内蒙古远兴能源股份有限公司 八届三十二次董事会决议公告

　　证券代码：000683        证券简称：远兴能源         公告编号：2022-102

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1.内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称公司）于2022年12月21日以书面、传真或电子邮件方式向公司12名董事发出了关于以通讯方式召开八届三十二次董事会会议的通知。

　　2.会议于2022年12月26日召开。

　　3.本次董事会应参加表决董事12名，实际参加表决董事12名。

　　4.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经董事认真审议并表决，通过以下决议：

　　1.审议通过《关于为控股子公司贷款担保的议案》

　　公司独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。

　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

　　详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于为控股子公司贷款担保的公告》。

　　三、备查文件

　　1.经与会董事签字的表决票及加盖董事会印章的董事会决议；

　　2.经独立董事签字的独立董事意见。

　　内蒙古远兴能源股份有限公司董事会

　　二○二二年十二月二十七日

　　证券代码：000683          证券简称：远兴能源        公告编号：2022-103

　　内蒙古远兴能源股份有限公司

　　关于为控股子公司贷款担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称公司）于2022年12月26日召开八届三十二次董事会，审议通过了《关于为控股子公司贷款担保的议案》，现将具体内容公告如下：

　　一、担保情况概述

　　（一）担保情况

　　公司考虑到控股子公司的生产经营情况，拟为控股子公司内蒙古博大实地化学有限公司（以下简称博大实地）贷款提供担保，担保金额合计30,000万元。具体情况如下：

　　博大实地拟向中国工商银行股份有限公司乌审旗支行申请30,000万元综合授信，公司拟全额提供连带责任保证担保，同时公司以持有博大实地30%股权作质押担保，期限一年，具体日期以双方签订的保证合同为准。

　　（二）担保审批情况

　　根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，上述担保事项已经公司董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议批准。

　　二、被担保人基本情况

　　1.公司名称：内蒙古博大实地化学有限公司

　　2.注册地点：内蒙古自治区鄂尔多斯市乌审旗纳林河工业园区

　　3.法定代表人：高远

　　4.注册资本：177,700万元

　　5.成立日期：2009年09月26日

　　6.经营范围：危险化学品经营；危险化学品生产；肥料生产；化肥销售；肥料销售；货物进出口。

　　7.与公司关联关系：博大实地为公司控股子公司。

　　8.股东持股情况：

　　9.是否失信被执行人：经自查，未发现博大实地被列入失信被执行人名单。

　　10.财务状况：

　　单位：万元

　　三、担保协议的主要内容

　　1.保证方式：连带责任担保。

　　2.担保期限：一年，具体日期以双方签订的保证合同为准。

　　3.担保金额合计：人民币30,000万元。

　　四、董事会意见

　　1.公司为控股子公司贷款提供担保，补充其流动资金，是保障控股子公司生产经营正常运转的有效措施。

　　2.博大实地是公司控股的煤制尿素主要生产企业，博大实地年产50万吨合成 氨、80万吨尿素，属于煤化一体化的坑口尿素项目，具有一定的成本竞争优势， 目前生产经营正常。

　　3.就本次担保事宜公司与博大实地签署了《反担保协议书》，担保风险可控且反担保具备可执行条件，不存在损害上市公司利益的情形。

　　五、独立董事意见

　　1.公司为控股子公司银行贷款提供担保，补充其流动资金，是保障生产经营正常运转的有效措施。

　　2.博大实地为公司控股子公司，公司有能力对其经营管理风险进行控制，公司与博大实地签署了《反担保协议书》，担保风险可控，不会损害公司和中小股东利益。

　　我们同意公司本次贷款担保事项。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次担保后，公司及控股子公司对外担保总额为295,757.56万元，占公司最近一期经审计归母净资产的25.38%。

　　公司、控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。

　　七、备查文件

　　1.八届三十二次董事会决议；

　　2.八届三十二次董事会独立董事意见。

　　内蒙古远兴能源股份有限公司董事会

　　二○二二年十二月二十七日