浙江盾安人工环境股份有限公司 关于子公司为母公司提供担保的公告

　　证券代码：002011      证券简称：盾安环境      公告编号：2022-100

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：上市公司及控股子公司批准的有效对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%，敬请投资者注意投资风险。

　　浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月18日召开第八届董事会第五次会议、第八届监事会第五次会议审议通过了《关于子公司为母公司提供担保的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、担保情况概述

　　为满足经营发展的需求，进一步优化财务结构，公司向进出口银行浙江省分行（以下简称“进出口行”）申请综合授信。公司子公司浙江盾安禾田金属有限公司（以下简称“盾安禾田”）拟为公司在进出口行人民币18,950万元授信使用提供连带责任担保。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《浙江盾安人工环境股份有限公司章程》等有关规定，本次担保事项需提交公司股东大会审议。

　　二、 被担保人基本情况

　　1、基本情况

　　被担保人名称：浙江盾安人工环境股份有限公司

　　企业性质：其他股份有限公司(上市)

　　住所：浙江省诸暨市店口工业区

　　法定代表人：邓晓博

　　成立日期：2001年12月19日

　　注册资本：91,721.218万人民币

　　主要股东：珠海格力电器股份有限公司持有公司29.48%股权，为公司控股股东。

　　经营范围：制冷通用设备、家用电力器具部件、金属材料的制造、销售和服务，暖通空调工程的设计、技术咨询及系统工程安装；机械工程、电子、通信与自动控制的技术研发与技术咨询；机器设备及自有房屋租赁；实业投资；企业管理咨询，经营进出口业务。

　　2、最近一年一期的主要财务数据：

　　截至2021年12月31日，公司资产总额为826,125.72万元，负债总额为662,565.94万元，归属于上市公司股东的净资产为173,542.46万元；2021年度实现营业收入983,698.40万元，归属于上市公司股东的净利润为40,536.25万元。（经审计）

　　截至2022年9月30日，公司资产总额为743,554.79万元，负债总额为512,750.33万元，归属于上市公司股东的净资产为241,197.92万元；2022年前三季度实现营业收入725,625.71万元，归属于上市公司股东的净利润为70,160.59万元。（未经审计）

　　3、经查询，公司不属于失信被执行人。

　　三、协议主要内容

　　1、担保方式：连带责任保证。

　　2、担保期限：自融资事项发生之日起三年。

　　担保协议尚未签署，公司将在实际担保额度发生时做后续披露。

　　四、董事会意见

　　公司通过新增授信补充流动资金，子公司盾安禾田为公司提供担保有利于保证公司正常的运营资金需求，满足公司经营发展需要，符合公司及全体股东的整体利益。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次批准的对外担保总额为18,950万元，占公司2021年末经审计净资产的10.92%。

　　截至本公告披露日，公司批准的有效对外担保（包含本次担保）累计金额为208,950万元；实际发生的担保余额为35,665万元，占公司2021年末经审计净资产的20.55%，总资产的4.32%，均为对公司合并报表范围内单位提供的担保。公司及控股子公司无违规对外担保行为、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　　六、备查文件

　　1、浙江盾安人工环境股份有限公司第八届董事会第五次会议决议。

　　2、浙江盾安人工环境股份有限公司第八届监事会第五次会议决议。

　　3、浙江盾安人工环境股份有限公司独立董事关于第八届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　浙江盾安人工环境股份有限公司

　　董 事 会

　　二二二年十二月十九日

　　证券代码：002011      证券简称：盾安环境      公告编号：2022-101

　　浙江盾安人工环境股份有限公司

　　第八届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、董事会会议通知的时间和方式

　　浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议通知于2022年12月15日以电子邮件方式送达各位董事。

　　2、召开董事会会议的时间、地点和方式

　　会议于2022年12月18日以通讯表决方式召开。

　　3、董事会会议出席情况

　　本次会议应表决董事9名，实际参加表决董事9名，发出表决单9份，收到有效表决单9份。高级管理人员和监事列席本次会议。

　　4、董事会会议主持人

　　会议由董事长邓晓博先生主持。

　　5、本次董事会会议的合法、合规性

　　会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《浙江盾安人工环境股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于增设募集资金专项账户暨拟签订募集资金三方监管协议的议案》。

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　（二）审议通过《关于子公司为母公司提供担保的议案》。

　　具体内容详见公司于2022年12月19日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于子公司为母公司提供担保的公告》（公告编号：2022-100）。

　　公司独立董事对上述议案发表了独立意见，具体内容详见公司于2022年12月19日刊登于巨潮资讯网上的《独立董事关于第八届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、浙江盾安人工环境股份有限公司第八届董事会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江盾安人工环境股份有限公司

　　董 事 会

　　二二二年十二月十九日

　　证券代码：002011      证券简称：盾安环境      公告编号：2022-102

　　浙江盾安人工环境股份有限公司

　　第八届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、监事会会议通知的时间和方式

　　浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称 “公司”）第八届监事会第五次会议通知于2022年12月15日以电子邮件方式送达各位监事。

　　2、召开监事会会议的时间、地点和方式

　　会议于2022年12月18日以通讯表决方式召开。

　　3、监事会会议出席情况

　　本次会议应表决监事5名，实际参加表决监事5名；发出表决单5份，收到有效表决单5份。

　　4、监事会会议主持人

　　会议监事会主席张伟先生主持。

　　5、本次监事会会议的合法、合规性

　　会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《浙江盾安人工环境股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于增设募集资金专项账户暨拟签订募集资金三方监管协议的议案》。

　　表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

　　（二）审议通过《关于子公司为母公司提供担保的议案》。

　　具体内容详见公司于2022年12月19日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于子公司为母公司提供担保的公告》（公告编号：2022-100）。

　　表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、浙江盾安人工环境股份有限公司第八届监事会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江盾安人工环境股份有限公司

　　监 事 会

　　二二二年十二月十九日