天域生态环境股份有限公司 关于为合作养殖农户提供担保的公告

　　证券代码：603717       证券简称：天域生态       公告编号：2022-130

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示:

　　● 被担保人名称：公司控股子公司的优质养殖农户（以下简称“养殖农户”）

　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为不超过人民币2,000万元，本次担保前公司对养殖农户的担保余额为人民币0万元。

　　● 本次担保存在反担保：支付保证金，或以养殖设备、猪舍等合法自有财产提供抵押；视情况以信誉良好的第三方作为保证人。

　　● 公司及控股子公司不存在逾期担保的情形

　　一、 担保情况概述

　　为推动天域生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司与养殖农户业务的长期合作，在有效评估风险和保证资金（资产）安全的前提下，经公司第四届董事会第五次会议审议通过，公司决定拟为养殖农户向湖北枝江农村商业银行股份有限公司申请共计人民币2,000万元的借款提供连带责任保证担保。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.1.10条规定：上市公司及其控股子公司的对外担保，超过上市公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保，应当经出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过后提交股东大会审议。本次担保事项尚需提交公司股东大会进行审议。

　　二、被担保方基本情况

　　被担保方均为经公司严格审核，并与公司控股子公司签订了养殖合同的养殖农户。公司对养殖农户提供担保的风险控制措施如下：

　　1、本次提供担保的养殖农户均与公司保持良好业务关系，养殖规模较大，信誉度较好，且通过了银行的征信评价，信用良好并具备一定偿债能力。

　　2、养殖农户通过公司担保获得的借款专款专用，专项用于支付公司控股子公司保证金，用于农牧生产经营且不得挪作他用。

　　3、要求养殖农户提供反担保等保障措施，被担保方愿以个人（个体工商户）信用为天域生态提供反担保等。

　　被担保对象为公司控股子公司养殖农户，与公司及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，且不属于失信被执行人。

　　三、担保协议的主要内容

　　（一）担保协议

　　1、保证方式：连带责任保证

　　2、担保金额：不超过人民币2,000万元

　　3、保证范围：主合同项下全部债务本金、利息、罚息、复利、违约金、赔偿金、实现债权的费用和所有其他应付费用（包括但不限于律师费、诉讼费）。

　　4、保证期间：自主合同项下的借款期限届满或借款展期后届满之次日起三年；乙方根据主合同之约定宣布借款提前到期的，则保证期间为乙方向借款人通知的还款之次日起三年。

　　上述担保合同具体内容以最终签订的《最高额保证合同》为准。

　　（二）反担保情况

　　支付保证金，或以养殖设备、猪舍等合法自有财产提供抵押；视情况以信誉良好的第三方作为保证人。

　　四、担保的必要性和合理性

　　公司本次对外提供担保，符合公司控股子公司实际经营需要，有利于推动公司生猪养殖业务，扩大产业规模。本次担保风险可控，且提供相应反担保措施，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

　　五、董事会意见

　　此次公司向控股子公司养殖农户提供担保，有利于缓解农户资金压力，降低农户筹资成本，促进公司与养殖农户协同发展，符合公司发展战略。公司决策符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况。基于上述意见，我们同意公司向养殖农户提供担保，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告出具之日，公司及控股子公司实际对外担保累计金额合计为905,466,384.33元，占公司最近一期经审计净资产比例为63.86%。其中，公司及控股子公司对合并报表范围内子公司提供的担保总余额为878,666,384.33元，占公司最近一期经审计净资产的61.97%；公司及控股子公司对外担保的余额为人民币26,800,000.00元，占公司最近一期经审计净资产的1.89%。公司无逾期担保的情况。

　　特此公告。

　　天域生态环境股份有限公司董事会

　　2022年12月21日

　　证券代码：603717    证券简称：天域生态    公告编号：2022-131

　　天域生态环境股份有限公司关于召开

　　2023年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2023年1月6日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2023年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年1月6日 14点00 分

　　召开地点：上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园B2幢二层

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年1月6日

　　至2023年1月6日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第四届董事会第五次会议及第四届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司于 2022年12月22日在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的公告。

　　2、 特别决议议案：1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）拟出席本次股东大会的股东或股东代理人应持如下文件办理会议登记：

　　1、自然人股东持本人身份证和股东帐户卡；委托代理人须持授权委托书（见附件）、委托人身份证复印件及本人身份证、委托人的股东帐户卡。

　　2、法人股东由法定代表人持加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和本人身份证；代理人持法定代表人签署的授权委托书和身份证复印件、加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和本人身份证。

　　（二）登记地点：上海市杨浦区国权北路1688弄湾谷科技园B2幢五层。

　　（三） 登记时间：2023年01月04日（上午09:00-12:00，下午13:00-18:00）。逾期未办理登记的，应会于会议召开当日13:30之前到会议召开地点办理登记。

　　（四）异地股东可用信函或传真方式办理登记，并提供上述第（一）1、2条规定的有效证件的复印件，登记时间同上，信函日期以收到的邮戳为准。

　　六、 其他事项

　　（一）与会股东或代理人出席本次股东大会的往返交通和食宿费等自理。

　　（二）与会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

　　（三）联系方式：

　　联系人：孟卓伟

　　电话：021-55095580

　　传真：021-55095580

　　特此公告。

　　天域生态环境股份有限公司

　　董事会

　　2022年12月22日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　天域生态环境股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年1月6日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。