长沙银行股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

　　证券代码：601577          证券简称：长沙银行          编号：2022-074

　　优先股代码：360038       优先股简称：长银优1

　　本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　长沙银行股份有限公司（以下简称“本行”）第七届董事会第四次会议于2022年12月26日上午在长沙银行总行33楼3315会议室以现场加视频方式召开。会议应出席董事10人，实际出席董事9人，董事李孟授权委托董事长赵小中代为行使表决权。会议由董事长赵小中主持。监事会监事长白晓，监事龚艳萍、兰萍、张学礼、朱忠福，行长唐力勇、董事会秘书彭敬恩列席本次会议。本行股东湖南新华联建设工程有限公司股权质押比例超过50%，根据监管规定对其派出董事冯建军在董事会上的表决权进行了限制。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议所形成的决议合法、有效。

　　会议对以下议案进行了审议并表决：

　　一、关于修订《长沙银行股份有限公司代理销售理财业务管理办法》的议案

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、关于《长沙银行股份有限公司薪酬管理办法》优化方案的议案

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、关于修订《长沙银行股份有限公司对外股权投资管理办法》的议案

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　四、关于长沙银行股份有限公司受让增持祁阳村镇银行、宜章长行村镇银行股份的议案

　　董事会同意通过协议转让方式受让增持祁阳村镇银行股东湖南大业食品有限公司495万股股份、周霞25万股股份；受让增持宜章长行村镇银行股东宜章县新山达化肥有限公司500万股股份。最终交易价格分别以祁阳村镇银行、宜章长行村镇银行2022年6月30日为基准日的资产评估价格确定。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　五、关于长沙银行股份有限公司对湖南友谊阿波罗控股股份有限公司关联授信的议案（具体内容详见本行在上海证券交易所披露的《长沙银行股份有限公司关于关联交易事项的公告》）

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事贺毅对本议案回避表决。

　　独立董事对该议案发表了独立意见。

　　六、关于修订《长沙银行股份有限公司关联交易管理办法》的议案（具体内容详见本行在上海证券交易所披露的《长沙银行股份有限公司关联交易管理办法》）

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　七、长沙银行股份有限公司恢复计划（2022年）

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　八、长沙银行股份有限公司处置计划建议（2022年）

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　九、长沙银行股份有限公司2022年业务连续性管理专项审计报告

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　会议听取了《长沙银行股份有限公司2022年反洗钱专项审计报告》《长沙银行股份有限公司贷款风险分类管理专项审计报告》《长沙银行股份有限公司薪酬制度设计及执行情况专项审计报告》；会议通报了《湖南银保监局对长沙银行股份有限公司2022年半年度监管情况的通报》并听取了《长沙银行股份有限公司关于湖南银保监局2022年半年度监管通报问题整改及意见落实情况报告》。

　　特此公告。

　　长沙银行股份有限公司董事会

　　2022年12月27日

　　证券代码：601577            证券简称：长沙银行            编号：2022-075

　　优先股代码：360038        优先股简称：长银优1

　　长沙银行股份有限公司

　　关于关联交易事项的公告

　　本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 长沙银行股份有限公司（以下简称“公司或本行”）此次给予湖南友谊阿波罗控股股份有限公司（以下简称“友阿控股”）授信额度人民币8.86亿元，授信产品为流动资金贷款，授信期限1年。

　　● 至本次关联交易为止，过去十二个月内本行给予友阿控股及其同一关联人的授信总额度为14.75亿元，上述交易总额度已包含在2022年度关联交易预计额度范围内。根据《银行保险机构关联交易管理办法》规定，本行本次给予友阿控股的授信额度超过上季末资本净额的1%，须提交董事会审议并披露。

　　● 回避表决事宜：本行董事贺毅回避表决。

　　● 本次关联交易属于本行日常业务经营中的正常授信业务，对本行的正常经营活动及财务状况不构成重要影响。

　　一、关联交易概述

　　本行于2022年12月26日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于长沙银行股份有限公司对湖南友谊阿波罗控股股份有限公司关联授信的议案》，同意本行给予友阿控股授信额度人民币8.86亿元，授信产品为流动资金贷款，期限1年。

　　至本次关联交易为止，过去十二个月内本行给予友阿控股及其同一关联人的授信总额度为14.75亿元，上述交易总额度已包含在2022年度关联交易预计额度范围内。根据《银行保险机构关联交易管理办法》规定，本行本次给予友阿控股的授信额度占上季末资本净额的1.25%，须提交董事会审议并披露。

　　二、 关联方介绍

　　（一）关联方关系介绍

　　湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“友阿商业”）持有本行股权占比5.69%，系本行主要股东。友阿控股为友阿商业的控股股东，根据《银行保险机构关联交易管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及本行《关联交易管理办法》等相关规定，友阿控股为中国银保监会、证监会定义的本行关联方，与其进行的交易构成关联交易。

　　（二）关联方基本情况

　　友阿控股成立于1994年9月24日，法定代表人胡子敬，注册地址为湖南省长沙市八一路1号，注册资本人民币8000万元，实缴资本人民币8000万元，经营范围包括商业零售业、酒店业、休闲娱乐业、餐饮业投资、经营、管理,旧机动车交易等。截至2022年6月30日，友阿控股总资产213.55亿元，总负债144.23亿元，所有者权益69.28亿元，营业总收入12.74亿元，净利润-946万元 （未经审计）。

　　三、关联交易的定价政策

　　本行与友阿控股的关联交易遵循一般商业原则，根据客户资质、交易期限等情况参照同业市场同类业务价格进行确定，不优于对非关联方同类交易的条件，符合中国人民银行利率政策以及本行同类产品定价管理制度。

　　四、关联交易的目的以及对上市公司的影响

　　上述关联交易属于本行日常业务经营中的正常授信业务，符合监管部门相关法规要求及本行关联交易管理规定，业务审查审批流程符合本行内部控制制度要求，对本行的正常经营活动及财务状况不构成重大影响。

　　五、本次关联交易应当履行的审议程序

　　根据银保监会《银行保险机构关联交易管理办法》以及本行《关联交易管理办法》等相关规定，上述关联交易须提交董事会审议，无须提交股东大会审议。

　　上述关联交易经本行内部授权审批程序审查，提交董事会风险控制与关联交易委员会审批后，已由本行第七届董事会第四次会议审议通过。

　　上述关联交易在提交董事会审议前已获得独立董事事前认可。独立董事发表的独立意见如下：

　　公司给予湖南友谊阿波罗控股股份有限公司统一授信额度人民币8.86亿元的关联交易事项属于正常经营范围内发生的常规业务，本次交易定价遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行，没有损害公司和股东，特别是中小股东的利益，符合关联交易管理要求的公允性原则，不影响公司独立性。

　　上述关联交易事项符合中国证券监督管理委员会、中国银行保险监督管理委员会等监管部门要求，符合公司《关联交易管理办法》等相关规定，董事会在审议该关联交易议案时，表决程序合法合规，一致同意该事项。

　　六、公告附件

　　1、长沙银行股份有限公司独立董事关于关联交易的事前认可声明；

　　2、长沙银行股份有限公司独立董事关于第七届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　长沙银行股份有限公司董事会

　　2022年12月27日

　　证券代码：601577         证券简称：长沙银行           编号：2022-076

　　优先股代码：360038      优先股简称：长银优1

　　长沙银行股份有限公司

　　第七届监事会第四次会议决议公告

　　本行监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　长沙银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月16日以电子邮件和书面方式发出关于召开第七届监事会第四次会议的通知，会议于2022年12月26日（星期一）上午10:30在长沙银行总行33楼3301会议室召开。会议由白晓监事长主持，会议应出席监事5人，实际出席监事5人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议所形成的决议合法、有效。

　　会议对以下议案进行了审议并表决：

　　一、关于《长沙银行股份有限公司薪酬管理办法》优化方案的议案

　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

　　二、关于修订《长沙银行股份有限公司对外股权投资管理办法》的议案

　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

　　三、关于长沙银行股份有限公司受让增持祁阳村镇银行、宜章长行村镇银行股份的议案

　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

　　四、关于长沙银行股份有限公司对湖南友谊阿波罗控股股份有限公司关联授信的议案

　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

　　五、关于修订《长沙银行股份有限公司关联交易管理办法》的议案

　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

　　六、长沙银行股份有限公司恢复计划（2022年）

　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

　　七、长沙银行股份有限公司处置计划建议（2022年）

　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

　　八、长沙银行股份有限公司2022年业务连续性管理专项审计报告

　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

　　会议还听取了《长沙银行股份有限公司2022年反洗钱专项审计报告》《长沙银行股份有限公司贷款风险分类管理专项审计报告》《长沙银行股份有限公司薪酬制度设计及执行情况专项审计报告》，通报了《湖南银保监局对长沙银行股份有限公司2022年半年度监管情况的通报》并听取了《长沙银行股份有限公司关于湖南银保监局2022年半年度监管通报问题整改及意见落实情况报告》。

　　长沙银行股份有限公司

　　监事会

　　2022年12月27日