陕西宝光真空电器股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告

　　证券代码：600379        证券简称：宝光股份         编号：2022-041

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议于2022年12月15日以书面和电子邮件方式通知全体董事，并于2022年12月20日以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事6人，实际出席董事6人。本次会议的召集、召开和审议表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由副董事长郭建军先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

　　一、 审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长及变更法定代表人的议案》

　　董事会成员一致同意选举董事谢洪涛先生担任公司第七届董事会董事长，任期同第七届董事会。按照《公司章程》规定，公司法定代表人也相应变更为新当选董事长谢洪涛先生。董事会授权公司工商事务负责部门办理相关工商变更登记备案事宜。具体内容详见公司同日披露的《关于公司董事长及法定代表人变更的公告》（2022-042号）。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

　　二、 审议通过《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》

　　董事会同意控股股东陕西宝光集团有限公司提名的李毅先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，董事会同意将本议案提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《关于公司董事辞职及补选董事的公告》（2022-043号）。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、 审议通过《关于增补董事会战略、审计委员会委员的议案》

　　1.补选谢洪涛先生为第七届董事会战略委员会委员，与郭建军先生、付曙光先生、王冬先生、丁岩林先生共同组成第七届董事会战略委员会，谢洪涛先生任主任委员。

　　2.补选谢洪涛先生为第七届董事会审计委员会委员，与王冬先生、丁岩林先生共同组成第七届董事会审计委员会，王冬先生任主任委员。

　　董事会战略、审计委员会委员任期同公司第七届董事会任期一致。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　四、 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

　　董事会决定聘任李毅先生担任公司总经理，行使《公司章程》规定的总经理职权，对公司董事会负责，聘期同公司第七届董事会任期一致。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。董事会授权公司工商事务负责部门办理相关工商变更登记备案事宜。具体内容详见公司同日披露的《关于公司总经理辞职及聘任总经理的公告》（2022-044号）。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　五、 审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

　　公司定于2023年1月10日（星期二）下午14:00在宝鸡市公司科技大楼召开公司2023年第一次临时股东大会，审议列入会议议题的事项。具体内容详见公司同日披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（2022-045号）公告。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　陕西宝光真空电器股份有限公司董事会

　　2022年12月21日

　　证券代码：600379       证券简称：宝光股份       编号：2022-042

　　陕西宝光真空电器股份有限公司

　　关于公司董事长及法定代表人变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会近日收到公司董事长余明星先生提交的书面辞职报告，余明星先生因本人工作变动原因，申请辞去公司董事长、董事、战略委员会主任委员及委员、审计委员会委员职务。辞去上述职务后，余明星先生将不再在公司担任任何职务。余明星先生的辞职报告自送达董事会后生效。

　　余明星先生在担任公司董事长、董事、战略委员会主任委员及委员、审计委员会委员期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对余明星先生在任职期间为公司稳步成长和健康发展所作出的贡献表示衷心感谢。

　　为保证公司董事会的规范运作，2022年12月20日公司召开第七届董事会第十五次会议，审议并通过了《关于选举公司第七届董事会董事长及变更法定代表人的议案》，董事会选举公司董事谢洪涛先生担任公司第七届董事会董事长，任期同第七届董事会期限。谢洪涛先生简历见附件。

　　根据《公司章程》规定，公司董事长为公司的法定代表人，由于公司董事长变更，公司法定代表人也相应变更为新当选董事长谢洪涛先生。董事会授权公司工商事务负责部门办理相关工商变更登记备案事宜。

　　特此公告。

　　陕西宝光真空电器股份有限公司董事会

　　2022年12月21日

　　附件：谢洪涛生简历

　　谢洪涛，男，汉族，1967年7月出生，中共党员，高级工程师，硕士研究生学历。现任陕西宝光集团有限公司党委书记、董事长；西电宝鸡电气有限公司党委书记、董事长；施耐德（陕西）宝光电器有限公司董事；陕西宝光真空电器股份有限公司党委书记、非独立董事。

　　曾任陕西宝光集团有限公司党委副书记、董事；西电宝鸡电气有限公司总经理、副总经理，西电宝光宝鸡有限责任公司副总经理，陕西宝光真空电器股份有限公司总经理、副总经理，西安宝光智能电气有限公司执行董事；陕西宝光真空电器股份有限公司全资子公司宝鸡宝光气体有限公司总经理，陕西宝光真空电器股份有限公司控股子公司北京宝光智中能源科技有限公司董事长。陕西宝光真空电器股份有限公司设备管理部副部长，陕西宝光真空电器股份有限公司灭弧室事业部生产部部长等职。

　　证券代码：600379            证券简称：宝光股份          编号：2022-043号

　　陕西宝光真空电器股份有限公司

　　关于公司董事辞职及补选董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事辞职情况

　　陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会近日收到公司董事余明星先生提交的书面辞职报告，余明星先生因本人工作变动原因，申请辞去公司董事长、董事、战略委员会主任委员及委员、审计委员会委员职务。辞去上述职务后，余明星先生将不再在公司担任任何职务。

　　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，余明星先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。余明星先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告之日，余明星先生未持有公司股票。公司董事会对余明星先生在任职期间为公司稳步成长和健康发展所作出的贡献表示衷心感谢。

　　二、补选董事情况

　　为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，公司于2022年12月20日召开第七届董事会第十五次会议，审议并通过《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》。经公司控股股东陕西宝光集团有限公司（持有公司股份89,037,810股，占公司股份总数的26.96%）提名，公司董事会提名委员会对非独立董事候选人任职资格审核通过，董事会同意李毅先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（李毅先生简历见附件），并同意将该议案提交公司股东大会审议。李毅先生未持有公司股票，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。公司独立董事就补选非独立董事的事项发表了同意的独立意见。独立董事意见如下：

　　1.经审核李毅先生的个人履历及资料，李毅先生符合担任上市公司非独立董事候选人资格，不存在《公司法》《公司章程》中规定不得担任上市公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，且期限未满的情形。

　　2.非独立董事候选人李毅先生的提名、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。我们同意李毅先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，并同意将《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》提交公司股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

　　特此公告。

　　陕西宝光真空电器股份有限公司董事会

　　2022年12月21日

　　附件：李毅先生简历

　　李毅：男，汉族，1968年10月出生，中共党员，大学本科。2021年2月至2022年12月任西安西电变压器有限责任公司任党委副书记、总经理；2018年11月-2022年2月任中国西电电气股份有限公司变压器事业部副总经理。曾任常州西电变压器有限责任公司党委书记、党委副书记、董事长、总经理、副总经理，西安西电变压器有限责任公司副总经理、总经理助理、营销管理处处长等职。

　　证券代码：600379          证券简称：宝光股份          公告编号：2022-045

　　陕西宝光真空电器股份有限公司

　　关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2023年1月10日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2023年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年1月10日   14点00分

　　召开地点：宝鸡市宝光路53号公司科技大楼4楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年1月10日

　　至2023年1月10日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第七届董事会第十五次会议及第七届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1.具备出席会议资格的法人股东：由法定代表人出席会议的，持股东账户卡、营业执照复印件（须加盖公章）、本人身份证原件办理登记手续；由法定代表人委托代理人出席会议的，持股东账户卡、营业执照复印件（须加盖公章）、出席人身份证原件及法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书办理登记手续。

　　2.具备出席会议资格的自然人股东：持本人身份证原件、股东账户卡办理登记手续；如委托代理人出席，代理人需持本人身份证原件、股东账户卡、自然人股东身份证复印件及其授权委托书办理登记手续。

　　3.异地股东可用信函或传真方式登记，但在出席会议时应提供登记文件原件供核对。传真请注明“宝光股份股东大会登记”字样。

　　登记时间：2023年1月5日上午9:00-11:00，下午14:00-16:00

　　登记地点：本公司董事会办公室

　　六、 其他事项

　　1.与会股东食宿及交通费用自理；

　　2.出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　3.联系电话：0917-3561512

　　4.传真：0917-3561390

　　5.邮编：721006

　　6.地址：陕西省宝鸡市宝光路53号

　　7.联系人：李国强

　　特此公告。

　　陕西宝光真空电器股份有限公司董事会

　　2022年12月21日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　陕西宝光真空电器股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年1月10日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600379             证券简称：宝光股份          编号：2022-044号

　　陕西宝光真空电器股份有限公司

　　关于公司总经理辞职及聘任总经理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”） 第七届董事会近日收到公司总经理谢洪涛先生提交的书面辞职报告，谢洪涛先生因本人工作变动原因，辞去公司总经理职务。根据《公司法》和《公司章程》的规定，谢洪涛先生辞去公司总经理的辞职报告自送达董事会时生效。

　　谢洪涛先生在担任公司总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司经营业务稳定增长，行业地位持续稳固，企业发展改革工作成效显著，技术创新取得重大突破，公司董事会对谢洪涛先生在担任公司总经理期间砥砺前行、辛勤工作及为公司的可持续发展作出的贡献表示衷心的感谢。

　　为完善公司治理结构，保证公司管理层工作的规范运作，根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，经公司董事长谢洪涛先生提名，公司董事会提名委员会对被提名人的任职资格审核通过，公司于2022年12月20日召开第七届董事会第十五次会议，审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》。董事会决定聘任李毅先生担任公司总经理（李毅先生简历见附件），行使《公司章程》规定的总经理职权，对公司董事会负责，聘期同公司第七届董事会任期一致。李毅先生未持有公司股票。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。独立董事独立意见如下：

　　1.经审阅李毅先生的个人履历和相关材料，李毅先生具备担任公司总经理的任职资格和履职能力，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在被中国证监会确定为证券市场禁入者或者禁入尚未解除的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，且期限未满的情形。

　　2.公司董事会聘任李毅先生担任总经理的提名、审议、表决程序符合《公司法》《公司章程》的相关规定，合法有效。我们同意公司董事会聘任李毅先生担任公司总经理，聘期同公司第七届董事会任期一致。

　　特此公告。

　　陕西宝光真空电器股份有限公司董事会

　　2022年12月21日

　　附件：李毅先生简历

　　李毅，男，汉族，1968年10月出生，中共党员，大学本科。2021年2月至2022年12月任西安西电变压器有限责任公司任党委副书记、总经理；2018年11月-2022年2月任中国西电电气股份有限公司变压器事业部副总经理。曾任常州西电变压器有限责任公司党委书记、党委副书记、董事长、总经理、副总经理，西安西电变压器有限责任公司副总经理、总经理助理、营销管理处处长等职。

　　证券代码：600379       证券简称：宝光股份       编号： 2022-046

　　陕西宝光真空电器股份有限公司

　　关于公司监事辞职及补选监事的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担发法律责任。

　　一、监事辞职情况

　　陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”） 第七届监事会近日收到公司非职工代表监事杨海鹏先生提交的书面辞职报告，杨海鹏先生因本人工作变动原因，申请辞去公司第七届监事会非职工代表监事职务。根据《公司法》《公司章程》有关规定，杨海鹏先生辞去公司监事会监事将导致公司监事会成员低于法定人数。为保障公司监事会的正常运行，在公司股东大会选举产生新任监事前，杨海鹏先生仍将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。杨海鹏先生辞职后将不再在公司担任任何职务。公司监事会对杨海鹏先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

　　二、补选监事情况

　　2022年12月20日公司以现场结合通讯表决的方式召开第七届监事会第七次会议，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，由监事会主席徐德斌先生主持，采用记名投票方式，以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于补选第七届监事会非职工代表监事的议案》。经公司控股股东陕西宝光集团有限公司（持有公司89,037,810股股份，占公司股份总数的26.96%。）提名，公司第七届监事会对控股股东陕西宝光集团有限公司提交的《关于提名公司第七届监事会非职工代表监事的提案》及被提名人武永泽先生个人履历等相关资料审查后，同意被提名人武永泽先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人（武永泽先生简历见附件）；同意将该提案提交公司股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届监事会任期届满之日止。武永泽先生未持有公司股票，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

　　特此公告。

　　陕西宝光真空电器股份有限公司

　　监事会

　　2022年12月21日

　　附件：武永泽先生简历

　　武永泽，男，汉族，1979年1月出生，中共党员，大学本科学历。现任陕西宝光集团有限公司总法律顾问。曾任西安西电资产管理有限公司总法律顾问、中国西电电气股份有限公司合规管理部法律事务处副处长、陕西宝光真空电器股份有限公司采购部副部长、企业管理部副部长等职。