海南高速公路股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告

　　证券代码：000886        证券简称：海南高速       公告编号：2022-043

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海南高速公路股份有限公司第七届董事会第十二次会议通知于2022年12月12日以书面方式或邮件方式向全体董事发出，会议于2022年12月19日在公司8楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长曾国华先生主持，公司监事会成员和部分高级管理人员列席会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式，审议通过了如下议案：

　　一、关于董事会换届选举的议案

　　公司第七届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，应进行换届。公司第八届董事会由九名董事组成，现经海南省国有资产监督管理委员会及公司股东协商推荐，公司第七届董事会提名曾国华、崔家炳、陈敏、王佼佼、王虎胜为公司第八届董事会非独立董事候选人，一名职工董事将由公司职工代表大会选举产生。另外，经综合考察，并征得被提名人同意，公司第七届董事会提名金勇、王丽娅、郝向丽为公司第八届董事会独立董事候选人。

　　独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。（候选人简历附后）

　　根据《公司章程》的规定，本事项尚需提交公司2023年第一次临时股东大会进行审议。公司第八届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、关于新增和修订公司部分管理制度的议案

　　为进一步完善公司的治理结构，提升公司治理能力和治理水平，公司积极推动内控制度建设与完善，新制订管理制度27项，修订管理制度81项，内容涵盖财务管理、经营管理、法律事务等方面，上述制度经董事会审议通过。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、关于召开2023年第一次临时股东大会的议案

　　公司董事会定于2023年1月6日（星期五）采取现场会议和网络投票相结合方式召开2023年第一次临时股东大会，审议《关于董事会换届选举的议案》和《关于监事会换届选举的议案》。

　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　海南高速公路股份有限公司

　　董事会

　　2022年12月21日

　　附件

　　第八届董事会董事候选人简历

　　一、非独立董事候选人简历

　　1、曾国华，男，1967年7月出生，法学硕士。历任海南联合资产管理有限公司总裁、党委副书记、法定代表人，海南省国际信托投资公司党委书记、法定代表人。现任公司董事长、党委书记、法定代表人。

　　曾国华先生与持有公司5%以上股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事的情形；不属于失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　2、崔家炳，男，1968年6月出生，经济学硕士。历任海南置地集团公司项目部经理、总裁办公室主任、副总经理；海南省国际信托投资公司投资银行部项目经理、海口证券营业部副总经理；海南联合资产管理公司法律事务部副总经理、总经理；三亚城市投资建设有限公司总经理助理、副总经理；三亚市海棠湾开发建设有限公司董事长；三亚城市投资建设有限公司总经理；三亚城市投资建设集团有限公司总经理。现任公司总经理、董事。

　　崔家炳先生与持有公司5%以上股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事的情形；不属于失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　3、陈敏，女，1969年4月出生，大学本科学历，政工师。历任海南联合资产管理有限公司党委委员、综合管理部总经理兼总裁办主任，海南联合资产管理有限公司党委委员、工会主席、副总经理，海南省免税品有限公司专职外部董事。现任海南华盈投资控股有限公司、海南省南海现代渔业集团有限公司、海南省粮油产业有限公司专职外部董事，海南高速公路股份有限公司董事。

　　陈敏女士与持有公司5%以上股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事的情形；不属于失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　4、王佼佼，女，1982年9月出生，经济学硕士。历任鹏元资信评估有限公司评级发展部总经理助理、业务组组长、副总经理，鹏元资信评估有限公司上市公司业务总部总经理助理兼业务培训部副总经理，海南省交通投资控股有限公司资产管理部资产管理经理。现任海南省交通投资控股有限公司资产管理部经理助理，挂任海南交控股权投资基金管理有限公司总经理助理。

　　王佼佼女士为公司第一大股东海南省交通投资控股有限公司资产管理部经理助理，其与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事的情形；不属于失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　5、王虎胜，男，1971年8月出生，大学本科学历，高级经济师、法律职业资格（A证）、咨询（投资）工程师、证券从业资格、AMAC基金从业人员资格。历任海南省交通投资控股有限公司投资部经理、工会副主席、董事，海南交控汇金股权投资基金有限公司执行董事、法定代表人，海南金融控股股份有限公司董事，海南省交通投资控股有限公司资产管理部经理，海南海钢集团有限公司经营发展部总经理。现任海南海钢集团有限公司风险控制部总经理，海南国际资源集团股份有限公司董事，海南高速公路股份有限公司董事。

　　王虎胜先生与持有公司5%以上股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事的情形；不属于失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　二、独立董事候选人简历

　　6、金勇，男，1959年10月出生，工商管理硕士，个人理财规划师、人寿管理师。历任新华人寿保险股份有限公司海南分公司总经理，国华人寿保险股份有限公司筹备组副组长，海南证华非上市公司股权登记服务有限公司董事。现任大诚国民人寿保险股份有限公司筹备组工作人员、海南高速公路股份有限公司独立董事。

　　7、王丽娅，女，1963年9月出生，博士，教授。历任海南大学经管学院讲师、副教授。现任海南大学经济学院金融学教授、博士生导师，海南大学金融专业硕士中心主任，海南省区域经济研究中心主任（海南省社科联主管），中国城市金融学会理事会理事，中国人民银行货币政策委员会海南区域专家，中国工商银行学术委员会理事，海南省人大财经委咨询专家，海南银行外部监事，海南省金融促进会常务副会长，海南高速公路股份有限公司独立董事。

　　8、郝向丽，女，1973年9月出生，公共管理硕士，注册会计师、注册资产评估师、证券期货业注册会计师。历任海南会计师事务所（上市所）项目经理、海南从信会计师事务所（上市所）部门经理、海南海昌会计师事务所部门经理合伙人、海南省发展控股有限公司财务部副总经理、审计与风险部副总经理、海南省南海现代渔业集团有限公司副总经理兼总会计师，现任天华道久（海南）会计师事务所所长，海南高速公路股份有限公司独立董事。

　　上述独立董事候选人未持有公司股份，与持有公司5%以上股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事的情形；不属于失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：000886      证券简称：海南高速     公告编号：2022-044

　　海南高速公路股份有限公司

　　第七届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海南高速公路股份有限公司第七届监事会第十二次会议通知于2022年12月12日以书面方式或邮件方式向全体监事发出，会议于2022年12月19日在公司7楼会议室召开。会议应到监事5人，实到监事5人，会议由监事会主席庞磊先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。内容如下：

　　公司第七届监事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，应当进行换届。公司第八届监事会由五名监事组成，现经海南省国有资产监督管理委员会推荐，公司第七届监事会同意提名庞磊、李永青、刘文娟为公司第八届监事会监事候选人（候选人简历附后）。另两名职工监事将由公司职工代表大会选举产生。

　　本议案尚需提交2023年第一次临时股东大会审议。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　海南高速公路股份有限公司

　　监事会

　　2022年12月21日

　　附件

　　第八届监事会非职工监事候选人简历

　　1、庞磊，男，1981年10月出生，大学本科学历，高级会计师。历任海南省水电公司财务部，海南省南海渔业集团有限公司财务部经理，海南省金林投资集团有限公司财务部经理。现任海南省海钢集团有限公司总会计师，海口农商银行董事，海南高速公路股份有限公司监事会主席。

　　2、李永青，女，1974年10月出生，硕士研究生，注册会计师、会计师。历任海南海汽运输集团股份有限公司海口分公司会计，海南海汽运输集团股份有限公司计划财务部会计主管、预算高级主管、计划财务部总经理兼战略投资部总经理；现任海南海汽运输集团股份有限公司总会计师兼董事会秘书、海南高速公路股份有限公司监事。

　　3、刘文娟，女，1979年11月出生，大学本科学历，高级会计师。历任中外运广东有限公司、广东中外运东江仓码有限公司会计、主管会计，海南金城国有资产经营管理有限责任公司会计主管、财务部副经理、财务部经理，海南省金林投资集团有限公司财务管理部副部长。现任海南省金林投资集团有限公司财务管理部部长、海南高速公路股份有限公司监事。

　　以上监事候选人均未持有公司股票。所有监事候选人最近三年未受到过中国证监会行政处罚，亦未受到证券交易所公开谴责或通报批评，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件；不属于失信被执行人。

　　证券代码：000886     证券简称：海南高速    公告编号：2022-051

　　海南高速公路股份有限公司关于召开

　　2023年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海南高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月19日召开了第七届董事会第十二次会议，定于2023年1月6日（星期五）采取现场会议和网络投票相结合方式召开2023年第一次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、会议届次：2023年第一次临时股东大会

　　2、召集人：公司第七届董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：会议的召集、召开符合有关法律、

　　行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2023年1月6日（星期五）14:50开始。

　　（2）网络投票时间：2023年1月6日（星期五）

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年1月6日，9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023年1月6日9:15至15:00 的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权通过现场、交易系统和互联网重复投票的，以第一次投票为准。

　　6、会议股权登记日：2022年12月30日（星期五）

　　7、出席对象：

　　（1）截止2022年12月30日（本次会议股权登记日）15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、现场会议召开地点：海南省海口市蓝天路16号高速公路大楼七楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）本次会议审议事项如下：

　　1、《关于董事会换届选举的议案》

　　1.1选举曾国华先生为公司第八届董事会非独立董事

　　1.2选举崔家炳先生为公司第八届董事会非独立董事

　　1.3选举陈敏女士为公司第八届董事会非独立董事

　　1.4选举王佼佼女士为公司第八届董事会非独立董事

　　1.5选举王虎胜先生为公司第八届董事会非独立董事

　　1.6选举金勇先生为公司第八届董事会独立董事

　　1.7选举王丽娅女士为公司第八届董事会独立董事

　　1.8选举郝向丽女士为公司第八届董事会独立董事

　　2、《关于监事会换届选举的议案》

　　2.1选举庞磊先生为公司第八届监事会非职工监事

　　2.2选举李永青女士为公司第八届监事会非职工监事

　　2.3选举刘文娟女士为公司第八届监事会非职工监事

　　上述议案均采用非累积投票方式，议案需逐项表决，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

　　（二）披露情况

　　会议审议事项已经公司第七届董事会第十二次会议和公司第七届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见2022年12月21日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《海南高速公路股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2022-043）和《海南高速公路股份有限公司第七届监事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2022-044）。

　　（三）特别强调事项

　　按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、提案编码

　　四、会议登记事项

　　1、登记方式：个人股东持股东账户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡及持股证明、授权人身份证复印件；法人股股东单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件、法定代表人身份证复印件、出席人身份证原件到公司办理登记手续（异地股东可以传真或信函的方式登记）。

　　2、登记地点：海南省海口市蓝天路16号高速公路大楼8楼董事会办公室

　　3、登记时间：2022年1月3日（上午9:30-11:30，下午 14:30-17:00）

　　4、会议联系方式：

　　联系人：张堪省、谭佳莹

　　联系电话：0898-66768394

　　传真：0898-66790647

　　5、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体投票流程请见附件1。

　　六、备查文件

　　1、公司第七届董事会第十二次会议决议；

　　2、公司第七届监事会第十二次会议决议。

　　特此公告。

　　海南高速公路股份有限公司董事会

　　2022年12月21日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码为“360886”。

　　2.投票简称为“海高投票”。

　　3.填报表决意见

　　本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1. 投票时间：2023年1月6日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00 。

　　2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年1月6日9:15-15:00的任意时间。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　授权委托书

　　兹委托    （先生/女士）代为出席海南高速公路股份有限公司2023年第一次临时股东大会，并按以下指示代为行使表决权。

　　注意事项：没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自

　　己的意见投票。

　　委托人姓名（名称）：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数：

　　委托人签字（盖章）：

　　委托日期：

　　有效期限：

　　委托人身份证号码：

　　受托人身份证号码：

　　受托人签字（盖章）：