唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 关于变更公司董事的公告

　　证券代码：688153        证券简称：唯捷创芯        公告编号：2022-034

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、关于非独立董事辞职的情况

　　唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事顾大为先生递交的书面辞职报告，董事顾大为先生因个人原因，申请辞去公司董事职务。辞职后，顾大为先生将不再担任公司任何职务。

　　根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，顾大为先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会正常运行。顾大为先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

　　截止到公告披露日，顾大为先生未持有公司股票。顾大为先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作发挥了积极作用，公司及董事会对顾大为先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

　　二、关于补选非独立董事的情况

　　为保证公司董事会的规范运作，完善公司治理结构，经Gaintech Co. Limited提名，并经公司第三届董事会提名委员会资格审查通过，公司于2022年12月13日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名陈恒真女士（简历附后）为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，并同意将该议案提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第二十二次会议有关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司董事会

　　2022年12月14日

　　附件：

　　陈恒真女士简历

　　陈恒真，女，中国台湾籍，出生于1967年7月，硕士学历。1989年至1992年，任致远联合会计师事务所组长；1992年至1997年，任香港商思捷股份有限公司经理；1997年至2002年，任美商摩根大通银行台北分行协理；2002年至2008年，任国巨股份有限公司协理；2002年至2017年，任联发科技股份有限公司财务处长；2008年至2019年，任汇顶科技股份有限公司财务长；2019年至今，任联发科技股份有限公司财务本部总经理。

　　截至本公告披露日，陈恒真女士未持有本公司股份，不存在《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定的不符合董事任职资格的情形；与公司的控股股东、实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：688153        证券简称：唯捷创芯        公告编号：2022-035

　　唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司

　　关于2023年度向金融机构

　　申请综合授信额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月13日召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于2023年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，现将有关情况公告如下：

　　一、2023年度向金融机构申请综合授信概述

　　为满足公司及子公司的发展，确保公司经营的资金需求，公司及子公司（已设立及新设立）拟向金融机构（包括银行、经银保监会批准设立的非银行金融机构）申请合计不超过人民币27亿元的综合授信额度。上述授信额度不等于公司的实际融资金额，具体以公司与金融机构签订的协议为准。授信期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，额度可循环滚动使用，各金融机构实际授信额度可在总额度范围内相互调剂。

　　上述综合授信内容包括但不限于短期流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、银行保函、信用证、法人账户透支、衍生交易、供应链融资等。

　　二、相关授权事项

　　公司将根据经营过程中资金实际收支情况及经营需要，在上述授信额度内开展各项融资活动。为提高工作效率，公司董事会授权公司总经理或其指定的授权代理人根据业务开展情况在上述授权额度范围内行使决策权与签署融资协议及相关文件，并由公司财务部门负责具体实施。该议案无需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司

　　董事会

　　2022年12月14日