齐鲁银行股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告

　　证券代码：601665        证券简称：齐鲁银行        公告编号：2022-062

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　齐鲁银行股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十七次会议通知于2022年12月2日以电子邮件方式发出，会议于2022年12月13日在济南市历下区经十路10817号总行大厦四楼二会议室以现场方式召开。会议应参与表决董事13名，实际表决董事13名，单云涛董事因公务委托陆德明董事代为出席并表决。会议由黄家栋董事长主持，监事列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。

　　会议审议通过了以下议案：

　　（一） 2020-2022年发展规划执行评估报告

　　根据战略管理办法，结合内外部形势，公司对2020-2022年发展规划执行情况进行了回顾评估。

　　表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

　　（二） 《齐鲁银行股份有限公司2023年度风险偏好声明》

　　结合宏观经济形势、货币政策、监管政策和公司战略规划，制定2023年度风险偏好声明。

　　表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

　　（三） 《齐鲁银行股份有限公司预期信用损失法实施管理办法》

　　根据《中国银保监会关于印发商业银行预期信用损失法实施管理办法的通知》《企业会计准则》等规定，制定预期信用损失法实施管理办法。

　　表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

　　（四） 关于发行金融债券的议案

　　根据公司战略发展需要，拟发行金融债券募集资金用于资本补充和业务发展。

　　表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（五） 2023年分支机构发展规划

　　根据公司经营发展需要，制定2023年分支机构发展规划。

　　表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

　　（六） 关于修订《齐鲁银行股份有限公司创新管理办法》的议案

　　结合公司实际，修订创新管理办法。

　　表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

　　（七） 关于修订《齐鲁银行股份有限公司投资者关系管理办法》的议案

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司投资者关系管理办法》。

　　表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

　　（八） 关于变更经营范围及修订《齐鲁银行股份有限公司章程》的议案

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司关于变更经营范围及修订公司章程的公告》。

　　表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（九） 关于召开2022年第二次临时股东大会的议案

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　齐鲁银行股份有限公司董事会

　　2022年12月13日

　　证券代码：601665         证券简称：齐鲁银行        公告编号：2022-063

　　齐鲁银行股份有限公司

　　第八届监事会第二十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　齐鲁银行股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十次会议通知于2022年12月2日以电子邮件方式发出，会议于2022年12月13日在济南市历下区经十路10817号总行大厦四楼二会议室以现场方式召开。会议应参与表决监事9名，实际表决监事9名，李文峰监事因公务委托董彦岭监事代为出席并表决。会议由李九旭监事长主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。

　　会议审议通过了以下议案：

　　（一） 2020-2022年发展规划执行评估报告

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司第八届董事会第二十七次会议决议公告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（二） 《齐鲁银行股份有限公司预期信用损失法实施管理办法》

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司第八届董事会第二十七次会议决议公告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（三） 关于发行金融债券的议案

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司第八届董事会第二十七次会议决议公告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（四） 关于变更经营范围及修订《齐鲁银行股份有限公司章程》的议案

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司关于变更经营范围及修订公司章程的公告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　齐鲁银行股份有限公司监事会

　　2022年12月13日

　　证券代码：601665         证券简称：齐鲁银行       公告编号：2022-064

　　齐鲁银行股份有限公司

　　关于变更经营范围及修订公司章程的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　齐鲁银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月13日召开的第八届董事会第二十七次会议、第八届监事会第二十次会议审议通过了《关于变更经营范围及修订〈齐鲁银行股份有限公司章程〉的议案》，同意将本议案提交公司股东大会审议。

　　根据中国证券监督管理委员会山东监管局下发的《关于核准齐鲁银行股份有限公司证券投资基金销售业务资格的批复》（鲁证监许可〔2022〕1号）及相关监管要求，公司经营范围拟增加“证券投资基金销售”并相应修订公司章程。同时，根据《银行保险机构公司治理准则》《银行保险机构大股东行为监管办法（试行）》《银行保险机构关联交易管理办法》《上市公司章程指引》等要求，公司对章程中股东义务、董事履职、关联交易等条款进行了修订，本次公司章程修订的内容如下：

　　除上述修订外，公司章程其他条款内容保持不变。上述变更尚需股东大会审议通过，且需经银行保险监督管理机构批准，并向市场监督管理部门办理变更登记及备案手续。

　　特此公告。

　　齐鲁银行股份有限公司董事会

　　2022年12月13日

　　证券代码：601665        证券简称：齐鲁银行        公告编号：2022-065

　　齐鲁银行股份有限公司关于

　　召开2022年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年12月29日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年12月29日 9点30分

　　召开地点：济南市历下区经十路10817号总行大厦四楼一会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年12月29日至2022年12月29日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不适用。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第八届董事会第二十七次会议、第八届监事会第二十次会议审议通过，详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》刊登的相关公告。各议案具体内容详见披露的股东大会会议资料。

　　2、 特别决议议案：1、2

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(五) 根据《银行保险机构公司治理准则》（银保监发〔2021〕14号）《中国银监会关于加强商业银行股权质押管理的通知》（银监发〔2013〕43号）及公司章程等规定，在公司授信逾期的股东及质押公司股权数量达到或超过其持有公司股权50%的股东，其表决权将相应受到限制。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记方式

　　1.符合出席条件的股东应持以下文件办理登记：

　　（1）自然人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、持股凭证；

　　（2）由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人有效身份证件（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人有效身份证件；

　　（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示加盖法人单位印章的本人有效身份证件复印件、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、持股凭证；

　　（4）由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，应出示加盖法人单位印章的本人有效身份证件复印件、由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、持股凭证。

　　2.股东可以邮寄、传真及现场方式登记。股东请仔细填写参会登记表，以便登记确认。来信请注明“股东大会”字样，邮寄、传真登记的请在正式参会时提交上述资料原本。

　　（二）登记时间

　　2022年12月27日（星期二）

　　上午8:30-11:30，下午13:30-17:00

　　（三）登记地点

　　济南市历下区经十路10817号双金大厦B座齐鲁银行董事会办公室2603室

　　六、 其他事项

　　（一）会议联系方式

　　联系人：高女士

　　联系电话：0531-86075850

　　传真：0531-81915514

　　电子邮箱：ir@qlbchina.com

　　联系地址：济南市历下区经十路10817号双金大厦B座齐鲁银行董事会办公室2603室

　　邮政编码：250014

　　（二）会议费用情况

　　与会人员食宿费、交通费及其他有关费用自理。

　　特此公告。

　　齐鲁银行股份有限公司董事会

　　2022年12月13日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：法定代表人身份证明书

　　附件3：股东参会登记表

　　附件1：

　　授权委托书

　　齐鲁银行股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年12月29日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　　　　　　　　　

　　委托人股东账户号：　　　　　　　　

　　受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案行使表决权时：

　　□可以按自己的意思表决

　　□应行使表决权：□同意□反对□弃权

　　委托人签名/盖章：

　　（法人股东加盖单位公章并由法定代表人签章，自然人股东签名）

　　委托人身份证号/统一社会信用代码：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　　　年　　月　　日

　　备注：

　　1、委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”。

　　2、对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　3、本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。

　　附件2：

　　法定代表人身份证明书

　　齐鲁银行股份有限公司：

　　兹证明，　　　　先生/女士（身份证号码：　　　　　　　　　　　　）系本公司的法定代表人，本公司委派其全权代表本公司出席2022年12月29日在济南召开的齐鲁银行股份有限公司2022年第二次临时股东大会。

　　特此确认。

　　股东名称： 　            　　

　　（公章）　　　　

　　年　　月　　日

　　附件3：

　　齐鲁银行股份有限公司

　　2022年第二次临时股东大会股东参会登记表

　　齐鲁银行股份有限公司：

　　本人（或受托人）　　　　（身份证号码：　　　　　　　　　　　　）将按时出席2022年12月29日（星期四）9:30在济南市历下区经十路10817号总行大厦四楼一会议室召开的齐鲁银行股份有限公司2022年第二次临时股东大会，特此书面告知贵行。

　　本人（或本公司）证券账号：　　　　　　　　　　　　

　　本人（或本公司）持股数：　　　　　　　　　　　　　

　　本人（或受托人）联系电话：　　　　　　　　　　　　

　　股东： 　　　　　　　

　　（法人股东注明单位名称并加盖单位公章，自然人股东签字）

　　年　　月　　日

　　证券代码：601665          证券简称：齐鲁银行      公告编号：2022-066

　　齐鲁银行股份有限公司

　　首次公开发行限售股上市流通公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：   本次限售股上市流通数量为242,220,000股

　　本次限售股上市流通日期为2022年12月19日

　　一、本次限售股上市类型

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准齐鲁银行股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1571号）核准，齐鲁银行股份有限公司（以下简称“公司”、“齐鲁银行”）向社会首次公开发行人民币普通股（A股）股票458,083,334股，并于2021年6月18日在上海证券交易所挂牌上市。首次公开发行后，公司总股本为4,580,833,334股，其中有限售条件流通股4,122,750,000股，无限售条件流通股458,083,334股，目前尚未解除限售的首次公开发行前已发行股份数量为2,503,402,510股。

　　本次上市流通的限售股为本公司首次公开发行限售股，共计242,220,000股，共涉及4名股东，锁定期为自本公司股票上市之日起18个月，该部分限售股将于2022年12月18日（星期日）锁定期届满并于2022年12月19日（星期一）上市流通。

　　二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

　　本次限售股形成后至今，公司未发生配股、公积金转增股本等事项，公司股本数量未发生变化。

　　三、本次限售股上市流通的有关承诺

　　根据《商业银行股权管理暂行办法》关于“商业银行主要股东自取得股权之日起五年内不得转让所持有的股权”的规定，本次申请上市的限售股股东作为本公司主要股东，承诺自取得本公司股权之日起5年内不转让所持有的股权。

　　截至本公告日，本次申请上市的限售股持有人不存在相关承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况。

　　四、 控股股东及其关联方资金占用情况

　　本公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

　　五、保荐机构核查意见

　　保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）核查后认为：

　　齐鲁银行本次限售股份上市流通符合《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、有关规则和股东承诺；本次解除限售股份股东严格履行了其在首次公开发行股票中做出的股份锁定承诺；截至本核查意见出具之日，齐鲁银行关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

　　中信建投证券对齐鲁银行本次限售股份解禁上市流通事项无异议。

　　六、本次限售股上市流通情况

　　本次限售股上市流通数量为242,220,000股；

　　本次限售股上市流通日期为2022年12月19日；

　　首发限售股上市流通明细清单：

　　七、股本变动结构表

　　八、上网公告附件

　　《中信建投证券股份有限公司关于齐鲁银行股份有限公司首次公开发行股票部分限售股解禁上市流通的核查意见》。

　　特此公告。

　　齐鲁银行股份有限公司董事会

　　2022年12月13日