广东嘉元科技股份有限公司 关于注销首次公开发行股票募集资金专项账户并将余额永久补充流动资金的公告

　　证券代码：688388         证券简称：嘉元科技       公告编号：2022-131

　　转债代码：118000         转债简称：嘉元转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 募集资金余额及用途：广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟将首次公开发行股票（以下简称“IPO”）募集资金余额9,709,818.67元（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）用于永久补充公司流动资金。

　　● 本事项已经公司第四届董事会第四十次会议和第四届监事会第三十二次会议审议通过，本次事项无需提交公司股东大会审议。

　　公司于2022年12月21日召开第四届董事会第四十次会议、第四届监事会第三十二次会议，审议通过了《关于注销首次公开发行股票募集资金专项账户并将余额永久补充流动资金的议案》，公司独立董事、监事会均发表了明确同意意见。现将相关事宜公告如下：

　　一、募集资金的基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意广东嘉元科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1221号）同意，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）不超过5,780万股，募集资金总额为人民币1,633,428,000.00元，扣除发行费用人民币123,858,490.57元，募集资金净额为人民币1,509,569,509.43元。本次募集资金已于2019年7月18日全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年7月19日对资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字【2019】第ZC10443号）。

　　二、募集资金管理情况

　　公司对上述募集资金进行专户管理，公司及子公司与保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）、存储募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时严格遵照履行。

　　公司于2022年12月21日召开第四届董事会第四十次会议、第四届监事会第三十二次会议，审议通过了《关于注销首次公开发行股票募集资金专项账户并将余额永久补充流动资金的议案》，鉴于公司IPO募投项目均已完成结项，因公司IPO募投项目已签订合同的质保金尾款支付时间较久，为方便账户管理、资金支付等工作，公司决定将截至2022年11月30日的IPO募集资金余额9,709,818.67元从募集资金专项账户转至公司自有资金账户并永久补充流动资金（实际金额以资金转出当日计算的IPO募集资金余额为准），后续由公司自有资金继续支付项目已签订合同待支付的款项。上述IPO募集资金余额转出后，公司将及时注销IPO募集资金专项账户并授权相关管理人员负责办理专户注销手续，注销后，公司与保荐机构、开户银行的相关IPO募集资金监管协议随之终止。

　　截至2022年11月30日，公司IPO募投项目均已结项，募集资金专户余额为9,709,818.67元。公司IPO募集资金投资项目及专户情况如下：

　　注1：该项目专户为IPO超募资金专户。

　　三、对公司的影响

　　公司将IPO募集资金余额永久补充流动资金是根据募投项目实际实施情况和公司自身经营情况做出的合理安排，有利于提高公司资金使用效率，促进公司长远发展，符合公司和全体股东的利益。

　　四、专项意见说明

　　1、独立董事意见

　　独立董事认为：公司首次公开发行股票募投项目均已结项，将募集资金余额永久补充流动资金，可方便公司进行账户管理、资金支付等工作，并有利于推进公司生产经营活动的稳步投入，符合公司及全体股东的利益。公司在相关决策和审批程序上符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的要求，不存在变相改变募集资金用途，也不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司注销首次公开发行股票募集资金专项账户并将余额永久补充流动资金。

　　2、监事会意见

　　监事会认为：公司首次公开发行股票募投项目均已结项，将募集资金余额永久补充流动资金，可方便公司进行账户管理、资金支付等工作，有利于提高公司资金使用效率，促进公司长远发展，符合公司及全体股东的利益。公司在相关决策和审批程序上符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定。同意公司注销首次公开发行股票募集资金专项账户并将余额永久补充流动资金。

　　特此公告。

　　广东嘉元科技股份有限公司董事会

　　2022年12月22日

　　证券代码：688388         证券简称：嘉元科技        公告编号：2022-129

　　转债代码：118000         转债简称：嘉元转债

　　广东嘉元科技股份有限公司

　　第四届监事会第三十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十二次会议于2022年12月21日以通讯表决方式召开，本次会议通知及相关材料已于会议前5日以书面方式和电子邮件方式送达全体监事。会议应到监事3名，实到监事3名，出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》和《广东嘉元科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议以记名投票表决方式审议通过以下议案:

　　审议通过《关于注销首次公开发行股票募集资金专项账户并将余额永久补充流动资金的议案》

　　鉴于公司首次公开发行股票（以下简称“IPO”）募投项目均已完成结项，因公司IPO募投项目已签订合同的质保金尾款支付时间较久，为方便账户管理、资金支付等工作，公司决定将截至2022年11月30日的IPO募集资金余额9,709,818.67元从募集资金专项账户转至公司自有资金账户并永久补充流动资金（实际金额以资金转出当日计算的IPO募集资金余额为准），后续由公司自有资金继续支付项目已签订合同待支付的款项。

　　上述IPO募集资金余额转出后，公司将及时注销IPO募集资金专项账户并授权相关管理人员负责办理专户注销手续，注销后，公司与保荐机构、开户银行的相关募集资金监管协议随之终止。

　　公司首次公开发行股票募投项目均已结项，将募集资金余额永久补充流动资金，可方便公司进行账户管理、资金支付等工作，有利于提高公司资金使用效率，促进公司长远发展，符合公司及全体股东的利益。公司在相关决策和审批程序上符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定。同意公司注销首次公开发行股票募集资金专项账户并将余额永久补充流动资金。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

　　本议案无需提请公司股东大会审议。

　　具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于注销首次公开发行股票募集资金专项账户并将余额永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-131）。

　　特此公告。

　　广东嘉元科技股份有限公司

　　监事会

　　2022年12月22日

　　证券代码：688388         证券简称：嘉元科技       公告编号：2022-130

　　转债代码：118000         转债简称：嘉元转债

　　广东嘉元科技股份有限公司

　　关于公司增加经营场所并修订《公司章程》

　　的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月21日召开了第四届董事会第四十次会议，审议通过了《关于公司增加经营场所并修订<公司章程>的议案》，同时董事会提请股东大会授权董事会办理工商变更登记等事宜。上述议案尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下：

　　一、 公司新增经营场所情况

　　根据公司经营发展的实际需要并结合公司实际情况，公司拟增设一处经营场所，具体地址为：梅州市梅县区白渡镇沙坪村。

　　二、 《公司章程》修订情况

　　根据上述公司拟增加经营场所的相关情况，公司拟对《广东嘉元科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）修订如下：

　　除上述修订外，《公司章程》中其他内容不变。上述变更以工商登记机关最终核准的结果为准，修改后形成的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。上述事项尚需提交公司股东大会审议，且需公司股东大会授权董事会办理工商变更登记等事宜。公司暂不提请召开股东大会，本事项待公司下次召开股东大会时进行审议。

　　特此公告。

　　广东嘉元科技股份有限公司董事会

　　2022年12月22日