浙江迎丰科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

　　证券代码：605055        证券简称：迎丰股份       公告编号：2022-035

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　2022年12月26日，浙江迎丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）以现场方式召开了第三届监事会第一次会议。本次会议通知及相关材料公司已于12月16日以专人和电话等方式送达各位监事。本次会议由监事傅天乔先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》

　　公司第三届监事会选举傅天乔先生为本届监事会主席，任期三年，自监事会决议通过之日至第三届监事会届满之日止。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　浙江迎丰科技股份有限公司监事会

　　2022年12月27日

　　证券代码：605055          证券简称：迎丰股份        公告编号：2022-036

　　浙江迎丰科技股份有限公司关于完成

　　董事会、监事会换届选举的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江迎丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月26日召开了2022年第一次临时股东大会，会议选举产生了公司第三届董事会董事、第三届监事会股东监事。同日，公司召开了第三届董事会和第三届监事会第一次会议，并选举产生公司第三届董事会董事长、第三届监事会主席，确认董事会专门委员会委员以及聘任高级管理人员。现将具体情况公告如下：

　　一、 第三届董事会组成情况

　　1、 董事长：傅双利

　　2、 非独立董事：马颖波、徐叶根、余永炳、周湘望、王调仙

　　3、 独立董事：杨志清、陈华妹、谭国春

　　4、 董事会专门委员会组成情况：

　　二、第三届监事会组成情况

　　1、 监事会主席：傅天乔

　　2、 股东代表监事：丁长云、梁永松

　　二、 聘任高级管理人员情况

　　1、 总经理：傅双利

　　2、 副总经理：徐叶根、余永炳、朱立钢、周湘望

　　3、 董事会秘书：倪慧芳

　　4、 财务总监：周永华

　　以上董事、监事以及高级管理人员简历附后。

　　公司第二届董事会董事、第二届监事会监事在任职期间勤勉尽责，为公司的健康发展做出了重要贡献，公司在此表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　浙江迎丰科技股份有限公司

　　2022年12月27日

　　附件：第三届董事会董事、第三届监事会监事以及高级管理人员简历

　　傅双利，男，1975年4月出生，中国国籍，无境外永久居住权，高级经济师，大专学历。公司实际控制人之一。自1992年开始自主创业，一直专注于纺织印染行业，先后创办了纺织品贸易公司、纺织面料生产企业、纺织品印染加工企业，为浙江省印染行业协会副会长，并荣获“中国纺织行业优秀企业家”、“科技新越商”、“柯桥区经济发展功臣”、“柯桥区经济发展突出贡献奖”、“柯桥区劳动模范”、“2019中国纺织行业年度创新人物”等称号。现任浙江迎丰科技股份有限公司董事长、总经理，兼任浙宇控股监事，领航投资执行事务合伙人，铭园纺织执行董事，增冠纺织执行董事，博成纺织执行董事，浙宇房地产监事，科达钢结构监事，蜀亨纺织监事，上海亚仑监事、轻纺城印染董事。

　　马颖波，女，1974年6月出生，中国国籍，无境外永久居住权，高中学历，公司实际控制人之一。自参加工作以来，一直专注于纺织印染行业，与傅双利先生一起创办了多家纺织品公司。现任浙江迎丰科技股份有限公司董事，兼任浙宇控股执行董事、总经理，铭园纺织经理，科达钢结构执行董事、经理，利铭科技执行董事，瀚蓝投资执行董事、经理，增冠纺织经理，博成纺织经理。

　　徐叶根，男，1969年6月出生，中国国籍，无境外永久居住权，大专学历。长期从事纺织印染企业的经营管理与技术开发工作，主持过多个重点印染新建项目和技改项目的设计规划与建设工作，参与了多个国家和省市级科技开发项目。曾任萧山东方印染有限公司副总经理，杭州绿莎化纤有限公司总经理、迎丰有限副总经理等职。现任本公司董事、副总经理。

　　余永炳，男，1966年2月出生，中国国籍，无境外永久居住权，大专学历。自参加工作以来，一直专注于纺织印染行业，长期从事纺织印染企业的营销管理工作。曾任浙宇纺织副总经理。现任本公司董事、副总经理。

　　周湘望，男，1979年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。长期从事纺织印染企业的经营管理工作。曾任浙江华东纺织印染有限公司技术员，浙江东方华强纺织印染有限公司生产负责人，迎丰有限车间负责人。现任本公司董事、副总经理。

　　王调仙，女，1979年6月出生，中国国籍，无境外永久居住权，大专学历。长期从事企业会计核算和财务管理工作，曾任浙江绍肖印染有限公司会计、浙宇纺织财务部经理、迎丰有限财务部经理，本公司财务总监、董事会秘书。现任本公司董事。

　　杨志清，男，1959年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，教授级高级工程师。曾任浙江省轻纺实业总公司投资公司副经理，浙江省轻工业厅纺织测试中心副主任，浙江省纺织测试研究院总工程师，浙江省纺织测试研究院教授级高级工程师。现任本公司独立董事。

　　陈华妹，女，1969年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中国注册会计师、税务师、国际注册内部审计师、高级信用管理师。1990年7月至1996年1月任磐安木工机械厂财务助理、财务科长；1996年1月至2002年7月任金华五洲联合会计师事务所部门主任；2002年7月至2019年9月历任浙江中诚会计师事务所、浙江华夏会计师事务所合伙人；2019年10月至2022年4月担任亚太(集团)会计师事务所浙江分所副所长；2022年5月至今担任浙江信服会计师事务所所长、浙江国明工程造价咨询有限公司总经理、浙江浩腾电子科技股份有限公司独立董事、江苏澄星磷化工股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事。

　　谭国春，男，1963年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，专职律师。1981年9月至1995年3月在绍兴市丝绸印花厂工作，1995年4月至2011年3月在浙江四野律师事务所任专职律师，2011年4月至今在浙江近山律师事务所任专职律师。2011 年3月至 2014 年3月兼任绍兴市律师协会破产委员委员，2014年4至今兼任绍兴市律师协会民商事委员会委员。现任本公司独立董事。

　　傅天乔，男，1968年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任绍兴双梅中学教师、绍兴华舍中学教师、绍兴宇华印染纺织有限公司业务经理、迎丰有限业务经理。现任本公司监事会主席、销售业务经理。

　　丁长云，男，1964年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。曾任浙江绍兴华宇印染纺织有限公司业务经理，迎丰有限业务经理。现任本公司监事、销售业务经理。

　　梁永松，男，1975年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历，大专在读。曾任绍兴康盛印染有限公司、浙江乐高实业股份有限公司、迎丰科技车间负责人。现任本公司监事。

　　朱立钢，男，1981年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。长期从事纺织印染企业的生产管理工作。曾任杭州钱江印染化工有限公司化验员、绍兴县怡创产业化有限公司厂长、迎丰有限车间负责人。现任本公司副总经理。

　　倪慧芳，女，1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任绍兴铭园纺织有限公司销售部经理、浙江迎丰科技股份有限公司证券事务代表。现任本公司董事会秘书。

　　周永华，男，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江万里学院会计学专业，本科学历，中级会计师，中国注册会计师。曾任精工钢构集团下属精工工业建筑系统有限公司会计主管；浙江精工钢结构集团有限公司财务总监助理；浙江迎丰科技股份有限公司会计主管。现任本公司财务总监。

　　证券代码：605055          证券简称：迎丰股份          公告编号：2022-034

　　浙江迎丰科技股份有限公司

　　第三届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　2022年12月26日，浙江迎丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）以现场结合通讯表决方式召开了第三届董事会第一次会议。本次会议通知及相关材料公司已于12月16日以专人和电话等方式送达各位董事。本次会议由公司董事长傅双利先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

　　公司第三届董事会选举傅双利先生为本届董事会董事长，自本次董事会决议通过之日起生效，任期三年，至本届董事会任期届满时止。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二） 审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

　　公司第三届董事会选举本届董事会各专门委员会委员如下，自本次董事会决议通过之日起生效，任期三年，至本届董事会任期届满时止。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三） 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

　　公司第三届董事会聘任傅双利先生担任公司总经理，自本次董事会决议通过之日起生效，任期三年，至本届董事会任期届满时止。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　（四）审议通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书、财务总监的议案》

　　公司第三届董事会聘任徐叶根先生、余永炳先生、朱立钢先生、周湘望先生担任公司副总经理，倪慧芳女士担任公司董事会秘书，周永华先生担任公司财务总监，自本次董事会决议通过之日起生效，任期三年，至本届董事会任期届满时止。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　特此公告。

　　浙江迎丰科技股份有限公司董事会

　　2022年12月27日

　　证券代码：605055        证券简称：迎丰股份     公告编号：2022-033

　　浙江迎丰科技股份有限公司

　　2022年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年12月26日

　　(二) 股东大会召开的地点：浙江省绍兴市柯桥区滨海工业区平海路999号

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长傅双利先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书倪慧芳女士出席会议；其他高管列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于选举第三届董事会非独立董事的议案

　　2、 关于选举第三届董事会独立董事的议案

　　3、 关于选举第三届监事会股东代表监事的议案

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　以上议案均为普通决议议案，均获得出席会议股东或者股东代表持有有效表决股份总数的1/2以上审议通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海锦天城（杭州）律师事务所

　　律师：马茜芝、张晓剑

　　2、 律师见证结论意见：

　　浙江迎丰科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事细则》的规定，本次股东大会通过的表决结果合法、有效。

　　特此公告。

　　浙江迎丰科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年12月27日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议