东方证券股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议（临时会议）决议公告

　　证券代码：600958    证券简称：东方证券    公告编号：2022-079

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　东方证券股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议于2022年12月22日以通讯表决方式召开。本次会议通知于2022年12月16日以电子邮件和专人送达方式发出，2022年12月22日完成通讯表决形成会议决议。本次会议应表决董事13人，实际表决董事13人，有效表决数占董事总数的100%。本次会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》等有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于调整公司2022年年中资产负债配置计划的议案》

　　表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过《关于公司呆账核销的议案》

　　表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

　　董事会经审议同意核销达到董事会决策权限的单笔应收债权3.94亿元。该核销呆账已在前期全额计提减值，核销事项仅调整相关资产的原值，不会对资产的账面价值产生影响，亦不会对公司营业收入、营业支出等损益产生影响。

　　特此公告。

　　东方证券股份有限公司董事会

　　2022年12月22日