深圳市京基智农时代股份有限公司 2022年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：000048         证券简称：京基智农         公告编号：2022-049

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、召集人：深圳市京基智农时代股份有限公司第十届董事会

　　2、召开方式：现场加通讯与网络投票相结合

　　3、现场会议召开地点：深圳市罗湖区深南东路5016号京基100大厦A座71层会议室

　　4、现场会议召开时间：2022年12月22日（星期四）下午15:00

　　网络投票时间：2022年12月22日

　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年12月22日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年12月22日9:15至15:00中的任意时间。

　　5、主持人：董事长熊伟先生

　　6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东及股东代表共15人，代表公司有表决权股份417,000,459股，占公司股份总数的79.6959%。其中：

　　通过现场投票的股东及股东代表0人；通过网络投票的股东及股东代表15人，代表公司有表决权股份417,000,459股，占公司股份总数的79.6959%。

　　2、中小股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东及股东代表12人，代表公司有表决权股份22,002,710股，占公司股份总数的4.2051%。其中：

　　通过现场投票的股东及股东代表0人；通过网络投票的股东及股东代表12人，代表公司有表决权股份22,002,710股，占公司股份总数的4.2051%。

　　3、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，见证律师出席并见证了本次会议。

　　二、议案审议和表决情况

　　1、审议通过《关于设立全资子公司购买资产暨关联交易的议案》

　　本议案属于关联交易，关联股东京基集团有限公司和深圳市京基时代实业有限公司已对该议案回避表决。

　　总表决情况：

　　同意61,210,047股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的99.3258%；反对415,463股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的0.6742%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议非关联股东所持有表决权股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意21,587,247股，占出席会议中小股东所持股份的98.1118%；反对415,463股，占出席会议中小股东所持股份的1.8882%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　2、审议通过《关于为下属公司提供担保额度的议案》

　　总表决情况：

　　同意416,584,996股，占出席会议有表决权股份的99.9004%；反对415,463股，占出席会议有表决权股份的0.0996%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意21,587,247股，占出席会议中小股东所持股份的98.1118%；反对415,463股，占出席会议中小股东所持股份的1.8882%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　本议案是特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：上海市通力（深圳）律师事务所

　　2、律师姓名：郑伊然、蔡明阳

　　3、结论性意见

　　见证律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会表决程序和表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、深圳市京基智农时代股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议；

　　2、上海市通力（深圳）律师事务所关于深圳市京基智农时代股份有限公司2022年第二次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　深圳市京基智农时代股份有限公司

　　董事会

　　二二二年十二月二十二日