） 关联方的基本情况

　　中建集团是国务院国有资产监督管理委员会领导和管理的大型中央企业，统一社会信用代码为91110000100001035K，成立日期为1983年3月24日，注册地址为北京市海淀区三里河路15号，法定代表人郑学选，注册资本1,000,000万元人民币，主要从事国务院授权范围内的国有资产经营；承担国内外土木和建筑工程的勘察、设计、施工、安装、咨询；房地产经营；装饰工程；雕塑壁画业务；承担国家对外经济援助项目；承包境内的外资工程，在海外举办非贸易性企业，利用外方资源、资金和技术在境内开展劳务合作，国外工程所需设备、材料的出口业务；建筑材料及其他非金属矿物制品、建筑用金属制品、工具、建筑工程机械和钻探机械的生产经营；货物进出口、技术进出口、代理进出口；项目投资；房地产开发；工程勘察设计；建设工程项目管理；技术咨询、技术服务；物业管理等。

　　截至2021年12月31日，中建集团经审计的资产总额2.4万亿元，净资产6,380亿元，2021年度的营业收入1.89万亿元，净利润777亿元。截至2022年9月30日，中建集团资产总额2.67万亿元，净资产6,845亿元，2022年1-9月的营业收入1.54万亿元，净利润570亿元。目前，中建集团不存在实质影响其偿债能力的重大或有事项。

　　（二） 与上市公司的关联关系

　　中建集团由原城乡建设环境保护部于1982年6月11日发文成立，原国家行政管理局于1983年3月25日向中国建筑工程总公司颁发营业证书。中国建筑工程总公司于 2017年11月28日改制为国有独资公司，并更名为中国建筑集团有限公司。截至目前，中建集团持有公司约56.35%股权，为公司控股股东。

　　（三） 前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

　　中建集团经营状况良好，各项业务均能严格按照内控制度和流程开展，无重大风险发生；业务运营合法合规，管理制度健全，风险管理有效，履约能力良好。前期同类关联交易履行正常。

　　（四） 本次关联交易相关的其他主体介绍

　　中建财务公司为中建股份的控股子公司，中建股份持有其80%的股权，中建集团持有其20%的股权。中建财务公司注册地址为北京市朝阳区安定路5号院3号楼20层，法定代表人为鄢良军，注册资本为1,500,000万元人民币。中建财务公司主要从事对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款；从事同业拆借；有价证券投资（股票投资除外）；上述业务的本外币业务。

　　截至2021年12月31日，中建财务公司经审计的资产总额1,074亿元，净资产130亿元，营业收入29亿元，净利润8亿元。

　　三、 关联交易的主要内容和定价政策

　　（一） 交易内容

　　1.存款服务，指中建集团及其子公司在中建财务公司开立存款账户，并本着存取自由的原则，将资金存入在中建财务公司开立的存款账户，存款形式可以是活期存款、定期存款、通知存款、协定存款等。

　　2.贷款服务，指在符合国家有关法律法规的前提下，中建财务公司根据中建集团经营和发展需要，为中建集团及其子公司提供贷款服务。

　　3.其他金融服务，指中建财务公司将按中建集团及其子公司的指示及要求，向中建集团及其子公司提供其经营范围内的其他金融服务，包括但不限于委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理服务；办理票据承兑与贴现；办理资金结算与收付等。

　　（二） 交易原则

　　1.双方同意进行合作，由中建财务公司按照协议约定为中建集团及其子公司提供相关金融服务。

　　2.双方之间的合作为非独家的合作，中建集团及其子公司有权自主选择其他金融机构提供的金融服务。中建财务公司亦有权自主选择向除中建集团及其子公司以外的对象提供金融服务。

　　3.双方应遵循平等自愿、互利互惠、共同发展及共赢的原则进行合作并履行协议。

　　（三） 定价原则

　　1.存款服务

　　中建集团及其子公司在中建财务公司的存款，利率应不低于中国人民银行就该种类存款规定的利率下限，同时不高于国内主要商业银行提供同类存款服务所适用的利率。

　　2.贷款服务

　　中建集团及其子公司向中建财务公司支付贷款利息，贷款利率不低于国内主要商业银行提供同类贷款服务所适用的利率。

　　3.其他金融服务

　　中建财务公司就提供其他金融服务向中建集团及其子公司收取的费用，凡中国人民银行或中国银行保险监督管理委员会有该类型服务收费标准的，应符合相关规定，并且不低于国内主要商业银行就同类金融服务所收取费用。

　　（四） 协议的生效及协议期限

　　《金融服务框架协议》自双方签署、股东大会审议后生效，协议的服务期限自2023年1月1日起至2023年12月31日止。在符合有关法律法规及公司上市地上市规则的前提下，经双方同意可以续期。

　　四、 日常关联交易目的和对上市公司的影响

　　1.中建财务公司为中建集团及其子公司提供金融服务，可以吸纳中建集团资金，有助于发挥中建财务公司资金集中平台作用，促进中建股份和中建财务公司发展，符合本公司经营发展需要。

　　2.根据《金融服务框架协议》，中建集团在中建财务公司的存款利率不高于国内主要商业银行提供同类存款服务利率；中建集团在中建财务公司的贷款利率不低于国内主要商业银行提供同类贷款服务的利率。通过将中建集团闲置资金归集至中建财务公司，可以增加中建财务公司资金周转能力和贷款规模，并获得净利息增加效益，为股东创造更大回报。

　　3.本次关联交易不会损害本公司及股东特别是中小股东的利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果没有不利影响。

　　4.本次关联交易不会影响公司的独立性。

　　五、 备查文件

　　1.中国建筑第三届董事会第二十八次会议决议

　　2.中国建筑第三届监事会第十七次会议决议

　　3.独立董事关于中建财务有限公司与中国建筑集团有限公司续签《金融服务框架协议》的事前认可意见

　　4.独立董事关于中建财务有限公司与中国建筑集团有限公司续签《金融服务框架协议》的独立意见

　　特此公告。

　　中国建筑股份有限公司

　　董事会

　　二二二年十二月十二日