苏州纳芯微电子股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告

　　证券代码：688052         证券简称：纳芯微         公告编号：2022-046

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　苏州纳芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议于2022年12月21日在公司会议室以现场及通讯会议相结合的方式召开，会议已于2022年12月16日以通讯方式发出会议通知。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由陈奇辉先生主持，会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《苏州纳芯微电子股份有限公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。经与会监事表决，会议形成如下决议：

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于预计公司2023年日常性关联交易的议案》

　　公司与关联方2022年度的关联交易及2023年预计的日常性关联交易属于公司正常经营行为，符合公司生产经营和发展的实际需要，有助于公司业务的正常开展，交易定价合理有据，客观公允。公司日常关联交易行为符合相关法律、法规及规范性文件的规定，定价政策遵循了公平、公正、诚信的原则，不会损害中小股东的利益。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于预计公司2023年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-047）。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　苏州纳芯微电子股份有限公司

　　监事会

　　2022年12月22日

　　证券代码：688052      证券简称：纳芯微        公告编号：2022-047

　　苏州纳芯微电子股份有限公司

　　关于预计公司2023年度日常性关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要提示：

　　● 本关联交易事项经董事会审议通过，无需提交股东大会审议。

　　● 本次关联交易属于公司日常生产经营业务，遵循自愿、平等、公允的交易原则，按照市场定价方式签订合同，不存在损害公司及中小股东利益的行为，不会对关联人形成较大的依赖。

　　一、 日常关联交易基本情况

　　（一） 日常关联交易履行的审议程序

　　苏州纳芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月21日召开的第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于预计公司2023年日常性关联交易的议案》，对公司2023年1月1日起至召开2022年年度股东大会召开之日可能发生的日常关联交易金额进行了额度预计，关联董事王升杨、盛云、王一峰、殷亦峰回避了该议案的表决，其他董事一致同意通过该议案。本次日常关联事项无需提交股东大会审议。

　　公司独立董事已就该议案发表了事前认可意见：公司与关联方2022年度的关联交易及2023年预计的日常性关联交易是公司日常生产经营所需，具有必要性和合理性，关联交易按照公允的市场价格定价，不影响公司独立性，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意将该事项提交公司第二届董事会第二十三次会议审议。

　　公司独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见：公司与关联方2022年度的关联交易及2023年预计的日常性关联交易是公司日常生产经营所需，具有必要性和合理性，关联交易按照公允的市场价格定价，不影响公司独立性，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。关联董事对与其相关的关联交易事项进行了回避表决，审议程序合法有效，没有损害公司以及股东的利益。我们一致同意关于预计公司2023年日常性关联交易的议案。

　　公司监事会全体监事一致审议通过了该议案。监事会认为，公司与关联方2022年度的关联交易及2023年预计的日常性关联交易属于公司正常经营行为，符合公司生产经营和发展的实际需要，有助于公司业务的正常开展，交易定价合理有据，客观公允。公司日常关联交易行为符合相关法律、法规及规范性文件的规定，定价政策遵循了公平、公正、诚信的原则，不会损害中小股东的利益。

　　公司董事会审计委员会审议通过该议案，并发表了书面意见：公司与关联方2022年度的关联交易及2023年预计的日常性关联交易，是基于公司正常的生产经营及业务发展的需要，交易价格由双方参照市场价格协商确定，遵循平等自愿的原则，不存在损害公司和全体股东的利益的情形，不影响公司的独立性。

　　（二） 2022年日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：元

　　注1：2022年实际发生金额，其中公司与关联人苏州固锝电子股份有限公司、苏州明皜传感科技股份有限公司为2022年1月1日至2022年11月30日的实际发生金额，与关联人襄阳臻芯传感科技有限公司为2022年7月1日至2022年11月30日的实际发生金额，上述数据均为未经审计的数据。

　　注2：2022 年 6 月，公司将持有的襄阳臻芯传感科技有限公司（以下简称“襄阳臻芯”） 45%的股权转出。自 2022 年 7 月 1 日起，襄阳臻芯传感科技有限公司不再纳入公司合并报表范围。公司新增预计与襄阳臻芯自 2022 年 7 月至 2022 年 12 月的日常关联交易，上述新增关联交易事项已经第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过。

　　（三）2023年日常关联交易预计金额和类别

　　单位：元

　　注1：本次预计金额是指对自2023年1月1日起至召开2022年年度股东大会召开之日止公司预计发生的日常关联交易的金额。

　　注2：本次预计金额占同类业务比例及2022年度实际发生金额占同类业务比例系与2022年半年度同类业务发生额比较。

　　注3：2022年实际发生金额，其中公司与关联人苏州固锝电子股份有限公司、苏州明皜传感科技股份有限公司为2022年1月1日至2022年11月30日的实际发生金额，与关联人襄阳臻芯传感科技有限公司为2022年7月1日至2022年11月30日的实际发生金额，上述数据均为未经审计的数据。

　　二、关联方的基本情况和关联关系

　　（一）关联方的基本情况

　　1、苏州固锝电子股份有限公司

　　2、苏州明皜传感科技股份有限公司

　　3、襄阳臻芯传感科技有限公司

　　（二）与公司的关联关系

　　1、截至2022年12月21日，苏州固锝电子股份有限公司通过苏州国润瑞祺创业投资企业（有限合伙）间接持有本公司0.85%的权益份额；苏州固锝电子股份有限公司持有苏州明皜传感科技股份有限公司22.4136%的股权且为其第一大股东，基于谨慎性原则，公司将与前述公司发生的交易比照关联交易披露。

　　2、公司持有襄阳臻芯38.3634%的股权，公司董事王一峰系襄阳臻芯的董事，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，公司与襄阳臻芯存在关联关系。

　　（三）履约能力分析

　　上述关联方依法存续经营，在过往的交易过程中有良好的履约能力。公司将就2023年关联交易与各关联方签署相关合同，并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

　　三、日常关联交易主要内容

　　（一）关联交易的主要内容

　　公司预计的2023年与关联方的日常性关联交易主要为向关联方苏州固锝电子股份有限公司采购封装测试等，向关联方苏州明皜传感科技股份有限公司销售传感器芯片等，以及向关联方襄阳臻芯传感科技有限公司采购陶瓷电容压力传感器敏感元件等。公司与关联方之间的关联交易，遵循公平、公正、公开的市场原则，交易价格以市场价格为基础协商商定。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　对于上述日常关联交易，公司将在上述预计的范围内，按照实际业务开展情况与关联方签订对应合同或协议。

　　四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司与关联方的日常性关联交易是为了满足公司日常业务发展需要，根据公平、公正、公允的市场化原则做出，为正常的持续性合作，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，不存在损害公司及全体股东利益，尤其是中小股东利益的情况。公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，日常关联交易亦不会对公司的独立性构成影响，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。

　　五、保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：公司上述关联交易事项符合公司正常发展经营的需要，关联交易事项是在公平合理、双方协商一致基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及其他非关联股东的利益。公司上述关联交易事项已经公司董事会及监事会审议批准，独立董事发表了同意意见，履行了必要的程序，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等文件的要求和《公司章程》的规定。

　　因此，本保荐机构对纳芯微2022年度关联交易确认及2023年日常性关联交易预计的事项无异议。

　　特此公告。

　　苏州纳芯微电子股份有限公司董事会

　　2022年12月22日