法狮龙家居建材股份有限公司 关于首次公开发行股票节余 募集资金永久补充流动资金的公告

　　证券代码：605318                      证券简称：法狮龙        公告编号：2022-032

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

　　述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 法狮龙家居建材股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票募集资金的投资项目已全部完成，公司拟将节余募集资金11,334.6万元（含利息收入，实际转出金额以转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。

　　● 本次关于首次公开发行股票募投项目节余募集资金永久补充流动资金的事项尚需提交公司股东大会审议。

　　公司首次公开发行股票募集资金的投资项目已全部完成，于2022年12月13日召开第二届董事会第十一会议、第二届监事会第十一会议,分别审议通过了《关于首次公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将节余募集资金用于永久补充公司流动资金。独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构中德证券有限责任公司对本事项出具了明确的核查意见。本事项需提交公司股东大会审议,具体情况如下：

　　一、募集资金情况

　　（一）募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准法狮龙家居建材股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1308号）核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商中德证券有限责任公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股股票3,229.28万股，发行价为每股人民币13.09元，共计募集资金42,271.26万元，坐扣承销和保荐费用3,513.06万元后的募集资金为38,758.20万元（保荐承销费共计人民币3,593.06万元，募集资金到位前已预付人民币80.00万元)，已由主承销商中德证券有限责任公司于2020年7月27日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,343.55万元后，公司本次募集资金净额为36,334.65万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕284号）。

　　（二）募集资金存放及管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《法狮龙家居建材股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中德证券有限责任公司于2020年7月20日与中国工商银行股份有限公司海盐支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　截至2022年11月30日，募集资金专户存储情况如下：

　　单位：元

　　二、募集资金投资项目的情况

　　根据公司《招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：

　　三、 募集资金节余情况

　　公司首次公开发行股票相关募投项目已基本完成建设，产线和设备已达到可使用状态，项目具体投入资金及节余情况如下：

　　单位： 万元

　　四、本次募集资金投资项目资金节余的主要原因

　　公司募投项目“法狮龙集成吊顶基础模块建设项目”、“法狮龙集成吊顶功能模块建设项目”、“营销网络建设项目”、“研发设计展示中心建设项目”、“补充公司流动资金项目”已结项，公司拟将节余募集资金用于永久补充公司流动资金，预计投入与实际投入差异情况如下：

　　单位： 万元

　　1、在募投项目建设过程中，公司从项目的实际情况出发，通过优化项目场地规划设计，合理减少了部分配套建筑面积，并在保证项目质量的前提下加强了项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，进一步降低了法狮龙集成吊顶基础模块建设项目及法狮龙集成吊顶功能模块建设项目的项目工程实施成本。

　　2、受到消费升级和居民生活习惯改变的影响，家居建材行业的产品迭代速度不断加快，公司适时根据市场变化在产线建设过程中通过对生产线布局的调整及生产程序的优化，合理节约了法狮龙集成吊顶基础模块建设项目及法狮龙集成吊顶功能模块建设项目的项目设备购置费用。

　　3、受新冠疫情影响，公司大幅减少了线下广告、宣传活动、经销商大会等投入，更多地采用线上推广方式，合理节约了营销网络建设项目投入。

　　4、2020年8月31日，公司使用部分闲置募集资金人民币22,000万元购买了理财产品，于2021年8月23日赎回。在此期间，公司使用部分自有资金投入募投项目未纳入募集资金置换范畴，一定程度上抵减了募集资金投入。

　　5、公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的理财收益。

　　五、节余募集资金的使用计划

　　鉴于公司募集资金投资项目“法狮龙集成吊顶基础模块建设项目”、“法狮龙集成吊顶功能模块建设项目”、“营销网络建设项目”、“研发设计展示中心建设项目”、“补充公司流动资金项目”项目已基本完成建设，产线和设备已达到可使用状态。为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，提升经济效益，公司拟将节余募集资金 11,334.52万元(含利息收入，实际转出金额以转出当日专户余额为准)永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。

　　节余募集资金转出后，公司将办理销户手续，注销相关募集资金账户，公司就该项目相关募集资金存储签署的募集资金专户监管协议随之终止。

　　六、 审议程序

　　2022年12月13日，公司召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议分别审议通过了《关于首次公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司首次公开发行股票节余募集资金11,334.52万元用于永久补充公司流动资金。

　　公司独立董事发表了明确同意的独立意见，监事会发表了同意的审核意见。该事项需提交公司股东大会审议。

　　七、专项意见说明

　　(一)独立董事意见

　　公司本次将节余募集资金永久补充公司流动资金，用于公司日常经营活动，有利于进一步充盈公司现金流，提高资金使用效率，降低财务成本，符合公司及全体股东的利益。公司在决策和审批程序上符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及《法狮龙家居建材股份有限公司募集资金管理制度》的规定，不存在变相改变募集资金用途，也不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　综上，公司独立董事同意公司本次拟将首次公开发行股票募投项目节余募集资金永久补充流动资金。

　　(二)监事会意见

　　监事会经审核认为：公司本次将节余募集资金永久补充公司流动资金，有利于提高募集资金使用效率，促进公司发展，符合公司和公司全体股东的利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。决策和审批程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件的规定。监事会对该事项的审议及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。

　　综上，公司监事会同意公司本次拟将首次公开发行股票募投项目节余募集资金永久补充流动资金。

　　(三)保荐机构意见

　　法狮龙本次拟将首次公开发行股票募投项目节余募集资金永久补充流动资金的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表明确同意意见，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规范性文件的有关规定。上述事项尚需提交股东大会审议。公司本次使用节余募集资金永久补充流动资金，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

　　综上，保荐机构对公司首次公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

　　特此公告。

　　法狮龙家居建材股份有限公司

　　董事会

　　2022年12月14日

　　证券代码：605318        证券简称：法狮龙         公告编号：2022-030

　　法狮龙家居建材股份有限公司

　　第二届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　法狮龙家居建材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2022年12月13日（星期二）在浙江省嘉兴市海盐县武原街道武原大道5888号以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年12月3日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中：通讯方式出席董事3人）。

　　会议由董事长沈正华主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于首次公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于首次公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

　　独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　1、 第二届董事会第十一次会议决议；

　　2、 独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　法狮龙家居建材股份有限公司

　　董事会

　　2022年12月14日

　　证券代码：605318       证券简称：法狮龙          公告编号：2022-031

　　法狮龙家居建材股份有限公司

　　第二届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　法狮龙家居建材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于2022年12月13日（星期二）在浙江省嘉兴市海盐县武原街道武原大道5888号以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年12月3日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

　　会议由监事会主席潘晓翔主持，公司董事、高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

　　二、监事会会议审议情况

　　审议通过《关于首次公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金的议案》

　　监事会经审核认为：公司本次将节余募集资金永久补充公司流动资金，有利于提高募集资金使用效率，促进公司发展，符合公司和公司全体股东的利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。决策和审批程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件的规定。监事会对该事项的审议及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。

　　综上，公司监事会同意公司本次拟将首次公开发行股票募投项目将节余募集资金永久补充流动资金。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于首次公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、 第二届监事会第十一次会议决议。

　　特此公告。

　　法狮龙家居建材股份有限公司

　　监事会

　　2022年12月14日

　　证券代码：605318       证券简称：法狮龙           公告编号：2022-033

　　法狮龙家居建材股份有限公司关于

　　召开2022年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年12月29日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年12月29日   14点00分

　　召开地点：浙江省嘉兴市海盐县武原街道武原大道5888号公司三楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年12月29日

　　至2022年12月29日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已分别经公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议分别审议通过，详情见2022年12月14日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及即将披露的2022年第二次临时股东大会会议资料。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记方式

　　1、个人股东亲自出席的，应出示本人身份证和股东账户卡；委托他人出席的，应出示本人身份证、授权委托书和股东账户卡

　　2、法人股东出席的，应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应提供本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托。

　　3、股东或股东代理人可采取到公司现场登记的方式，也可以采取传真或者将相关资料以扫描件形式发送至公司邮箱的方式进行书面登记。

　　（二）登记时间

　　2022年12月28日（上午9时—下午15时）

　　（三）登记地点

　　本公司证券事务部（浙江省海盐县武原街道武原大道5888号法狮龙家居建材股份有限公司）

　　六、 其他事项

　　出席会议的股东或其股东代理人的食宿及交通费用自理，会期半天。（根据中国证券监督管理委员会有关规定，上市公司股东大会不发送礼品或纪念品。

　　电话：0573-89051928

　　联系人：范哲昀

　　特此公告。

　　法狮龙家居建材股份有限公司

　　董事会

　　2022年12月14日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　法狮龙家居建材股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年12月29日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。