联泓新材料科技股份有限公司关于修改公司章程及相关议事规则的议案

　　证券代码：003022        证券简称：联泓新科        公告编号：2022-045

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2022年12月19日，联泓新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议分别审议通过《关于修改公司章程及相关议事规则的议案》、《关于修改监事会议事规则的议案》，同意对《联泓新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关议事规则中的部分条款进行修改。前述议案尚需提交公司股东大会审议。

　　一、《公司章程》及相关议事规则具体修改情况

　　（一）《公司章程》具体修改情况

　　除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。

　　（二）《股东大会议事规则》修改情况

　　除上述修订条款外，《股东大会议事规则》其他条款保持不变。

　　（三）《董事会议事规则》修改情况

　　（四）《监事会议事规则》修改情况

　　除上述修订条款外，公司《监事会议事规则》其他条款保持不变。

　　上述变更最终以登记机关核准内容为准。

　　二、备查文件

　　1、公司第二届董事会第十次会议决议；

　　2、公司第二届监事会第十次会议决议。

　　特此公告。

　　联泓新材料科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年12月20日