成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司 关于公司及控股子公司担保额度预计的公告

　　证券代码：000710         证券简称：贝瑞基因           公告编号：2022-072

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　根据公司生产经营需要，成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称“贝瑞基因”、“公司”）董事会同意由公司及控股子公司为全资子公司北京贝瑞和康生物技术有限公司（以下简称“北京贝瑞”）提供担保额度不超过人民币4亿元。

　　相关担保事项以正式签署的担保协议为准，担保额度有效期自股东大会审议通过之日起至2023年12月31日止。

　　以上担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、承兑汇票等融资或开展其他日常经营业务等。担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押等方式，担保额度可滚动计算。董事会授权公司总经理在上述担保额度范围内，根据北京贝瑞实际日常经营资金需求办理担保事宜并签署相关文件，授权有效期限与具体担保协议约定的保证期间一致。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）北京贝瑞

　　1、名称：北京贝瑞和康生物技术有限公司

　　2、公司类型：有限责任公司（法人独资）

　　3、统一社会信用代码：91110114554825645N

　　4、设立日期：2010年5月18日

　　5、法定代表人：高扬

　　6、注册资本：36,000万元人民币

　　7、注册地点：北京市昌平区科技园区生命园路4号院5号楼8层801

　　8、主营业务：以高通量测序技术为基础的基因检测服务与设备、试剂销售

　　9、最近一年又一期的主要财务数据：

　　单位：人民币元

　　10、其他说明：截至本公告日，北京贝瑞不是失信被执行人，不存在对合并报表外单位提供担保的情况；不存在涉及债务逾期、诉讼的担保及因被判决而应承担的担保。

　　三、担保协议的主要内容

　　担保协议暂未签署，协议内容、签订时间等以实际签署的合同为准。

　　四、董事会意见

　　1、北京贝瑞作为公司集团旗下核心企业及主要收入和利润来源主体，为北京贝瑞提供担保能够为其获得并使用银行授信提供保障，能够为北京贝瑞提供日常流动资金支持，保障公司持续、稳健发展。

　　2、北京贝瑞作为公司全资子公司，公司能够准确掌握其财务状况并控制其经营决策，可有效控制和防范担保风险。

　　3、本次为子公司提供担保能够强化公司信用水平，不涉及北京贝瑞提供反担保的情况，不会增加北京贝瑞的额外义务。

　　4、本次担保符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规及其他规范性文件的要求，不存在违规担保和损害上市公司股东利益的情形。

　　5、授权公司总经理在上述担保额度范围内，根据北京贝瑞实际日常经营资金需求办理担保事宜并签署相关文件，授权有效期限与具体担保协议约定的保证期间一致。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，上市公司及控股子公司对外担保总额为不超过人民币40,000万元（均为上市公司为合并报表范围内子公司提供之担保），占上市公司最近一期经审计净资产比例不超过15.81%。

　　截至本公告日，公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况；不存在涉及债务逾期、诉讼的担保及因被判决而应承担的担保。

　　六、备查文件

　　1、第九届董事会第二十三次会议决议。

　　特此公告。

　　成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司

　　董事会

　　2022 年 12月18日

　　证券代码：000710            证券简称：贝瑞基因            公告编号：2022-071

　　成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司

　　关于参股子公司股权置换的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、交易概述

　　成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称“贝瑞基因”或“公司”）全资子公司香港贝瑞和康生物技术有限公司（以下 简称“香港贝瑞”）于2021年11月2日以持有的参股公司善觅控股有限公司（以下简称“善觅控股”）38.39%股权换取 ACT Genomics Holdings Company Limited（以下简称“ACT”）发行的1,423.08万股普通股和现金美元175.11万元（以下简称“前次投资”）。具体内容详见公司2022年5月20日披露的《关于对深圳证券交易所2021年年报问询函的回复公告》（公告编号：2022-029）。

　　2022年12月，ACT与PRENETICS GLOBAL LIMITED（以下简称“”，美国NASDAQ证券交易所上市公司）达成合作意向，PRENETICS拟通过向ACT股东发行1,736.13万股PRENETICS股份加部分现金激励的方式收购ACT股东持有的10,850.80万股ACT股权（占ACT已发行股份的58.3%）。

　　为盘活少数股权资产，加快资金回笼，现香港贝瑞拟将其持有的1,581.66万股ACT股权（占ACT已发行股份约8.5%，包括前次投资取得的1,423.08万股，以及按前次投资协议及后续结算协议中的条款约定，额外增发的158.58万股）置换取得253.07万股PRENETICS股份及现金激励款95.82万美元。上述交易完成后，公司将不再持有ACT的股权。

　　公司于2022年12月16日召开了第九届董事会第二十三次会议，以9票通过，0票反对，0票弃权审议通过了《关于参股子公司股权置换的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规的规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　本次股权置换行为不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、交易对方的基本情况

　　名称：PRENETICS GLOBAL LIMITED

　　企业性质：纳斯达克上市公司

　　注册地址：Cayman Islands（开曼群岛）

　　主要办公地点：Unit 701-706, K11 Atelier King’s Road 728 King’s Road, Quarry Bay Hong Kong

　　法定代表人：Yeung Danny Sheng Wu

　　法定资本：50,000 美元

　　主营业务：PRENETICS是一家全球化的基因检测和诊断公司，其使命是通过疾病预防、疾病诊断和个性化护理这三大业务板块向患者及健康人群提供广泛服务。该公司业务遍及英国、香港、印度、南非和东南亚等9个地区，主要产品为消费级基因检测和早期结直肠癌筛查，并提供COVID-19检测、快检和家庭诊断检测以及医学基因检测。

　　主要股东及持股比例：

　　实际控制人：Yeung Danny Sheng Wu

　　是否与公司存在关联关系：否

　　是否为失信被执行人：否

　　其主要财务指标如下：

　　单位：美元

　　三、交易标的基本情况

　　1.置出资产基本情况

　　名称：ACT Genomics Holdings Company Limited

　　类别：股权

　　企业性质：境外非上市公司

　　主要股东及持股比例：

　　主营业务：ACT 主要从事癌症基因组学诊断服务、基因研究、高通量测序和生物信息学 分析的有限责任公司，目前在台湾、新加坡、香港及日本均设有服务据点。

　　注册资本：US$18,500

　　已发行股本：US$15,333

　　设立时间：2018年4月20日

　　注册地：开曼群岛，KY1-1104，大开曼岛，乌格兰大厦，邮政信箱 309 号，枫树企业服务有限公司办事处

　　有优先受让权的其他股东是否放弃优先受让权：是

　　是否为失信被执行人：否

　　最近一年及一期主要财务数据：

　　单位：美元

　　公司持有的ACT股权不存在在质押或其他第三人权利，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，也不存在查封、冻结等司法措施。

　　公司取得ACT股权的情况：

　　2021年11月2日，香港贝瑞以持有的参股公司善觅控股38.39%股权换取 ACT 1,423.08万股普通股（尚未上市交易，每股估值为美元1.166元）和现金美元175.11万元。本次交易为ACT公司D轮融资的一部分。

　　2022年3月，ACT完成新一轮融资（E轮融资），E轮融资发行价格为美元1.4434元/股，较公司参与的D轮投资价格溢价23.79%。

　　2022年12月，ACT依据前次投资协议中反稀释条款的约定，向香港贝瑞补充发行10.66万股。同时，ACT与香港贝瑞及其他相关方签订《结算协议》，将前次投资协议中约定的900万美元现金交易款转为ACT股份进行支付，其中向香港贝瑞增发147.92万股（每股对应美元1.166元）。

　　截止本次置换交易前，香港贝瑞共持有ACT 1,581.66万股。

　　2.置入资产基本情况

　　公司拟置入PRENETICS 253.07万股股份，该股份不存在在质押或其他第三人权利，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，也不存在查封、冻结等司法措施。PRENETICS的基本情况详见本公告“二、交易对方的基本情况”。

　　3.本次交易的定价政策和定价依据

　　依据各方签署的《收购出售协议》的约定，ACT整体估值为270,000,000美元，基于上述估值，本次交易中ACT每股估值为美元1.6元/股，PRENETICS与ACT以1:6.25的比例进行换股。本次股权置换以ACT和PRENETICS的财务状况为基础，结合各自的经营情况、业务发展前景以及海外同类公司的市场估值趋势，本着公平、诚信的原则，由各方协商确定。

　　四、交易协议的主要内容

　　（一）交易各方

　　1. 卖方：香港贝瑞和康生物技术有限公司

　　2. 标的：ACT Genomics Holdings Company Limited

　　3. 买方：PRENETICS GLOBAL LIMITED

　　（二）标的股权买卖

　　1. 在交割时卖方同意向买方出售且买方同意购买标的股权以及该等标的股权无任何权益负担的附属权利。

　　2. 卖方在此同意标的股权买卖，并且为批准标的股权买卖放弃针对转让标的股权所享有的所有优先购买权和其他限制（如有）。

　　（三）购买价格和现金激励

　　1. 标的股权的总购买价格（“购买价格”）为25,306,529.60美元，总金额等于标的股权数量乘以每一标的股权的购买价格1.6美元。交割时，公司在完全稀释基础上（考虑到交割前或交割时公司根据善觅和解协议发行投资人普通股和任何其他股权）的隐含估值为270,000,000美元。

　　2. 购买价格应符合以下条件：

　　（1）换股比例为每6.25股ACT股份交换1股PRENETICS股份（“换股比率”）;

　　（2）卖方应收到2,530,652股代价股份，数目为交割时卖方持有的标的股权除以换股比例并向下取最近的整数。

　　3. 除了购买价格，买方应当就卖方在交割时持有的标的股权向卖方支付合计958,224.34美元作为现金激励（“现金激励”）。

　　（四）交割

　　1. 交割应在最后一项先决条件得到满足或豁免之日后十 (10) 个工作日（不迟于宽限期届满之日）或买方和卖方可能书面同意的其他日期通过电子交换进行（“交割日”）。

　　2. 在交割时，卖方、公司和买方应各自完成其义务。

　　3. 卖方同意，关于买方支付现金激励的义务，买方向指定银行账户付款应构成对买方向卖方负有的义务的完全有效解除。付款后，买方无需进一步关注已支付款项的用途，或对卖方承担任何进一步的义务。

　　（五）锁定期

　　1.不影响适用法律项下与处置相关的任何要求的前提下，卖方向买方承诺，对于其在交割时收到的锁定代价股份以及买方因锁定代价股份的任何拆股、股票分红、换股、兼并、合并或类似的资本重组而发行的任何其他权益性证券（“锁定证券”），未经买方事先书面同意，卖方不得并应促使其任何关联方、被任命者、与其关联的信托或代表其行事的任何人士不得：

　　（1）自交割日（含该日）起至交割日后满六（6）个月之日（不含该日）止（“第一个锁定期”），处置任何锁定证券；

　　（2）自第一个锁定期届满之日（含该日）起至第一个锁定期届满之日后满三（3）个月之日（不含该日）止（“第二个锁定期”），处置超过百分之二十五（25%）的卖方在紧接交割之后持有的锁定代价股份（受限于因任何拆股、股票分红、换股、兼并、合并或类似的资本重组而进行的调整）；

　　（3）自第二个锁定期届满之日（含该日）起至第二个锁定期届满之日后满三（3）个月之日（不含该日）止（“第三个锁定期”），处置超过百分之三十七点五（37.5%）的卖方在紧接交割之后持有的锁定代价股份（受限于因任何拆股、股票分红、换股、兼并、合并或类似的资本重组而进行的调整）；

　　（4）自第三个锁定期届满之日（含该日）起至第三个锁定期届满之日后满三（3）个月之日（不含该日）止（“第四个锁定期”），处置超过百分之五十（50%）的卖方在紧接交割之后持有的锁定代价股份（受限于因任何拆股、股票分红、换股、兼并、合并或类似的资本重组而进行的调整）；

　　（5）自第四个锁定期届满之日（含该日）起至第四个锁定期届满之日后满三（3）个月之日（不含该日）止（“第五个锁定期”），处置超过百分之六十二点五（62.5%）的卖方在紧接交割之后持有的锁定代价股份（受限于因任何拆股、股票分红、换股、兼并、合并或类似的资本重组而进行的调整）；

　　（6）自第五个锁定期届满之日（含该日）起至第五个锁定期届满之日后满三（3）个月之日（不含该日）止（“第六个锁定期”），处置超过百分之七十五（75%）的卖方在紧接交割之后持有的锁定代价股份（受限于因任何拆股、股票分红、换股、兼并、合并或类似的资本重组而进行的调整）；以及

　　（7）自第六个锁定期届满之日（含该日）至第六个锁定期届满之日后满三（3）个月之日（不含该日）止（“第七个锁定期”，与第一个锁定期、第二个锁定期、第三个锁定期、第四个锁定期、第五个锁定期及第六个锁定期合称为“锁定期”），处置超过百分之八十七点五（87.5%）的卖方在紧接交割之后持有的锁定代价股份（受限于因任何拆股、股票分红、换股、兼并、合并或类似的资本重组而进行的调整）。

　　2. 如在锁定期内的任何时间发生下列情况，禁止卖方处置任何锁定证券的限制应不再适用：

　　（1）买方的首席执行官、首席科学官或首席财务官（“高级管理层”）的职责发生重大变动，该等变动对买方开展正常业务的能力产生重大影响；

　　（2）任何担任高级管理层职位的人员故意不履行其担任的高级管理层职位的职责，对买方开展正常业务的能力产生重大影响；

　　（3）买方的任何高级管理层成员被控犯有任何刑事犯罪或与欺诈、贿赂或腐败有关的任何罪行；

　　（4）买方发生控制权变更；或

　　（5）买方出现其注册地法律项下资不抵债的情况。

　　五、本次股权置换的目的和对公司的影响

　　本次置换交易主要基于PRENETICS向肿瘤领域扩张的需求，以及ACT寻求进一步融资以及最终上市的目的，经双方协商一致而发起。公司作为ACT的股东之一，参与本次整体交易主要基于以下考虑：

　　（一）海外投资安全与流动性

　　自2022年初以来，受同行业二级市场波动影响，海外基因检测行业的融资也出现降温的情况。ACT及PRENETICS均为海外基因检测公司，其中ACT的主营业务——肿瘤基因检测业务具有广阔的市场发展前景，但开展该业务需要大量的资金投入和较长的研发周期，在目前融资环境下，公司预计难以在短期完成孵化退出。PRENETICS于2022年在美国NASDAQ证券交易所上市，公司通过置换取得PRENETICS股权，能够更好的实现资产流动性，符合公司的整体投资策略及未来资金安排，控制投资变现风险。

　　（二）PRENETICS的业务优势

　　PRENETICS是全球领先的基因测试与健康诊断公司，作为在纳斯达克上市的首家香港独角兽企业，其业务现已扩展至全球范围。根据TrustPilot Review，以检测数量计，PRENETICS在位于香港和英国的诊断/DNA检测公司中排名第一。公司通过置入PRENETICS股权达成与PRENETICS的进一步合作，有助于公司开拓海外业务资源。

　　基于上述原因，公司拟通过本次股权置换，优化资产结构，加速资金回笼，提升可持续发展能力，符合公司整体发展战略。

　　本次交易完成后，预计产生损失8,700万元，该金额主要基于ACT账面价值以及置换为PRENETICS股票后的最新收盘价（以2022年12月15日收盘价）计算暂估，该损失为非经常性损益，具体财务数据以后续审计情况为准。本次交易为公司在当前经济环境和行业形式下做出的适应性调整，不存在损害公司及股东利益的情况。

　　六、备查文件

　　1.第九届董事会第二十三次会议决议；

　　2. 独立董事关于参股子公司股权置换的独立意见;

　　3.上市公司交易情况概述表。

　　特此公告。

　　成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司

　　董事会

　　2022年12月18日

　　证券代码：000710          证券简称：贝瑞基因         公告编号：2022-073 

　　成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司

　　关于召开 2023 年第一次

　　临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1、会议届次：2023年第一次临时股东大会

　　2、召集人：公司董事会

　　召开本次股东大会的议案经公司第九届董事会第二十三次会议审议通过。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、本所业务规则和公司章程等的规定。

　　4、会议时间：

　　（1） 现场会议召开时间：2023年1月3日（星期二）下午15:30

　　（2） 网络投票时间：

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年1 月3日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年1月3日

　　9:15—15:00。

　　5、会议召开方式：

　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本公司股东大会只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2022年12月26日

　　7、出席对象：

　　① 截至2022年12月26日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权委托的代理人。该股东代理人不必是本公司股东。

　　② 本公司董事、监事和高级管理人员。

　　③ 本公司聘请的律师。

　　④ 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：北京市昌平区生命园路4号院5号楼公司6层会议室。

　　二、会议审议事项

　　上述议案的具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《第九届董事会第二十三次会议决议公告》、《关于参股子公司股权置换的公告》、《关于公司及控股子公司担保额度预计的公告》。

　　上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

　　三、会议登记事项

　　1、登记方式：出席现场会议的股东本人持身份证、证券账户卡；委托的代 理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人的证券账户卡。法人股 东代理人需持盖单位公章的法人授权委托书、法人营业执照复印件、法人证券账 户卡以及出席人本人身份证；异地股东可用信函或传真方式登记并注明联系电话。

　　2、登记时间：2023 年1月3日 8:30-15:30

　　信函或传真方式登记须在 2023年1月3日 15:30 前送达或传真至公司董事会办公室。

　　3、登记地点：北京市昌平区生命园路 4 号院 5 号楼

　　4、会议联系方式

　　联系人：艾雯露、宋晓凤联系电话：010-53259188 公司传真：010-84306824

　　邮政编码：102200

　　联系邮箱：000710@berrygenomics.com

　　5、会议费用：出席会议者交通及食宿费用自理。五、参加网络投票的程序

　　1 、 公 司 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　2、网络投票具体操作内容见附件一。

　　六、备查文件

　　1、《第九届董事会第二十三次会议决议》

　　成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司

　　董事会

　　2022年12月18日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360710”，投票简称为“贝瑞投票”。

　　2、本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃

　　权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达

　　相同意见。

　　4、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年1月3日 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023年1月3日 9:15—15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn） 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹委托         先生/女士代表         本人/单位出席成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司2023年第一次临时股东大会，并授权其对会议议案按下表所示进行表决：

　　本次股东大会提案表决意见示例表：

　　备注：以上投票选择时，打√符号，同一议案只能在“同意”、“反对”、“弃权”  项中选择一项，否则视为废票。

　　如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

　　□ 可以 □ 不可以

　　委托人姓名或名称（签章）（法人股东应加盖单位印章）：委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人股东账户：

　　委托人持股性质和数量： 受托人（签名）：

　　受托人身份证号：

　　委托日期：年月日

　　有限期限：截至年月日股东大会结束之日

　　证券代码：000710      证券简称：贝瑞基因      公告编号：2022-070

　　成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司

　　第九届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开情况

　　成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十三次会议于 2022年12月16日在北京市昌平区生命园路 4 号院 5 号楼 8 层会议室以现场与通讯会议相结合的方式召开，会议通知已于2022年12月13日以邮件形式发送给各位董事，与会的各位董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，会议由董事长高扬先生主持，董事会秘书和证券事务代表列席了会议。会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、审议情况

　　1、审议通过《关于参股子公司股权置换的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　香港贝瑞拟将其持有的全部ACT股权（合计1,581.66万股，包括前次投资取得的1,423.08万股，以及按前次投资协议及后续结算协议中的条款约定，额外增发的158.58万股）置换取得253.07万股PRENETICS股份及现金激励款95.82万美元。上述交易完成后，公司将不再持有ACT的股权。

　　此议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于参股子公司股权置换的公告》。

　　2、审议通过《关于公司及控股子公司担保额度预计的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　为满足日常经营需要，公司预计在2023年度为全资子公司北京贝瑞和康生物技术有限公司提供不超过人民币4亿元的担保。

　　此议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于公司及控股子公司担保额度预计的公告》。

　　3、审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司定于2023年1月3日召开2023年第一次临时股东大会，审议上述《关于参股子公司股权置换的议案》《关于公司及控股子公司担保额度预计的议案》等相关事宜。

　　三、备查文件

　　1、第九届董事会第二十三次会议决议；

　　2、独立董事关于参股子公司股权置换的独立意见。

　　特此公告。

　　成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司

　　董事会

　　2022年12月18日