上海妙可蓝多食品科技股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

　　证券代码：600882            证券简称：妙可蓝多          公告编号：2022-149

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2022年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》等新修订的法律、法规、部门规章及规范性文件，结合上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，公司拟对《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款进行修订。

　　同时，鉴于公司2020年股票期权与限制性股票激励计划中，2名获授限制性股票的激励对象离职，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股权激励管理办法》及公司《2020年股票期权与限制性股票激励计划（修订稿）》等相关规定，公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票35.00万股，公司注册资本将由516,040,147元变更为515,690,147元，《公司章程》将相应进行修订。

　　就上述事项，《公司章程》修订主要内容如下：

　　2022年12月12日，公司召开第十一届董事会第十五次会议、第十一届监事会第十四次会议，分别审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》和《关于修订<监事会议事规则>的议案》，同意对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》进行修订，相关议案尚需提交公司股东大会审议。

　　修订后的章程全文及其附件详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《公司章程（2022年12月修订）》《股东大会议事规则（2022年12月修订）》《董事会议事规则（2022年12月修订）》《监事会议事规则（2022年12月修订）》。

　　特此公告。

　　上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会

　　2022年12月12日