新希望乳业股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002946       证券简称：新乳业         公告编号：2022-068

　　债券代码：128142       债券简称：新乳转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、 本次股东大会未出现否决议案的情形；

　　2、 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　　一、召开会议和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、股东大会届次：2022年第二次临时股东大会

　　新希望乳业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）2022年第二次临时股东大会于2022年12月22日在成都市锦江区金石路366号公司4楼会议室召开。本次会议由公司董事会召集，相关会议通知已于2022年12月7日向全体股东发出，详见同日刊登于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。

　　2、股东大会召集人：公司董事会

　　3、股东大会主持人：公司董事长席刚先生

　　4、会议召开时间

　　（1）现场会议时间：2022年12月22日15:00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年12月22日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年12月22日9:15-15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场会议投票及网络投票相结合的方式。

　　6、会议召开地点：成都市锦江区金石路366号公司4楼会议室。

　　7、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1.股东出席情况：

　　注：上表相关数据合计数与各分项数值之和不相等系由四舍五入造成。

　　2.公司董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员、公司聘请的律师列席了本次会议。

　　二、提案审议表决情况

　　注：该议案属关联交易事项，出席本次股东大会的关联股东褚雅楠回避表决，其所持股份数合计为400,000股不计入本议案有表决权的股份总数。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金杜（成都）律师事务所

　　2、见证律师：胡翔宇、周泽娜

　　3、律师见证结论性意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、新希望乳业股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议；

　　2、北京金杜（成都）律师事务所《关于新希望乳业股份有限公司2022年第二次临时股东大会之法律意见书》。

　　特此公告。

　　新希望乳业股份有限公司

　　董事会

　　2022年12月23日