光启技术股份有限公司2022年 第四次临时股东大会会议决议公告

　　证券代码：002625        证券简称：光启技术         公告编号：2022-092

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、召集人：光启技术股份有限公司第四届董事会；

　　2、召开方式：现场投票与网络投票相结合；

　　3、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2022年12月22日（星期四）下午14:30开始；

　　（2）网络投票时间：2022年12月22日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年12月22日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2022年12月22日上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　4、现场会议召开地点：深圳市南山区高新中一道9号软件大厦三层会议室。

　　5、会议主持人：董事姚远女士

　　6、公司部分董事、监事出席了本次股东大会，北京市嘉源律师事务所见证律师出席了本次股东大会，同时见证律师对本次会议进行了现场见证，并出具了法律意见书。

　　7、会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《光启技术股份有限公司章程》等有关规定。

　　8、会议出席情况

　　出席本次股东大会的股东共30名，代表公司864,480,052股股份，占公司有表决权股份总数的40.1228%。其中：（1）出席现场会议的股东共3人，代表公司843,952,312股股份，占公司有表决权股份总数的39.1700%，其中中小股东共1名，代表公司7,800股股份；（2）通过网络投票系统进行投票的股东共27人，代表公司20,527,740股股份，占公司有表决权股份总数的0.9527%，其中中小股东共27名，代表公司20,527,740股股份。

　　二、议案审议和表决情况

　　1、审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　总表决结果：同意864,233,093股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9714%；反对246,259股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0285%；弃权700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0001%。

　　中小股东总表决情况：同意20,288,581股，占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的98.7974%；反对246,259股，占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的1.1992%；弃权700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的0.0034%。

　　2、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

　　总表决结果：同意864,066,293股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9521%；反对318,659股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0369%；弃权95,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0110%。

　　中小股东总表决情况：同意20,121,781股，占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的97.9852%；反对318,659股，占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的1.5517%；弃权95,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的0.4631%。

　　3、审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》

　　总表决结果：同意862,904,330股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.8177%；反对1,574,622股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.1821%；弃权1,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0001%。

　　中小股东总表决情况：同意18,959,818股，占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的92.3269%；反对1,574,622股，占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的7.6678%；弃权1,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的0.0054%。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所

　　2、律师姓名：王浩、吕旦宁

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序合法、召集人和出席会议人员的资格、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效，表决结果合法有效，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、《光启技术股份有限公司2022年第四次临时股东大会决议》；

　　2、《北京市嘉源律师事务所关于光启技术股份有限公司2022年第四次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　光启技术股份有限公司

　　董  事  会

　　二二二年十二月二十三日