厦门厦工机械股份有限公司 关于公司总裁辞职暨聘任常务副总裁的 公告

　　股票代码：600815              股票简称：厦工股份         公告编号：2022-070

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、关于总裁辞职的情况

　　近日，厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司总裁林春明先生递交的书面辞职报告，林春明先生因工作调动，申请辞去公司总裁职务，辞职后将不在公司担任其他职务。

　　根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，林春明先生的辞职申请自辞职报告送达公司董事会之日起生效。林春明先生辞去总裁职务不会影响公司经营管理工作的正常运行。

　　林春明先生已确认与本公司并无意见分歧，亦无任何事项须提请公司及公司股东注意。公司对林春明先生在任期间所做的贡献，表示衷心感谢！

　　二、关于聘任常务副总裁的情况

　　根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司于2022年12月16日召开了第十届董事会第四次会议，审议通过了《公司关于聘任常务副总裁的议案》，董事会同意聘任刘焕寿先生为公司常务副总裁（主持工作）（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。刘焕寿先生符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　特此公告。

　　厦门厦工机械股份有限公司

　　董  事  会

　　2022年12月16日

　　附简历：

　　刘焕寿，男，汉族，1977年12月生，中共党员，研究生学历，工商管理硕士、法律硕士。现任厦门银华机械有限公司党总支副书记、总经理。曾任厦门厦杏摩托有限公司管理部法务代表，厦门特贸有限公司职员，茂泰食品（厦门）有限公司销售部法律专员，厦门星鲨医药发展有限公司人事行政部经理，永升旭日集团房地产公司法律专员、客服部经理、总经理助理，厦门汽车工业城开发公司综合部主办，厦门海翼集团有限公司综合办董事会秘书，厦门海翼集团有限公司综合办公室副主任，厦门厦工机械股份有限公司战略运营部副部长、装载机事业部采购总监，厦工机械焦作有限公司常务副总经理，厦门厦工机械股份有限公司装载机事业部副总经理，厦工机械焦作有限公司总经理，厦门厦工机械股份有限公司董事会秘书，厦门银华机械有限公司党委副书记、总经理。

　　证券代码：600815        证券简称：厦工股份       公告编号：2022-069

　　厦门厦工机械股份有限公司

　　关于委托贷款提前收回的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、委托贷款的概述及进展

　　经厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”或“厦工股份”）第九届董事会第四十三次会议和2022年第二次临时股东大会审议通过《公司关于委托贷款展期的议案》，公司同意向厦门市唐翎贸易有限公司（以下简称“厦门唐翎贸易”）提供委托贷款展期金额为1.8亿元（展期期限最长不超过10个月，年利率为12%）。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：2022-042）。

　　近日，经双方协商，厦门唐翎贸易于2022年12月16日向公司提前偿还上述委托贷款的全部本金1.8亿元，相应利息同时结清。至此上述委托贷款事项完结。

　　二、公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额

　　截至本公告披露日，公司连续12个月累计对外提供委托贷款金额为2.8亿元，余额为0元，占公司最近一期经审计净资产的比例为0%，逾期金额为0元。

　　特此公告。

　　厦门厦工机械股份有限公司

　　董事会

　　2022年12月16日