众业达电气股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

　　证券代码：002441          证券简称：众业达         公告编号：2022-40

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　众业达电气股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十一次会议于2022年12月26日以通讯表决方式召开，会议通知已于2022年12月22日以电子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。会议应参加表决的董事人数9人，实际参加表决的董事人数9人。本次董事会会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《众业达电气股份有限公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于修订<众业达电气股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范>的议案》

　　详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《众业达电气股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范》。

　　表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　2、审议通过了《关于修订<众业达电气股份有限公司总经理工作细则>的议案》

　　详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《众业达电气股份有限公司总经理工作细则》。

　　表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　3、审议通过了《关于修订<众业达电气股份有限公司董事会秘书工作细则>的议案》

　　详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《众业达电气股份有限公司董事会秘书工作细则》。

　　表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　4、审议通过了《关于修订<众业达电气股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

　　详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《众业达电气股份有限公司对外担保管理制度》。

　　表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　5、审议通过了《关于修订<众业达电气股份有限公司对外提供财务资助管理制度>的议案》

　　详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《众业达电气股份有限公司对外提供财务资助管理制度》。

　　表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　6、审议通过了《关于修订<众业达电气股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》

　　详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《众业达电气股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》。

　　表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　7、审议通过了《关于修订<众业达电气股份有限公司内部审计制度>的议案》

　　详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《众业达电气股份有限公司内部审计制度》。

　　表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　8、审议通过了《关于修订<众业达电气股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

　　详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《众业达电气股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

　　表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　9、审议通过了《关于修订<众业达电气股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

　　详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《众业达电气股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

　　表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　10、审议通过了《关于修订<众业达电气股份有限公司审计委员会工作制度>的议案》

　　详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《众业达电气股份有限公司审计委员会工作制度》。

　　表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　11、审议通过了《关于修订<众业达电气股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》

　　详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《众业达电气股份有限公司投资者关系管理制度》。

　　表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　12、审议通过了《关于修订<众业达电气股份有限公司信息披露管理制度>的议案》

　　详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《众业达电气股份有限公司信息披露管理制度》。

　　表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　13、审议通过了《关于修订<众业达电气股份有限公司重大信息内部报告制度>的议案》

　　详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《众业达电气股份有限公司重大信息内部报告制度》。

　　表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　14、审议通过了《关于修订<众业达电气股份有限公司子公司管理制度>的议案》

　　详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《众业达电气股份有限公司子公司管理制度》。

　　表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

　　特此公告。

　　众业达电气股份有限公司董事会

　　2022年12月26日