成都立航科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

　　证券代码：603261         证券简称：立航科技        公告编号：2022-053

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　成都立航科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议（以下简称“本次会议”）于2022年12月6日以电话及电子邮件方式发出会议通知，并于2022年12月13日在公司会议室以现场投票表决的方式召开。

　　本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，监事汪邦明先生因出差原因，监事周中滔先生因疫情原因未能到会议现场，以视频方式参加会议。公司监事会主席李军先生主持本次会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于增加公司募集资金投资项目实施地点的议案》

　　经审核，监事会认为：

　　本次增加募集资金投资项目实施地点事项，符合公司实际情况，不会影响募集资金投资项目的建设和运营，未发现损害公司及中小投资者利益的情形，相关程序符合相关法律、法规的规定，同意公司增加募集资金投资项目实施地点。

　　表决结果：3票同意、0 票反对、0票弃权

　　根据《成都立航科技股份有限公司章程》的有关规定，上述议案无需提交公司股东大会审议。

　　详情请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都立航科技股份有限公司关于增加公司募集资金投资项目实施地点的公告》（公告编号：2022-054）。

　　特此公告。

　　成都立航科技股份有限公司监事会

　　2022年12月14日

　　证券代码：603261              证券简称：立航科技             公告编号：2022-054

　　成都立航科技股份有限公司

　　关于增加公司募集资金投资项目

　　实施地点的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●成都立航科技股份有限公司（以下简称“公司”或“立航科技”）增加“航空设备及旋翼飞机制造项目”的实施地点，增加的实施地点为成都市新都区通优路111号6号厂房（四川成都航空产业园）。

　　●本次增加募集资金投资项目实施地点事项不涉及募投资金用途变更。

　　公司于2022年12月13日召开了第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于增加公司募集资金投资项目实施地点的议案》，同意公司公开发行股票募集资金投资项目“航空设备及旋翼飞机制造项目”增加实施地点。上述事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。公司独立董事会及保荐机构华西证券股份有限公司对上述事项发表了明确的同意意见。具体情况如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会许可[2022]380号文核准，立航科技首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票1,925.00万股，发行价格为每股19.70元，本次发行募集资金总额为人民币37,922.50万元，扣除不含税的发行费用人民币4,450.37万元，实际募集资金净额为人民币33,472.13万元，上述募集资金已由主承销商华西证券股份有限公司于2022年3月9日汇入本公司募集资金监管账户。上募集资金到位情况经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》，报告编号为XYZH/2022BJAG10023。公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关文件的规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户开户银行签订了《募集资金专户三方监管协议》，用于存放上述募集资金，以保证募集资金使用安全。

　　二、本次增加募集资金投资项目实施地点的具体情况

　　根据公司战略发展规划并结合公司实际建设进度及场地需求，公司拟增加募集资金投资项目“航空设备及旋翼飞机制造项目”实施地点，具体情况如下：

　　三、本次增加募集资金投资项目实施地点的原因及影响

　　公司本次增加募集资金投资项目实施地点，是公司经过综合审视、考虑了项目实际建设进度及场地需求，并结合公司战略发展规划而作出的审慎决定，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司今后长远发展规划，保障募集资金投资项目的顺利实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常生产经营产生重大不利影响，符合公司发展战略规划安排，有利于公司长远发展。

　　本次募投项目实施地点的增加不涉及募投项目主体的变更，并且未涉及募集资金的用途、建设内容和实施方式等方面的变更，不会对募集资金投资项目的实施造成实质性影响，不存在损害公司和投资者利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》等规定的情形。

　　四、审议程序

　　2022年12月13日，公司第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第七次会议审议通过了《关于增加公司募集资金投资项目实施地点的议案》，同意增加成都市新都区通优路111号6号厂房（四川成都航空产业园）为募集资金投资项目“航空设备及旋翼飞机制造项目”的实施地点。

　　五、专项意见说明

　　（一）监事会意见

　　公司监事会认为：本次增加募集资金投资项目实施地点事项，符合公司实际情况，不会影响募集资金投资项目的建设和运营，未发现损害公司及中小投资者利益的情形，相关程序符合相关法律、法规的规定，同意公司增加募集资金投资项目实施地点。

　　（二）独立董事意见

　　公司独立董事认为：本次新增募投项目实施地点及审核程序符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的规定，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益，有利于募投项目的顺利实施，并提高募集资金使用效率。本次新增募投项目实施地点不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，我们同意公司在募投项目“航空设备及旋翼飞机制造项目”中新增实施地点。

　　（三）保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：

　　1、立航科技上述增加公司募集资金投资项目实施地点的行为已经公司第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第七次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的审批程序；

　　2、募投项目实施地点的增加未改变募集资金投向及项目的实质内容，不影响“航空设备及旋翼飞机制造项目”的实施，亦不存在变相改变募集资金用途的情形，不会损害股东利益。

　　综上，保荐机构对立航科技增加募投项目实施地点事宜无异议。

　　六、备查文件

　　（一）第二届董事会第十三次会议决议

　　（二）第二届监事会第七次会议决议

　　（三）独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见

　　（四）华西证券股份有限公司关于成都立航科技股份有限公司增加公司募集资金投资项目实施地点的核查意见

　　特此公告。

　　成都立航科技股份有限公司董事会

　　2022年12月14日

　　证券代码：603261          证券简称：立航科技         公告编号：2022-055

　　成都立航科技股份有限公司

　　2022年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年12月13日

　　(二) 股东大会召开的地点：成都市青羊区广富路 8 号青羊工业总部基地 C区10栋9 层会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由董事会召集，由刘随阳董事长主持，会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。本次股东大会的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事5人，出席5人，其中董事王东明先生和独立董事陈国友先生因疫情原因未能到会议现场，以视频方式参加会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人，监事汪邦明先生因因出差原因，监事周中滔先生因疫情原因未能到会议现场，以视频方式参加会议；

　　3、 公司副总经理、董事会秘书万琳君女士及公司副总经理陈曦先生出席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次会议审议的第 1项议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：泰和泰律师事务所

　　律师：刘麟先生、舒明杰先生

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、股东大会召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》 《股东大会规则》 《公司章程》及其他相关法律法规的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 成都立航科技股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议；

　　2、 泰和泰律师事务所出具的关于成都立航科技股份有限公司召开2022年第三次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　成都立航科技股份有限公司董事会

　　2022年12月14日