证券代码:002355 证券简称:兴民智通 公告编号:2022-101
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会没有变更或否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。
一、会议召开基本情况
现场会议时间为:2022年12月15日(星期四)下午15:30
网络投票时间为:2022年12月15日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年12月15日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年12月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、会议地点:深圳市福田区侨香路恒邦置地大厦26层
3、会议召集人:公司董事会
4、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式
5、会议主持人:董事长匡文明先生
6、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
出席本次会议的股东共6人,代表股份124,476,026股,占公司有表决权股份总数的20.0583%。
1、现场会议情况
出席现场会议的股东共1人,代表股份123,848,000股,占公司有表决权股份总数的19.9571%。
2、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共5人,代表股份628,026股,占公司有表决权股份总数的0.1012%。
3、中小投资者出席情况
通过现场和网络投票参加本次会议的中小投资者共5人,代表股份628,026股,占公司有表决权股份总数的0.1012%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。公司聘请的北京市中伦(深圳)律师事务所见证律师出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。
三、议案审议表决情况
会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式,审议并通过了以下议案:
1、审议通过了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》;
表决结果:同意124,447,526股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9771%;反对28,500股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0229%;弃权0股。
其中,中小投资者表决情况:同意599,526股,占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份总数的95.4620%;反对28,500股,占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份总数的4.5380%;弃权0股。
四、律师出具的法律意见
北京市中伦(深圳)律师事务所律师对本次股东大会进行见证并出具了《北京市中伦(深圳)律师事务所关于兴民智通(集团)股份有限公司2022年第六次临时股东大会的法律意见书》,认为本次股东大会召集、召开程序等符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》相关规定,出席人员的资格、召集人资格合法有效,表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、兴民智通(集团)股份有限公司2022年第六次临时股东大会决议;
2、北京市中伦(深圳)律师事务所关于兴民智通(集团)股份有限公司2022年第六次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
兴民智通(集团)股份有限公司
董事会
2022年12月15日
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