露笑科技股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

　　证券代码：002617              证券简称：露笑科技             公告编号：2022-088

　　一、董事会议召开情况

　　露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“露笑科技”）第五届董事会第二十二次会议于2022年12月8日以书面形式通知全体董事，2022年12月15日上午10:00在诸暨市店口镇露笑路38号公司办公大楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事8人，现场会议实际出席董事8人。会议由董事长鲁永先生主持。监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

　　二、董事会议审议情况

　　经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：

　　1、审议通过了《关于聘任陈胜华先生为公司财务总监的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司原财务总监尤世喜先生因健康原因不再担任公司财务总监职务，现同意聘任陈胜华先生担任公司财务总监职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

　　独立董事对聘任公司高级管理人员发表了独立意见。

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司财务总监辞职暨聘任财务总监的公告》（公告编号：2022-089）。

　　三、备查文件

　　露笑科技股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议。

　　特此公告。

　　露笑科技股份有限公司董事会

　　二二二年十二月十六日

　　证券代码：002617              证券简称：露笑科技             公告编号：2022-087

　　露笑科技股份有限公司关于

　　2021年员工持股计划第一个锁定期届满的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月28日召开第五届董事会第六次会议及第五届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于变更回购股份用途的议案》、《关于<2021年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<2021年员工持股计划管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年员工持股计划相关事宜的议案》等相关议案。上述议案已经公司2021年10月14日召开的2021年第三次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《露笑科技股份有限公司2021年员工持股计划（草案）》（以下简称“《2021年员工持股计划》”）等相关规定，公司2021年员工持股计划第一个锁定期将于2022年12月15日届满，现将相关情况公告如下：

　　一、员工持股计划的持股情况和第一个锁定期届满情况

　　（一）员工持股计划持股情况

　　2021年12月14日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户中的2,000,000股股票已于2021年12月14日非交易过户至公司开立的员工持股计划相关账户“露笑科技股份有限公司-2021年员工持股计划”。具体内容详见公司于 2021 年 12月15 日公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　（二）第一个锁定期届满情况

　　根据公司《2021年员工持股计划》相关规定，本员工持股计划通过法律法规许可的方式受让标的股票，自本次员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告全部标的股票过户至本计划名下之日12个月后，分三期进行解锁，锁定期最长36个月，每期解锁比例分别为40%、30%、30%。

　　第一批解锁时点为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划（员工持股计划委托资产管理计划）名下之日起算满12个月，解锁股份数为本次员工持股计划所持标的股票总数的40%。公司2021年员工持股计划第一个锁定期将于2022年12月15日届满。根据公司《2021年员工持股计划管理办法》的相关规定，本次员工持股计划参与对象的2021年度业绩考核目标已达成，可解锁的权益份额占本次员工持股计划总份额的40%，对应的标的股票数量为80万股，占本公告日公司总股本的0.04%。

　　二、 员工持股计划的第一个锁定期届满后的后续安排

　　公司2021年员工持股计划第一个锁定期届满后，管理委员会将按照持有人会议的授权，在存续期内根据具体市场情况，通过法律法规许可的方式出售本次员工持股计划第一个锁定期可解锁的标的股票。

　　本次员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深圳证券交易所关于股票买卖相关规定，在下列期间不得买卖公司股票：

　　（1）公司年度报告、半年度报告公告前三十日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前三十日起算；

　　（2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十日内；

　　（3）自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日至依法披露之日；

　　（4）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他期间。

　　三、员工持股计划的存续、变更和终止

　　（一）员工持股计划的存续期

　　1、本员工持股计划的存续期为48个月，自本员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算，本员工持股计划在存续期届满时如未展期则自行终止。

　　2、本员工持股计划的锁定期满后，当员工持股计划所持有的股票全部转出且员工持股计划项下货币资产（如有）已全部清算、分配完毕后，本员工持股计划可提前终止。

　　3、本员工持股计划的存续期届满前1个月，如持有的公司股票仍未全部出售或过户至员工持股计划份额持有人，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上（含）份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长。

　　4、如因公司股票停牌或者信息敏感期等情况，导致本员工持股计划所持有的公司股票无法在存续期上限届满前全部变现的，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上（含）份额同意并提交公司董事会审议通过后，员工持股计划的存续期限可以延长。

　　（二）员工持股计划的变更

　　存续期内，本员工持股计划的变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3（含）以上份额同意，并提交公司董事会审议通过。

　　（三）员工持股计划的终止

　　1、本员工持股计划在存续期届满时如未展期则自行终止；

　　2、本员工持股计划的锁定期满后，当员工持股计划所持有的资产均为货币资金且清算、分配完毕后，本员工持股计划可提前终止；

　　3、本员工持股计划的存续期届满前2个月，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上（含）份额同意并提交公司董事会审议通过，本员工持股计划的存续期可以延长；

　　4、如因公司股票停牌或者信息敏感期等情况，导致本员工持股计划所持有的公司股票无法在存续期上限届满前全部变现的，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上（含）份额同意并提交公司董事会审议通过后，员工持股计划的存续期限可以延长。

　　四、其他说明

　　公司将持续关注2021年员工持股计划的实施情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告，并注意投资风险。

　　特此公告。

　　露笑科技股份有限公司董事会

　　二二二年十二月十六日

　　证券代码：002617             证券简称：露笑科技             公告编号：2022-089

　　露笑科技股份有限公司

　　关于公司财务总监辞职暨聘任财务总监的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监尤世喜先生递交的书面辞职报告。尤世喜先生因健康原因申请辞去公司财务总监职务，尤世喜先生辞去财务总监职务后，在公司另有任用。根据《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，尤世喜先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

　　截至本公告披露日，尤世喜先生未直接持有公司股份。尤世喜先生在公司2021年员工持股计划中被授予7.50%的员工持股计划份额，对应公司15万股股份，公司将根据《2021年员工持股计划管理办法》及相关规定对其持有的员工持股计划份额予以处理。尤世喜先生辞去相关职务后，将继续严格遵守相关法律、法规及《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定。

　　尤世喜先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对尤世喜先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

　　为保证公司正常运作，根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，公司于 2022 年12月 15日召开第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于聘任陈胜华先生为公司财务总监的议案》，同意聘任陈胜华先生（简历附后）为公司财务总监，任期为自本次董事会通过之日起至公司第五届董事会届满时止。公司独立董事对相关事项发表了明确同意的独立意见。

　　特此公告。

　　露笑科技股份有限公司

　　董事会

　　二二二年十二月十六日

　　财务总监候选人简历

　　陈胜华：中国国籍，男，1969年5月出生，籍贯江苏省大丰县。2012年9月毕业于北京理工大学，2017-2022年在露笑科技股份有限公司任职财务总监助理兼子公司财务部部长。

　　陈胜华先生与本公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；截止本公告披露日，陈胜华先生未持有公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，不涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司监事的其他情形。经公司在最高人民法院网查询，陈胜华先生不属于“失信被执行人”。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。